Từ Nga và vàng - UAE kiếm tiền khi bị trừng phạt

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã trở thành trung tâm thương mại quan trọng đối với vàng của Nga kể từ khi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Ukraine cắt đứt các tuyến xuất khẩu truyền thống của Nga, hồ sơ hải quan Nga cho thấy.


Nhân viên đúc các thỏi vàng nguyên chất 99,99% trong quá trình sản xuất tại nhà máy kim loại quý Krastsvetmet ở thành phố Krasnoyarsk thuộc vùng Siberia, Nga, ngày 31 tháng 1 năm 2023. REUTERS/Alexander Manzyuk/File Photo
Các hồ sơ chứa thông tin chi tiết về gần một nghìn lô hàng vàng trong năm kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu, cho thấy quốc gia vùng Vịnh đã nhập khẩu 75,7 tấn vàng của Nga trị giá 4,3 tỷ USD - tăng từ mức chỉ 1,3 tấn trong năm 2021.
Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là những điểm đến lớn tiếp theo, nhập khẩu khoảng 20 tấn mỗi nước trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023. Cùng với UAE, ba quốc gia này chiếm 99,8% lượng vàng xuất khẩu của Nga trong dữ liệu hải quan cho giai đoạn này.
Trong những ngày sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu, nhiều ngân hàng đa quốc gia, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và nhà tinh chế kim loại quý đã ngừng xử lý vàng của Nga, vốn thường được chuyển đến London, một trung tâm lưu trữ và giao dịch vàng.
Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi Luân Đôn đã cấm các thỏi vàng do Nga sản xuất từ ngày 7 tháng 3 năm 2022 và đến cuối tháng 8, Anh, Liên minh Châu Âu, Thụy Sĩ, Mỹ, Canada và Nhật Bản đều đã cấm nhập khẩu vàng thỏi của Nga.
Tuy nhiên, hồ sơ xuất khẩu cho thấy các nhà sản xuất vàng của Nga đã nhanh chóng tìm thấy thị trường mới ở các quốc gia chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow, chẳng hạn như UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.
Louis Marechal, một chuyên gia tìm nguồn cung ứng vàng tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết có nguy cơ vàng của Nga có thể bị nấu chảy và đúc lại, sau đó tìm đường quay trở lại thị trường Mỹ và châu Âu với nguồn gốc bị che giấu.
Ông nói: “Nếu vàng của Nga được đúc lại bởi một nhà tinh chế địa phương, được cung cấp bởi một ngân hàng hoặc thương nhân địa phương và sau đó được bán ra thị trường, thì bạn sẽ gặp rủi ro”. "Đây là lý do tại sao việc thực hiện thẩm định là công cụ cho những người mua cuối muốn đảm bảo rằng họ tôn trọng các chế độ trừng phạt."
Ủy ban vàng thỏi của chính phủ UAE cho biết nhà nước này hoạt động với các quy trình rõ ràng và mạnh mẽ chống lại hàng hóa bất hợp pháp, rửa tiền và các thực thể bị trừng phạt.
"UAE sẽ tiếp tục giao dịch cởi mở và trung thực với các đối tác quốc tế của mình, tuân thủ tất cả các quy tắc quốc tế hiện hành do Liên Hợp Quốc đặt ra", tuyên bố cho biết.

TRUNG TÂM VÀNG PHÁT TRIỂN

Trong nỗ lực tiếp tục cô lập Nga, Washington đã cảnh báo các quốc gia, bao gồm UAE và Thổ Nhĩ Kỳ, họ có thể mất khả năng tiếp cận thị trường G7 nếu làm ăn với các thực thể chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
Dữ liệu được Reuters xem xét không cho thấy các quốc gia đó đã vi phạm bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Mỹ.
Bộ Tài chính Mỹ, nơi có Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thi hành các biện pháp trừng phạt, đã không trả lời các yêu cầu bình luận.
Các lô hàng trong dữ liệu hải quan, do một nhà cung cấp thương mại cung cấp cho Reuters, cho thấy xuất khẩu 116,3 tấn từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 3 tháng 3 năm nay, mặc dù nhà tư vấn Metals Focus ước tính Nga đã sản xuất 325 tấn vàng vào năm 2022.
Phần còn lại của số vàng được đào ở Nga có thể ở lại trong nước hoặc được xuất khẩu trong các giao dịch không có trong hồ sơ. Reuters không thể xác định tỷ lệ xuất khẩu vàng của Nga.
Hầu hết các lô hàng vàng của Nga đến Trung Quốc đều đến Hồng Kông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sự hợp tác của nước này với Nga "sẽ không bị gián đoạn hoặc ép buộc từ bất kỳ bên thứ ba nào".
Bộ tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đã không trả lời các yêu cầu bình luận. Chính phủ Nga, cơ quan hải quan và ngân hàng trung ương đã không trả lời các yêu cầu bình luận về xuất khẩu vàng.
Sự dịch chuyển hàng xuất khẩu của Nga khỏi London không được coi là một đòn giáng mạnh vì trung tâm này không phụ thuộc vào Nga. Ví dụ, vào năm 2021, vàng từ Nga chiếm 29% lượng nhập khẩu của London nhưng vào năm 2018, nó chỉ chiếm 2%, dữ liệu thương mại của Anh cho thấy.
Trong khi đó, UAE từ lâu đã có một ngành công nghiệp vàng phát triển mạnh. Dữ liệu thương mại cho thấy nước này đã nhập khẩu trung bình khoảng 750 tấn vàng nguyên chất mỗi năm từ năm 2016 đến năm 2021 - có nghĩa là các lô hàng trong hồ sơ của Nga sẽ chỉ chiếm khoảng 10% lượng nhập khẩu của nước này.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là nhà xuất khẩu vàng thỏi và đồ trang sức lớn.

GIÁ CHIẾT KHẤU

Người quản lý của một công ty đã vận chuyển một lượng lớn vàng của Nga đến UAE nói với Reuters rằng các công ty Nga đã bán vàng thỏi ở đó với mức chiết khấu khoảng 1% so với giá chuẩn toàn cầu, nhằm khuyến khích giao dịch.
Người quản lý giấu tên cho biết phần lớn số vàng mà công ty của ông vận chuyển đến UAE được dành cho các nhà máy lọc dầu, nơi nó sẽ được nấu chảy và đúc lại.
Reuters đã hỏi bốn công ty khai thác vàng lớn nhất của Nga để bình luận. Nordgold và Norilsk Nickel từ chối bình luận. Polyus và Polymetal không phản hồi.
Trong nhiều trường hợp, hồ sơ hải quan chỉ hiển thị người gửi hàng hoặc thương nhân tham gia vào giao dịch chứ không phải người mua cuối cùng, có thể là nhà tinh chế, thợ kim hoàn hoặc nhà đầu tư.
Hồ sơ cho thấy công ty xử lý vàng lớn nhất của Nga xuất khẩu sang UAE là Temis Luxury Middle East, một công ty con ở Dubai của công ty hậu cần Temis Luxury của Pháp tham gia vận chuyển 15,6 tấn trị giá 863 triệu USD từ tháng 4 năm 2022 đến ngày 3 tháng 3.
Broca Houy, người đứng đầu bộ phận tuân thủ của Temis Luxury Group, cho biết công ty "hoàn toàn tuân thủ luật pháp và quy định của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về kinh doanh giao nhận vận tải".
Ông cho biết Temis không mua vàng của Nga và chỉ nhận lệnh vận chuyển từ các nhà điều hành không chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
Khi được hỏi về các lô hàng, Bộ tài chính Pháp cho biết họ sẽ không bình luận về các trường hợp riêng lẻ nhưng họ rất cam kết áp dụng các biện pháp trừng phạt.
Tan Albayrak, luật sư về trừng phạt tại Reed Smith ở London, cho biết các biện pháp trừng phạt của châu Âu thường không áp dụng cho các công ty con ở nước ngoài, vì vậy các công ty châu Âu có công ty con liên quan đến việc vận chuyển vàng của Nga đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hồng Kông sẽ không nhất thiết vi phạm bất kỳ luật nào.
Công ty xử lý vàng thỏi lớn thứ hai của Nga tại UAE, có liên quan đến các chuyến hàng 14,6 tấn trị giá 820 triệu USD, là công ty hậu cần Transguard, một phần của Tập đoàn Emirates, công ty hàng không đến khách sạn thuộc sở hữu của quỹ đầu tư quốc gia vùng Vịnh.
Emirates cho biết họ đã không mua bất kỳ loại vàng nào của Nga, hoạt động tuân thủ đầy đủ các luật hiện hành và hiện đã ngừng vận chuyển.
"Do những thay đổi về quy định gần đây, Transguard không còn cung cấp dịch vụ hậu cần liên quan đến các chuyến hàng vàng đến hoặc từ Nga nữa", thông báo cho biết.
Tại Hồng Kông, hầu hết các lô hàng vàng của Nga được xử lý bởi Vpower Finance Security Hong Kong Ltd, một công ty hậu cần của Trung Quốc. Nó có liên quan đến việc nhập khẩu 20,5 tấn vàng trị giá 1,2 tỷ đô la từ tháng 5 năm 2022 đến ngày 3 tháng 3, hồ sơ cho thấy.
Vpower Finance Security đã không trả lời yêu cầu bình luận.