Đoạn Video
Ảnh
Những vụ giấu tiền nhận hối lộ độc lạ, "có 1-0-2" của các vụ án triệu đô
- Thread starter Home Content
- Ngày gửi
Vụ nhận 5,2 triệu đô gửi qua 3 thùng xốp đựng hoa quả trong vụ vạn Thịnh Phát khiến dư luận xôn xao điểm lại những cách thức đưa và giấu tiền hối lộ của nhiều quan chức, cán bộ trong các vụ tham nhũng lớn.
Vì sao 2 người trực tiếp đưa 5,2 triệu USD cho cựu Cục trưởng nhưng không bị xử lý tội Đưa hối lộ trong vụ Vạn Thịnh Phát?
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, nữ bị can Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".
Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước (trái) bị cáo buộc nhận hàng triệu USD của Trương Mỹ Lan rồi cất giấu ở phòng ngủ. Ảnh: DV
Giấu ở phòng ngủ và gửi họ hàng
Người này bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD của Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khi giúp chỉnh sửa số liệu, tẩy trắng cho Ngân hàng SCB.
Theo đó, trong thời gian thanh tra tại SCB, Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ tổng cộng 5,2 triệu USD của Trương Mỹ Lan. Lần đầu vào tháng 3/2018, người của SCB ra Hà Nội, tặng nữ Cục trưởng một túi quả Cherry kèm một túi đựng 200.000USD.
Khoảng cuối năm 2018, bị can Đỗ Thị Nhàn nhận 3 thùng xốp do Trương Mỹ Lan gửi, cảm ơn "tạo điều kiện trong quá trình thanh tra" gồm 1 thùng đựng 1 triệu USD và 2 thùng đựng 2 triệu USD.
Số tiền này, Đỗ Thị Nhàn cất giấu trong phòng ngủ riêng nhà mình, sau đó mang 2,6 triệu USD đi gửi nhà họ hàng.
Trường hợp cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son là một ví dụ. Trong vụ án liên quan việc MobiFone mua Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), ông Nguyễn Bắc Son cũng được xác định nhận hối lộ hàng triệu USD của doanh nghiệp.
Cụ thể, sau khi thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG hoàn thành, Phạm Nhật Vũ - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG đã đến nhà riêng của vị cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ở Lý Nam Đế (Cửa Đông, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).
Tại đây, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho ông Son số tiền 3 triệu USD. Nhận tiền, vị cựu Bộ trưởng đã mang số tiền này lên phòng làm việc tại tầng 2. Người này sau đó xếp đầy vào 1 chiếc va li du lịch loại nhỏ màu đen nhãn hiệu Samsonite, xếp đầy 1 ba lô du lịch tối màu.
Ông Nguyễn Bắc Son được xác định nhận hối lộ và giấu tiền ở ngoài ban công. Ảnh: DV
Với số tiền còn thừa ra, ông Son tiếp tục cho vào 1 chiếc va li du lịch loại to màu trắng nhãn hiệu Samsonite, sau đó cất ra ngoài ban công được quây kín bằng khung nhôm kính.Toàn bộ số tiền hàng triệu đô nhận hối lộ này, ông Son khai đưa cho con gái khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300 nghìn USD đến 400 nghìn USD khi con gái từ TP.HCM ra TP.Hà Nội thăm gia đình. Đáng chú ý, ông Son dặn con không được gửi tiết kiệm còn đầu tư vào đâu thì tùy.
Ngoài ra, ông Son còn thừa nhận đã nhận của Cao Duy Hải, cựu Tổng giám đốc MobiFone số tiền 200 triệu đồng dịp 30/4/2015 và số tiền 200.000 USD của Lê Nam Trà - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone dịp Tết âm lịch năm 2016.
Đó là trường hợp của Phạm Trung Kiên – cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế trong đại án "Chuyến bay giải cứu". Là Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, Kiên có nhiệm vụ tiếp nhận, trình Thứ trưởng duyệt, ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế thì nhận tiền hối lộ qua tài khoản của mẹ vợ, sau đó dùng để chi tiêu và mua đất. Ảnh: DV
Nhà chức trách xác định, Kiên không những nhận hối lộ tại trụ sở Bộ Y tế mà còn nhận tiền hối lộ qua tài khoản của mình, thậm chí còn dùng tài khoản của mẹ vợ Kiên để nhận những khoản tiền phi pháp này.
Khai về việc sử dụng số tiền này, Kiên cho biết đã dùng để mua đất ở Mũi Né (mua chung với bạn). Ngoài ra, Kiên cũng thừa nhận mua 2 mảnh đất ở Ba Vì và Hoài Đức (TP.Hà Nội).
Khi vụ án xảy ra, Kiên đã trả lại 12 tỷ đồng cho phía doanh nghiệp, khai cho vay 10 tỷ đồng, hơn 20 tỷ đồng dùng để đầu đầu tư vào đất đai, sửa chữa nhà cửa; số tiền còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân.
Bên cạnh những trường hợp này, có nhiều trường hợp khác còn nhận tiền hối lộ qua trung gian như thầy phong thủy, cấp dưới, cất giấu tiền tại văn phòng làm việc…
Vì sao 2 người trực tiếp đưa 5,2 triệu USD cho cựu Cục trưởng nhưng không bị xử lý tội Đưa hối lộ trong vụ Vạn Thịnh Phát?
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, nữ bị can Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".
Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước (trái) bị cáo buộc nhận hàng triệu USD của Trương Mỹ Lan rồi cất giấu ở phòng ngủ. Ảnh: DV
Giấu ở phòng ngủ và gửi họ hàng
Người này bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD của Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khi giúp chỉnh sửa số liệu, tẩy trắng cho Ngân hàng SCB.
Theo đó, trong thời gian thanh tra tại SCB, Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ tổng cộng 5,2 triệu USD của Trương Mỹ Lan. Lần đầu vào tháng 3/2018, người của SCB ra Hà Nội, tặng nữ Cục trưởng một túi quả Cherry kèm một túi đựng 200.000USD.
Khoảng cuối năm 2018, bị can Đỗ Thị Nhàn nhận 3 thùng xốp do Trương Mỹ Lan gửi, cảm ơn "tạo điều kiện trong quá trình thanh tra" gồm 1 thùng đựng 1 triệu USD và 2 thùng đựng 2 triệu USD.
Số tiền này, Đỗ Thị Nhàn cất giấu trong phòng ngủ riêng nhà mình, sau đó mang 2,6 triệu USD đi gửi nhà họ hàng.
Giấu 3 triệu USD ngoài ban công quây kín bằng khung nhôm kính rồi đưa cho con gái
Trường hợp cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son là một ví dụ. Trong vụ án liên quan việc MobiFone mua Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), ông Nguyễn Bắc Son cũng được xác định nhận hối lộ hàng triệu USD của doanh nghiệp.
Cụ thể, sau khi thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG hoàn thành, Phạm Nhật Vũ - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG đã đến nhà riêng của vị cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ở Lý Nam Đế (Cửa Đông, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).
Tại đây, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho ông Son số tiền 3 triệu USD. Nhận tiền, vị cựu Bộ trưởng đã mang số tiền này lên phòng làm việc tại tầng 2. Người này sau đó xếp đầy vào 1 chiếc va li du lịch loại nhỏ màu đen nhãn hiệu Samsonite, xếp đầy 1 ba lô du lịch tối màu.
Ông Nguyễn Bắc Son được xác định nhận hối lộ và giấu tiền ở ngoài ban công. Ảnh: DV
Với số tiền còn thừa ra, ông Son tiếp tục cho vào 1 chiếc va li du lịch loại to màu trắng nhãn hiệu Samsonite, sau đó cất ra ngoài ban công được quây kín bằng khung nhôm kính.Toàn bộ số tiền hàng triệu đô nhận hối lộ này, ông Son khai đưa cho con gái khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300 nghìn USD đến 400 nghìn USD khi con gái từ TP.HCM ra TP.Hà Nội thăm gia đình. Đáng chú ý, ông Son dặn con không được gửi tiết kiệm còn đầu tư vào đâu thì tùy.
Ngoài ra, ông Son còn thừa nhận đã nhận của Cao Duy Hải, cựu Tổng giám đốc MobiFone số tiền 200 triệu đồng dịp 30/4/2015 và số tiền 200.000 USD của Lê Nam Trà - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone dịp Tết âm lịch năm 2016.
Nhận hối lộ qua tài khoản mẹ vợ
Đó là trường hợp của Phạm Trung Kiên – cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế trong đại án "Chuyến bay giải cứu". Là Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, Kiên có nhiệm vụ tiếp nhận, trình Thứ trưởng duyệt, ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế thì nhận tiền hối lộ qua tài khoản của mẹ vợ, sau đó dùng để chi tiêu và mua đất. Ảnh: DV
Nhận hối lộ qua tài khoản mẹ vợ
Nhà chức trách xác định, Kiên không những nhận hối lộ tại trụ sở Bộ Y tế mà còn nhận tiền hối lộ qua tài khoản của mình, thậm chí còn dùng tài khoản của mẹ vợ Kiên để nhận những khoản tiền phi pháp này.
Khai về việc sử dụng số tiền này, Kiên cho biết đã dùng để mua đất ở Mũi Né (mua chung với bạn). Ngoài ra, Kiên cũng thừa nhận mua 2 mảnh đất ở Ba Vì và Hoài Đức (TP.Hà Nội).
Khi vụ án xảy ra, Kiên đã trả lại 12 tỷ đồng cho phía doanh nghiệp, khai cho vay 10 tỷ đồng, hơn 20 tỷ đồng dùng để đầu đầu tư vào đất đai, sửa chữa nhà cửa; số tiền còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân.
Bên cạnh những trường hợp này, có nhiều trường hợp khác còn nhận tiền hối lộ qua trung gian như thầy phong thủy, cấp dưới, cất giấu tiền tại văn phòng làm việc…
, 09/06/2025
