Tiền đâu ra nhiều thế: Triệt xóa đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay

[Nguyen Duc Thanh Nguyen]

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng lên đến gần 30.000 tỷ đồng. Ngày 22/1, công an khởi tố 5 bị can về các tội Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và Làm giả tài liệu. Các bị can bị khám xét và thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng nhiều công cụ khác.

Một số đối tượng trong đường dây rửa tiền vừa bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Từ năm 2022 đến 2024, T.Q.T. (36 tuổi, Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân, thành lập 187 doanh nghiệp và mở hơn 600 tài khoản ngân hàng để bán lại cho các đối tượng khác, hợp thức hóa dòng tiền phạm tội như lừa đảo, đánh bạc từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này ước tính gần 30.000 tỷ đồng, trong đó hơn 300 tỷ đồng là ngoại hối.

Đường dây này còn có sự tham gia của nhiều đồng phạm, trong đó có N.H.M. (23 tuổi) làm giả căn cước công dân, H.N. (25 tuổi) lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. (26 tuổi) để hỗ trợ các đối tượng lừa đảo, thu hồi 780 triệu đồng "tiền bẩn". Một nhân viên ngân hàng cũng đã giúp T.Q.T. mở tài khoản và rút 900 triệu đồng "tiền bẩn".