Đoạn Video
Ảnh
Chỉ sau vài tháng thành lập, chủ sở hữu 7 doanh nghiệp liên quan vụ lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng của TikToker Mr Pips đều được chuyển sang cho cá nhân có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Philippines.
Liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips cầm đầu, cơ quan chức năng cho biết tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web, sử dụng 7 tài khoản ngân hàng của 7 doanh nghiệp vào mục đích phạm tội.
Cụ thể, tài khoản 317228 mang tên Công ty TNHH Rowna và tài khoản 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey mở tại Ngân hàng ACB. Ngoài ra, còn có tài khoản 1029417421 mang tên Công ty TNHH Ambrose, tài khoản 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, tài khoản 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, tài khoản 1031477119 mang tên Công ty TNHH Sysnet VN và tài khoản 1031476369 mang tên Công ty TNHH Sodial VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank.
Theo Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp, 7 doanh nghiệp trên được thành lập vào năm 2021 và 2022, có trụ sở tại TPHCM. Vốn điều lệ các doanh nghiệp này chỉ khoảng 50-60 triệu đồng.
Chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật ban đầu của 7 công ty là các cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tuy nhiên ngay sau đó vài tháng đều được chuyển sang cho các cá nhân quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Philippines.
Cụ thể, Công ty TNHH Rowna được thành lập ngày 1/4/2022, trụ sở đặt tại tòa nhà Packsimex, quận 1, TPHCM. Vốn điều lệ là 50 triệu đồng, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1992).
Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau thành lập, chức vụ trên được chuyển sang cho ông Yildiz Alper (sinh năm 1993), quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Ngành nghề kinh doanh chính được đổi thành hoạt động tư vấn quản lý. Số lượng lao động theo đăng ký thuế là một người. Vốn điều lệ giữ nguyên 50 triệu đồng.
Thông tin về Công ty TNHH Rowna (Ảnh: DKKD).
Quảng cáo của DTads
Tương tự, Công ty TNHH Audrey được thành lập vào ngày 4/4/2022. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại tòa nhà An Phú Plaza, quận 3, TPHCM. Vốn điều lệ là 50 triệu đồng với ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Nguyễn Tiến Tùng (sinh năm 1989).
Cũng giống Công ty TNHH Rowna, chỉ hơn một tháng sau thành lập, chức vụ giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty này được chuyển sang cho ông Marion Lewis De Chavez (sinh năm 1993), quốc tịch Philippines. Ngành nghề kinh doanh chính được đổi thành nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Vốn điều lệ giữ nguyên 50 triệu đồng.
Công ty TNHH Ambrose cũng thành lập tháng 4/2022, ban đầu do ông Đào Đình Toàn (sinh năm 1996) làm người đại diện pháp luật. Đến tháng 6/2022, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật do ông Yavuz Merve (SN 1991), quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm. Công ty này cũng có vốn điều lệ 50 triệu đồng.
Công ty TNHH Tư vấn DVA thành lập tháng 8/2022 do ông Phạm Hồng Khoa (sinh năm 1993) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Nhưng chỉ sau một tháng, vị trí trên đều chuyển giao cho bà Facundo Masagca Mary Grace (SN 1974) quốc tịch Philippines. Công ty này có vốn điều lệ 60 triệu đồng.
Công ty TNHH UNI VN thành lập tháng 8/2021, ban đầu do ông Nguyễn Dũng (sinh năm 1996) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 8/2022, doanh nghiệp này đổi chủ, do bà Tan Tiu Virginia (sinh năm 1968) quốc tịch Philippines đảm nhận. Công ty có vốn điều lệ 54 triệu đồng và có cùng trụ sở với Công ty TNHH Rowna.
Cơ quan chức năng đang tìm các bị hại đã từng chuyển tiền vào 7 số tài khoản của 7 doanh nghiệp liên quan vụ lừa đảo do TikToker Mr Pips cầm đầu (Ảnh: T.A).
Công ty TNHH Sysnet VN thành lập tháng 12/2021 do ông Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1990) làm chủ doanh nghiệp kiêm chức vụ giám đốc. Nhưng đến tháng 9/2022, chức vụ chủ doanh nghiệp được chuyển sang cho bà Sengun Gul Bikem (sinh năm 1991) quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty có vốn điều lệ 50 triệu đồng.
Tương tự 6 công ty trên, Công ty TNHH Sodial VN thành lập tháng 11/2021, do ông Nguyễn Đức Tuyến (sinh năm 1996) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 9/2022, chủ doanh nghiệp và vị trí giám đốc đều chuyển giao cho bà Yavuz Merve (sinh năm 1991), quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty có vốn điều lệ 50 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và bị chiếm đoạt tài sản qua các tài khoản ngân hàng trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết.
Liên quan đến vụ án này, Công an TP Hà Nội cũng đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ - TikToker Mr Hunter.
#VụlừađảoTikTokerMrPips
Liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips cầm đầu, cơ quan chức năng cho biết tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web, sử dụng 7 tài khoản ngân hàng của 7 doanh nghiệp vào mục đích phạm tội.
Cụ thể, tài khoản 317228 mang tên Công ty TNHH Rowna và tài khoản 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey mở tại Ngân hàng ACB. Ngoài ra, còn có tài khoản 1029417421 mang tên Công ty TNHH Ambrose, tài khoản 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, tài khoản 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, tài khoản 1031477119 mang tên Công ty TNHH Sysnet VN và tài khoản 1031476369 mang tên Công ty TNHH Sodial VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank.
Theo Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp, 7 doanh nghiệp trên được thành lập vào năm 2021 và 2022, có trụ sở tại TPHCM. Vốn điều lệ các doanh nghiệp này chỉ khoảng 50-60 triệu đồng.
Chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật ban đầu của 7 công ty là các cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tuy nhiên ngay sau đó vài tháng đều được chuyển sang cho các cá nhân quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Philippines.
Cụ thể, Công ty TNHH Rowna được thành lập ngày 1/4/2022, trụ sở đặt tại tòa nhà Packsimex, quận 1, TPHCM. Vốn điều lệ là 50 triệu đồng, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1992).
Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau thành lập, chức vụ trên được chuyển sang cho ông Yildiz Alper (sinh năm 1993), quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Ngành nghề kinh doanh chính được đổi thành hoạt động tư vấn quản lý. Số lượng lao động theo đăng ký thuế là một người. Vốn điều lệ giữ nguyên 50 triệu đồng.
Thông tin về Công ty TNHH Rowna (Ảnh: DKKD).
Quảng cáo của DTads
Tương tự, Công ty TNHH Audrey được thành lập vào ngày 4/4/2022. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại tòa nhà An Phú Plaza, quận 3, TPHCM. Vốn điều lệ là 50 triệu đồng với ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Nguyễn Tiến Tùng (sinh năm 1989).
Cũng giống Công ty TNHH Rowna, chỉ hơn một tháng sau thành lập, chức vụ giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty này được chuyển sang cho ông Marion Lewis De Chavez (sinh năm 1993), quốc tịch Philippines. Ngành nghề kinh doanh chính được đổi thành nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Vốn điều lệ giữ nguyên 50 triệu đồng.
Công ty TNHH Ambrose cũng thành lập tháng 4/2022, ban đầu do ông Đào Đình Toàn (sinh năm 1996) làm người đại diện pháp luật. Đến tháng 6/2022, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật do ông Yavuz Merve (SN 1991), quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm. Công ty này cũng có vốn điều lệ 50 triệu đồng.
Công ty TNHH Tư vấn DVA thành lập tháng 8/2022 do ông Phạm Hồng Khoa (sinh năm 1993) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Nhưng chỉ sau một tháng, vị trí trên đều chuyển giao cho bà Facundo Masagca Mary Grace (SN 1974) quốc tịch Philippines. Công ty này có vốn điều lệ 60 triệu đồng.
Công ty TNHH UNI VN thành lập tháng 8/2021, ban đầu do ông Nguyễn Dũng (sinh năm 1996) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 8/2022, doanh nghiệp này đổi chủ, do bà Tan Tiu Virginia (sinh năm 1968) quốc tịch Philippines đảm nhận. Công ty có vốn điều lệ 54 triệu đồng và có cùng trụ sở với Công ty TNHH Rowna.
Cơ quan chức năng đang tìm các bị hại đã từng chuyển tiền vào 7 số tài khoản của 7 doanh nghiệp liên quan vụ lừa đảo do TikToker Mr Pips cầm đầu (Ảnh: T.A).
Công ty TNHH Sysnet VN thành lập tháng 12/2021 do ông Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1990) làm chủ doanh nghiệp kiêm chức vụ giám đốc. Nhưng đến tháng 9/2022, chức vụ chủ doanh nghiệp được chuyển sang cho bà Sengun Gul Bikem (sinh năm 1991) quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty có vốn điều lệ 50 triệu đồng.
Tương tự 6 công ty trên, Công ty TNHH Sodial VN thành lập tháng 11/2021, do ông Nguyễn Đức Tuyến (sinh năm 1996) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 9/2022, chủ doanh nghiệp và vị trí giám đốc đều chuyển giao cho bà Yavuz Merve (sinh năm 1991), quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty có vốn điều lệ 50 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và bị chiếm đoạt tài sản qua các tài khoản ngân hàng trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết.
Liên quan đến vụ án này, Công an TP Hà Nội cũng đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ - TikToker Mr Hunter.
#VụlừađảoTikTokerMrPips
