Đoạn Video
Ảnh
Chính quyền Nga đã bắt giữ Vadim Moshkovich, người sáng lập công ty cổ phần Rusagro, cựu thượng nghị sĩ của vùng Belgorod và là tỷ phú đô la.
Bị tình nghi gian lận quy mô lớn và tịch thu tài sản
Theo báo cáo sơ bộ, ông Moshkovich bị tình nghi gian lận quy mô lớn và chiếm đoạt tài sản của một công ty mẹ lớn khác.
Các hành động điều tra đang được tiến hành đối với Moshkovich như một phần của vụ án theo Phần 4 của Điều 159 Bộ luật Hình sự Nga (gian lận ở quy mô đặc biệt lớn). Tình trạng pháp lý của ông trong vụ án vẫn chưa được tiết lộ.
Ngoài ra, các cuộc khám xét và thu giữ tài liệu cũng đang diễn ra tại các văn phòng của Rusagro ở Moscow, Belgorod, Tambov và Saratov, nơi công ty có các chi nhánh.
Theo Mash, một trong những lý do khiến Moshkovich bị bắt giữ là nghi ngờ tịch thu tài sản của một công ty dầu mỡ lớn, Solnechnye Produkty, trị giá hơn 1 tỷ rúp. Một đồng phạm có thể khác là Maksim Basov, người từng là CEO của Rusagro cho đến tháng 11/2021.
Ngoài ra, một vụ án riêng biệt đã được khởi tố theo Điều 201, Phần 2 của Bộ luật Hình sự Nga (lạm dụng quyền lực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng).
Vadim Moshkovich bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình vào đầu những năm 1990, tham gia vào việc bán máy tính, xây dựng, nhập khẩu thuốc lá và rượu, và giao dịch chứng khoán. Ông có thể mua một chiếc ô tô mới mỗi ngày bằng thu nhập từ thị trường chứng khoán của mình nếu ông muốn, tờ báo The Versiya từng nói.
Năm 1995, ông thành lập Sugar Trading, công ty nhập khẩu đường cho các nhà máy bánh kẹo lớn. Đến năm 1999, công ty của ông nằm trong số ba nhà chế biến đường hàng đầu của Nga , sở hữu ba nhà máy đường ở Belgorod. Điều này khiến ông có biệt danh là "Sugar Oligarch". Năm 2003, ông thành lập Rusagro, trở thành một trong những tập đoàn kinh doanh nông nghiệp lớn nhất của Nga, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất đường, chế biến thịt và công nghiệp dầu mỡ.
Năm 2020, ông xếp thứ 57 trong danh sách những doanh nhân giàu nhất của Forbes Nga. Đến năm 2024, tài sản của ông ước tính là 2,7 tỷ đô la.
EU biện minh cho lệnh trừng phạt bằng cách viện dẫn sự hiện diện của Moshkovich tại cuộc họp với Putin, khẳng định ông là một thành viên trong nhóm thân cận của ông Putin.
"Người nộp đơn (Moshkovich) lập luận rằng việc tham dự cuộc họp này không chỉ ra mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Putin. Ông khẳng định đó là một sự kiện chính thức liên quan đến chính sách trong nước, không phải địa chính trị. Ông cũng lưu ý rằng Hội đồng EU chưa bao giờ định nghĩa thế nào là 'vòng tròn thân cận của Putin' và rằng ông không tham gia vào chính trị", Tòa án chung châu Âu cho biết trong phán quyết ngày 20/12/2023.
Vào tháng 12/2022, EU đã cấp cứu trợ hạn chế cho Moshkovich và một số nhà tài phiệt khác. Sau đó, ông đã khiếu nại các lệnh trừng phạt tại tòa án, tuyên bố rằng ông không nằm trong vòng tròn thân cận của Putin và Rusagro không cung cấp doanh thu đáng kể cho ngân sách nhà nước Nga. Tuy nhiên, tòa án châu Âu đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông.
Vadim Moshkovich trước đây đã sở hữu "hộ chiếu vàng" của Síp, nhưng quốc gia này đã thu hồi hộ chiếu sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Vào tháng 7/2024, Ros Agro PLC đã được thêm vào danh sách các tổ chức kinh tế quan trọng của Nga. Chỉ định này cho phép những người thụ hưởng của Nga có thể hợp pháp sở hữu trực tiếp cổ phiếu và cổ phần trong các công ty như vậy thông qua các thủ tục tố tụng tại tòa án, bỏ qua các cấu trúc nắm giữ nước ngoài. Kết quả là, công ty đã khởi xướng quá trình đăng ký lại tại Nga.
Bị tình nghi gian lận quy mô lớn và tịch thu tài sản
Theo báo cáo sơ bộ, ông Moshkovich bị tình nghi gian lận quy mô lớn và chiếm đoạt tài sản của một công ty mẹ lớn khác.
Các hành động điều tra đang được tiến hành đối với Moshkovich như một phần của vụ án theo Phần 4 của Điều 159 Bộ luật Hình sự Nga (gian lận ở quy mô đặc biệt lớn). Tình trạng pháp lý của ông trong vụ án vẫn chưa được tiết lộ.
Ngoài ra, các cuộc khám xét và thu giữ tài liệu cũng đang diễn ra tại các văn phòng của Rusagro ở Moscow, Belgorod, Tambov và Saratov, nơi công ty có các chi nhánh.
Tổng giám đốc điều hành Rusagro cũng bị bắt giữ
Một số cá nhân khác cũng đã bị bắt giữ, theo nguồn tin của Interfax. Trong số đó có CEO của Rusagro, Timur Lipatov, người đang bị thẩm vấn cùng với Moshkovich. Vụ án được cho là do Cục Điều tra của Bộ Nội vụ Nga mở, liên quan đến hành vi biển thủ trong các công ty có quan hệ kinh doanh với Rusagro. Các điều tra viên có thể đệ đơn lên tòa án vào ngày 27/3 để xác định các biện pháp giam giữ trước khi xét xử đối với các nghi phạm.Liên quan đến Tập đoàn Solpro và cáo buộc tịch thu tài sản
Một nguồn tin trên Telegram (từ kênh VChK-OGPU, được công nhận là một điệp viên nước ngoài tại Nga) cho biết vụ việc có liên quan đến mối quan hệ giữa Rusagro, Moshkovich và Tập đoàn Solpro do Vladislav Burov làm chủ.Theo Mash, một trong những lý do khiến Moshkovich bị bắt giữ là nghi ngờ tịch thu tài sản của một công ty dầu mỡ lớn, Solnechnye Produkty, trị giá hơn 1 tỷ rúp. Một đồng phạm có thể khác là Maksim Basov, người từng là CEO của Rusagro cho đến tháng 11/2021.
Ngoài ra, một vụ án riêng biệt đã được khởi tố theo Điều 201, Phần 2 của Bộ luật Hình sự Nga (lạm dụng quyền lực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng).
Cổ phiếu Rusagro lao dốc sau tin tức về vụ bắt giữ Moshkovich
Sau tin tức về việc Moshkovich bị bắt giữ, giá cổ phiếu của Rusagro trên Sàn giao dịch chứng khoán Moscow đã giảm hơn 17%, xuống còn 187,4 rúp.Vadim Moshkovich bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình vào đầu những năm 1990, tham gia vào việc bán máy tính, xây dựng, nhập khẩu thuốc lá và rượu, và giao dịch chứng khoán. Ông có thể mua một chiếc ô tô mới mỗi ngày bằng thu nhập từ thị trường chứng khoán của mình nếu ông muốn, tờ báo The Versiya từng nói.
Năm 1995, ông thành lập Sugar Trading, công ty nhập khẩu đường cho các nhà máy bánh kẹo lớn. Đến năm 1999, công ty của ông nằm trong số ba nhà chế biến đường hàng đầu của Nga , sở hữu ba nhà máy đường ở Belgorod. Điều này khiến ông có biệt danh là "Sugar Oligarch". Năm 2003, ông thành lập Rusagro, trở thành một trong những tập đoàn kinh doanh nông nghiệp lớn nhất của Nga, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất đường, chế biến thịt và công nghiệp dầu mỡ.
Sự nghiệp chính trị và địa vị tỷ phú
Từ năm 2006 đến năm 2014, Moshkovich giữ chức thượng nghị sĩ của Belgorod, mặc dù ông đã từ chức một năm trước khi nhiệm kỳ kết thúc.Năm 2020, ông xếp thứ 57 trong danh sách những doanh nhân giàu nhất của Forbes Nga. Đến năm 2024, tài sản của ông ước tính là 2,7 tỷ đô la.
Các biện pháp trừng phạt và cuộc chiến pháp lý để loại bỏ chúng
Vào ngày 24/2/2022, Moshkovich là một trong những doanh nhân Nga tham dự cuộc họp với ông Putin vào ngày chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu. Ngay sau đó, ông đã bị Liên minh châu Âu và một số nước phương Tây trừng phạt.EU biện minh cho lệnh trừng phạt bằng cách viện dẫn sự hiện diện của Moshkovich tại cuộc họp với Putin, khẳng định ông là một thành viên trong nhóm thân cận của ông Putin.
"Người nộp đơn (Moshkovich) lập luận rằng việc tham dự cuộc họp này không chỉ ra mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Putin. Ông khẳng định đó là một sự kiện chính thức liên quan đến chính sách trong nước, không phải địa chính trị. Ông cũng lưu ý rằng Hội đồng EU chưa bao giờ định nghĩa thế nào là 'vòng tròn thân cận của Putin' và rằng ông không tham gia vào chính trị", Tòa án chung châu Âu cho biết trong phán quyết ngày 20/12/2023.
Vào tháng 12/2022, EU đã cấp cứu trợ hạn chế cho Moshkovich và một số nhà tài phiệt khác. Sau đó, ông đã khiếu nại các lệnh trừng phạt tại tòa án, tuyên bố rằng ông không nằm trong vòng tròn thân cận của Putin và Rusagro không cung cấp doanh thu đáng kể cho ngân sách nhà nước Nga. Tuy nhiên, tòa án châu Âu đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông.
Síp thu hồi Hộ chiếu vàng của Moshkovich
Vadim Moshkovich trước đây đã sở hữu "hộ chiếu vàng" của Síp, nhưng quốc gia này đã thu hồi hộ chiếu sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Vào tháng 7/2024, Ros Agro PLC đã được thêm vào danh sách các tổ chức kinh tế quan trọng của Nga. Chỉ định này cho phép những người thụ hưởng của Nga có thể hợp pháp sở hữu trực tiếp cổ phiếu và cổ phần trong các công ty như vậy thông qua các thủ tục tố tụng tại tòa án, bỏ qua các cấu trúc nắm giữ nước ngoài. Kết quả là, công ty đã khởi xướng quá trình đăng ký lại tại Nga.
