Tại sao nhiều tiền thế không tiêu được lại mua hàng trăm cân vàng hả Mr Pips Phó Đức Nam?

[Cindy Nguyễn]

Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ, phong tỏa 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Vậy tại sao các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng lại mua vàng?
Việc các đối tượng trong vụ án lừa đảo của Mr. Pips tích trữ vàng là một hành vi phổ biến của những kẻ phạm tội. Bằng cách sở hữu vàng, chúng không chỉ bảo vệ tài sản của mình mà còn thể hiện sự giàu có và quyền lực. Tuy nhiên, việc tích trữ vàng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó khăn.

• Vàng như một tài sản trú ẩn an toàn:
  • Giá trị ổn định: Vàng từ lâu đã được xem là một tài sản trú ẩn an toàn, giá trị của nó tương đối ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi các biến động của thị trường.
  • Dễ dàng chuyển đổi: Vàng có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt khi cần thiết, giúp các đối tượng bảo toàn giá trị tài sản của mình.
  • Tính thanh khoản cao: Vàng được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới, giúp các đối tượng dễ dàng tiêu thụ hoặc chuyển đổi khi cần.
• Bảo vệ tài sản khỏi bị phát hiện:
  • Khó truy vết: Việc sở hữu vàng khó bị phát hiện hơn so với việc sở hữu một lượng lớn tiền mặt hoặc các tài sản khác.
  • Dễ dàng giấu diếm: Vàng có thể được cất giấu ở nhiều nơi khác nhau, khó bị cơ quan chức năng phát hiện.
• Thể hiện sự giàu có và quyền lực:
  • Khoe mẽ: Việc sở hữu một lượng lớn vàng giúp các đối tượng thể hiện sự giàu có và quyền lực của mình.
  • Tạo dựng hình ảnh: Điều này cũng giúp các đối tượng thu hút thêm nhiều nạn nhân vào đường dây lừa đảo.
• Chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất:
  • Bảo toàn tài sản: Trong trường hợp bị phát hiện và phải trốn chạy, vàng sẽ giúp các đối tượng có một nguồn tài chính dự trữ.

Theo Công an Hà Nội, Nam và Ngọ câu kết với đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, cùng nhau thành lập hàng chục công ty và văn phòng trên cả nước.

Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
Đó là lý do khiến chúng có quá nhiều tiền không tiêu hết phải mua hàng trăm cân vàng tích trữ.
#VụlừađảoTikTokerMrPips