Nữ chủ tịch Công ty BĐS thuê cán bộ về hưu làm hình ảnh, tổ chức sự kiện lừa 9.000 tỉ đồng của 26.000 người góp vốn

[David Dũng]

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa nhận được quyết định từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Công ty Bất động sản Nhật Nam và các công ty liên quan, bao gồm Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã kết luận và đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (41 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài bà Thúy, 5 người khác trong ban lãnh đạo công ty cũng bị đề nghị truy tố với tội danh tương tự, gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn.

Nữ chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: TL

Chiêu trò lừa đảo tinh vi

Bà Vũ Thị Thúy, người đứng đầu Công ty Bất động sản Nhật Nam, vốn đã có một tiền án về tội lừa đảo. Vào tháng 7 năm 2019, bà thành lập công ty với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng, nhưng thực tế công ty không có vốn thực. Mặc dù vậy, công ty đã tự ý nâng khống số vốn điều lệ lên đến 200 tỷ đồng và lợi dụng danh nghĩa công ty để thu hút vốn đầu tư từ người dân.

Với chiêu thức quảng cáo sai sự thật về các dự án bất động sản, nhà hàng, khách sạn "hứa hẹn" sinh lời cao, Thúy đã cam kết lợi nhuận 7-8% mỗi tháng cho các nhà đầu tư, với tổng lợi nhuận sau 2 năm lên đến 168-192% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, thực tế các dự án bất động sản không sinh lời, hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn đều thua lỗ và phải đóng cửa.

Thuê cựu cán bộ nhà nước để "làm hình ảnh" cho công ty

Để tạo dựng hình ảnh và thu hút các nhà đầu tư, bà Thúy đã thành lập một ban cố vấn, bao gồm những người từng công tác trong các cơ quan nhà nước như công an, quân đội, và Văn phòng Chính phủ. Những cán bộ về hưu này được thuê để sử dụng uy tín cá nhân, xuất hiện tại các sự kiện và quảng bá về Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Họ có nhiệm vụ tham gia vào các hội nghị, chia sẻ về việc đầu tư tiền vào công ty và nhận được lợi nhuận đầy đủ, đồng thời khẳng định công ty đang làm ăn hiệu quả và phát triển mạnh mẽ với các dự án bất động sản trải rộng khắp cả nước.

Mạng lưới lừa đảo và số tiền khổng lồ bị chiếm đoạt

Với những thủ đoạn tinh vi, bà Thúy đã tổ chức nhiều sự kiện lớn để thu hút các nhà đầu tư. Các sự kiện này không chỉ được tổ chức tại các trung tâm hội nghị lớn mà còn cung cấp xe đưa đón, ăn uống miễn phí cho những nhà đầu tư từ các tỉnh xa. Một trong những sự kiện lớn diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình vào năm 2022, thu hút hơn 5.000 người tham dự. Tại đây, công ty tiếp tục cam kết rằng các dự án bất động sản của họ sẽ mang lại lợi nhuận cao, kèm theo sự tham gia của những cựu cán bộ nhà nước, khiến các nhà đầu tư yên tâm hơn khi bỏ tiền vào công ty.

Cơ quan điều tra cho biết, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, bà Thúy và đồng phạm đã lừa đảo thành công 26.000 người, thu về hơn 9.000 tỷ đồng. Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng gần 4.300 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước đó, tạo ra cái gọi là "vòng quay" tiền để tiếp tục huy động vốn. Tuy nhiên, hơn 4.800 tỷ đồng còn lại đã bị Thúy chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân. Đến nay, bà Thúy không còn khả năng chi trả, khiến hàng nghìn nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay.

Vụ án này tiếp tục gây chấn động dư luận, là bài học cảnh giác cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khi tham gia vào các dự án bất động sản, cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin và tìm hiểu rõ về doanh nghiệp trước khi quyết định góp vốn.

Nữ CEO của bất động sản Nhật Nam còn chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện để mời nhà đầu tư tham dự nhằm vận động họ góp vốn vào công ty. Người ở các tỉnh xa khi tham gia sự kiện còn được bố trí xe đưa đón, ăn uống…, kết luận nêu.

Trong một sự kiện do công ty này tổ chức ở Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình hồi năm 2022, có hơn 5.000 người được mời tham dự. Họ được giới thiệu việc doanh nghiệp làm ăn có lãi, có nhiều cựu cán bộ nhà nước tham gia cố vấn… nên có thể yên tâm khi góp vốn.

Cơ quan điều tra cáo buộc, với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2023, nữ chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam đã lừa đảo 26.000 người ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu được hơn 9.000 tỉ đồng.

Thúy đã sử dụng gần 4.300 tỉ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 4.800 tỉ đồng bị Thúy chiếm đoạt sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả, kết luận nêu. Nguồn: Tuổi trẻ

 

[Thái Thu Hà]

Sử dụng cá nhân 4.700 tỷ đồng/4 năm, tính ra chi tiêu trên 3 tỷ đồng/ngày. Ối dồi, tiền cứ như lá mít í nhở.

 

[Son Luong Thanh]

người có tiền dễ tin người ghê chứ