Đoạn Video
Ảnh
Nguyễn Thị Phương Thúy
Thành viên nổi tiếng
Theo thông báo từ các cơ quan chức năng bao gồm Đội Thanh tra và Giám sát Kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, ông Chen Xiongwei, cựu Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn Vàng Quốc gia Trung Quốc, hiện đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Nhà và các mối quan hệ cá nhân của ông đã bị khám xét, thu giữ lượng lớn trang sức bằng vàng – chi tiết này làm dấy lên sự chú ý lớn.
Ông Chen không phải là trường hợp duy nhất tại tập đoàn này bị đưa vào vòng điều tra. Trước đó, vào ngày 25 tháng 9, ông Lu Jin, cựu Chủ tịch Tập đoàn, và ông Zhao Zhanguo, cựu Phó Tổng Giám đốc, cũng bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật. Việc cả ba lãnh đạo cấp cao cùng rơi vào vòng xoáy điều tra khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về tính minh bạch trong nội bộ tập đoàn.
China Business News từng đưa tin rằng ông Chen Xiongwei đã mất liên lạc từ tháng 7 năm nay, trùng thời điểm nhiều bất thường xảy ra trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài. Một số dấu hiệu cho thấy ông Chen có liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp giữa Tập đoàn Vàng Quốc gia Trung Quốc và Gia tộc Hoa kiều Chiết Giang – một tổ chức bị cáo buộc liên quan đến lừa đảo tài chính quy mô lớn.
Trong vụ việc, Gia tộc Hoa kiều Chiết Giang đã sử dụng trái phép tên và con dấu của Tập đoàn Vàng Quốc gia Trung Quốc để tạo ra các giao dịch giả mạo, dẫn đến khoản thiệt hại lên tới 7 tỷ nhân dân tệ. Tuyên bố từ phía Tập đoàn Vàng Quốc gia Trung Quốc phủ nhận mọi hợp tác với Gia tộc này, nhưng các tài liệu cho thấy tên và chữ ký của ông Chen xuất hiện trong một số giao dịch đáng ngờ.
Ông Chen, người gốc Chiết Giang, được cho là có mối liên hệ sâu sắc với Gia tộc Hoa kiều Chiết Giang. Những bằng chứng trước đó tiết lộ rằng công ty con của tập đoàn – CICC Bắc Kinh – từng ký nhiều giao dịch liên quan đến Gia tộc Hoa kiều. Một trong những giao dịch đó cam kết cung cấp vàng miếng trong vòng ba ngày làm việc, nhưng hóa đơn kèm theo lại sử dụng con dấu giả.
Thêm vào đó, các dữ liệu công khai cũng chỉ ra rằng các công ty thuộc quyền kiểm soát của Gia tộc Hoa kiều từng là cổ đông lớn của Tập đoàn Vàng Quốc gia Trung Quốc, tạo ra mạng lưới quan hệ chồng chéo, khó phân định đúng sai.
Tháng 7 năm nay, thời điểm ông Chen mất liên lạc, cũng là lúc hàng loạt cá nhân và tổ chức liên quan rơi vào khủng hoảng. Gia tộc Hoa kiều Chiết Giang bị tố cáo bỏ trốn ra nước ngoài, để lại khoản nợ khổng lồ. Đồng thời, các tài khoản ngân hàng liên quan bị đóng băng, nhiều tài sản thế chấp bị mất kiểm soát, gây tổn thất lớn trong lĩnh vực tài chính.
Các thông tin từ giới chức trách và truyền thông đều nhấn mạnh mối liên hệ giữa ông Chen và Gia tộc Hoa kiều, làm rõ vai trò của ông trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp này.
Người đầu tiên từ bên trái là Yang Yuxiao; người thứ hai từ bên phải là Chen Hongwei
Ông Chen không phải là trường hợp duy nhất tại tập đoàn này bị đưa vào vòng điều tra. Trước đó, vào ngày 25 tháng 9, ông Lu Jin, cựu Chủ tịch Tập đoàn, và ông Zhao Zhanguo, cựu Phó Tổng Giám đốc, cũng bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật. Việc cả ba lãnh đạo cấp cao cùng rơi vào vòng xoáy điều tra khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về tính minh bạch trong nội bộ tập đoàn.
China Business News từng đưa tin rằng ông Chen Xiongwei đã mất liên lạc từ tháng 7 năm nay, trùng thời điểm nhiều bất thường xảy ra trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài. Một số dấu hiệu cho thấy ông Chen có liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp giữa Tập đoàn Vàng Quốc gia Trung Quốc và Gia tộc Hoa kiều Chiết Giang – một tổ chức bị cáo buộc liên quan đến lừa đảo tài chính quy mô lớn.
Trong vụ việc, Gia tộc Hoa kiều Chiết Giang đã sử dụng trái phép tên và con dấu của Tập đoàn Vàng Quốc gia Trung Quốc để tạo ra các giao dịch giả mạo, dẫn đến khoản thiệt hại lên tới 7 tỷ nhân dân tệ. Tuyên bố từ phía Tập đoàn Vàng Quốc gia Trung Quốc phủ nhận mọi hợp tác với Gia tộc này, nhưng các tài liệu cho thấy tên và chữ ký của ông Chen xuất hiện trong một số giao dịch đáng ngờ.
Ông Chen, người gốc Chiết Giang, được cho là có mối liên hệ sâu sắc với Gia tộc Hoa kiều Chiết Giang. Những bằng chứng trước đó tiết lộ rằng công ty con của tập đoàn – CICC Bắc Kinh – từng ký nhiều giao dịch liên quan đến Gia tộc Hoa kiều. Một trong những giao dịch đó cam kết cung cấp vàng miếng trong vòng ba ngày làm việc, nhưng hóa đơn kèm theo lại sử dụng con dấu giả.
Thêm vào đó, các dữ liệu công khai cũng chỉ ra rằng các công ty thuộc quyền kiểm soát của Gia tộc Hoa kiều từng là cổ đông lớn của Tập đoàn Vàng Quốc gia Trung Quốc, tạo ra mạng lưới quan hệ chồng chéo, khó phân định đúng sai.
Tháng 7 năm nay, thời điểm ông Chen mất liên lạc, cũng là lúc hàng loạt cá nhân và tổ chức liên quan rơi vào khủng hoảng. Gia tộc Hoa kiều Chiết Giang bị tố cáo bỏ trốn ra nước ngoài, để lại khoản nợ khổng lồ. Đồng thời, các tài khoản ngân hàng liên quan bị đóng băng, nhiều tài sản thế chấp bị mất kiểm soát, gây tổn thất lớn trong lĩnh vực tài chính.
Các thông tin từ giới chức trách và truyền thông đều nhấn mạnh mối liên hệ giữa ông Chen và Gia tộc Hoa kiều, làm rõ vai trò của ông trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp này.
