Hơn 800 bị hại trong phiên tòa xét xử cựu giám đốc lừa đảo 160 tỷ đồng

Trong phiên tòa sáng nay, ngoài 10 bị cáo, 12 luật sư, HĐXX còn triệu tập 816 bị hại, 141 người liên quan và 50 nhân chứng. Do số lượng bị hại quá đông nên được bố trí ghế ngồi bên ngoài có mái che để bảo đảm an ninh trật tự.

Võ Thanh Long (39 tuổi, trú tại khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được xác định là người chủ mưu, phối hợp 9 đồng phạm có độ tuổi 30 đến 57 tuổi trú tại một số tỉnh ĐBSCL để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, ngày 14/11/2012, Võ Thanh Long thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kim Trung Hải (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Đến năm 2015-2016, Long cùng thuộc cấp lần lượt thành lập Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt hoạt động kinh doanh lĩnh vực bảo trì thiết bị điện gia dụng, điện lạnh và Công ty CP Bất động sản Cao Thắng có cùng địa chỉ tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Sau thời gian kinh doanh gặp trục trặc, Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt bị thua lỗ, phải ngưng hoạt động. Long bị các đối tác mua phiếu bảo trì điện tử, điện gia dụng yêu cầu thanh toán tiền đã đầu tư theo hợp đồng ký kết.

Lúc này, dù biết dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, chưa được cấp phép xây dựng, hoạt động nhưng Long vẫn bàn bạc, câu kết với cấp dưới dùng dự án này để kêu gọi hợp tác đầu tư.

Long và các thuộc cấp đã đưa ra thông tin gian dối như khu du lịch Phú Hữu có diện tích 12 ha, giá trị 700 tỷ đồng, thủ tục pháp lý hoàn thiện để kêu gọi hợp tác đầu tư. Nếu nhà đầu tư góp vốn 50 triệu đồng được chia lợi nhuận 2 triệu đồng/tháng (trong 12 tháng). Sang tháng 13, nhà đầu tư được hoàn vốn 51 triệu đồng.

Các gói 200-500 triệu đồng cũng có tỷ lệ lãi suất tương đương. Ngoài ra, Công ty bất động sản Cao Thắng của Long sẽ trích 20% trên tổng doanh thu hợp tác đầu tư để chia cho khách hàng.

Cáo trạng nêu rõ, từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2019, Võ Thanh Long và 9 bị cáo khác đã lừa đảo chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng của 816 người ở 39 tỉnh thành bằng các hình thức: hợp tác đầu tư, thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư, bán cổ phần…

Tài sản lừa đảo được, Võ Thanh Long chỉ dùng một phần rất nhỏ vào xây dựng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang, còn lại chủ yếu để trả cho các đại lý, chi tiền hoa hồng môi giới, trả lương cho nhân viên… dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Dự kiến phiên xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 23/3.