Đoạn Video
Ảnh
David Dũng
Thành viên nổi tiếng
Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can trong vụ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỉ đồng/ngày.
Ngày 18-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can để điều tra về tội rửa tiền.
Trong số các bị can bị khởi tố có Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Phan Thị Bé (29 tuổi, trú xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) được xác định là những người cầm đầu và 20 người khác.
22 người đang lưu trú tại Đà Lạt tham gia giúp sức Billy rửa tiền - Ảnh: PHẠM NGÂN
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, những người trên có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.
Ngày 18-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can để điều tra về tội rửa tiền.
Trong số các bị can bị khởi tố có Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Phan Thị Bé (29 tuổi, trú xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) được xác định là những người cầm đầu và 20 người khác.
22 người đang lưu trú tại Đà Lạt tham gia giúp sức Billy rửa tiền - Ảnh: PHẠM NGÂN
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, những người trên có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.
