Đoạn Video
Ảnh
Diệp Quỳnh
Thành viên nổi tiếng
Ba giờ sáng, chuông báo thức reo lên, báo hiệu 6 triệu nhân dân tệ tài sản của tôi đã bị xóa sổ. Đây là nghi thức trưởng thành đau đớn nhất mà thế giới tiền điện tử từng mang đến cho tôi.
Năm năm trước, vào một đêm khuya nọ, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động thanh lý cưỡng bức của sàn giao dịch. Những con số đỏ chói trên màn hình nhảy múa điên cuồng—chỉ trong ba giờ, 6 triệu nhân dân tệ đã biến mất. Mùi đinh cháy khét khi tôi ngồi gục xuống máy tính vẫn còn in đậm trong ký ức. Sau khi vay mượn bạn bè và gom góp được 120.000 nhân dân tệ tiền vốn, tôi đã thề trước gương: Hoặc là tôi sẽ bỏ hẳn hoặc là học thuộc lòng luật chơi!
I. Sau khi thua 6 triệu nhân dân tệ, tôi đã học được "Ba Tội Lỗi Chết Người Của Người Đánh Bạc"
Sau này, tôi nhận ra không phải thị trường đã dẫn đến sự sụp đổ của tôi, mà là ba thói quen chết người:
1. "Cược tất tay" là ****** triền miên
Lúc đó, tôi rất mê tín về việc "cược tất tay vào một đồng coin có tỷ lệ sinh lời 100x" và đã đổi tất cả BTC và ETH của mình lấy một "đồng coin ý tưởng Metaverse" mới ra mắt. Dự án đã phát hành thêm 20% token chỉ sau một đêm, khiến giá liên tục giảm một nửa. Giờ đây, tôi chỉ sử dụng "robot quản lý vị thế" của sàn giao dịch XBIT, đặt giới hạn vị thế tối đa 30% cho mỗi loại tiền tệ. Dù thị trường có biến động mạnh đến đâu, tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa.
2. Giữ một vị thế mãi mãi là vấn đề chết người nhất
Vào đêm bị gọi ký quỹ, tôi đã có cơ hội dừng lỗ ở mức lỗ 30%. Nhưng vận may đã đến, và tôi cứ nghĩ, "Nó đã giảm quá nhiều, nó phải phục hồi thôi." Sau khi giao dịch hợp đồng tương lai trên XBIT, tôi đã học được cách đặt "lệnh dừng lỗ ba bậc": bậc một là mức lỗ nhỏ 3%, bậc hai là mức thanh lý 5%, và bậc ba là lệnh thoát lệnh vô điều kiện. Trong một đợt sụp đổ chớp nhoáng năm ngoái, hệ thống này đã giúp tôi bảo toàn 75% vị thế.
3. "Niềm tin mù quáng vào tin tức" cũng giống như cho tiền
Tôi nhớ một "nhóm nội bộ" nói rằng một dự án trò chơi blockchain sẽ được niêm yết trên Binance, và tôi đã ngay lập tức đầu tư mạnh tay. Chủ sở hữu dự án đã bỏ trốn cùng số tiền, để lại đủ người trong nhóm bảo vệ quyền lợi để thành lập ba đội bóng đá. Giờ đây, tôi chỉ tin tưởng dữ liệu trên chuỗi: Tính năng "Giám sát Dòng tiền" của XBIT cho phép theo dõi theo thời gian thực các điều chỉnh danh mục đầu tư của các địa chỉ cá voi lớn, đáng tin cậy hơn gấp trăm lần so với cái gọi là "thông tin nội bộ".
II. Bài học xương máu: Năm quy tắc sắt đá rút ra từ các cuộc gọi ký quỹ
1. Những cú sụp đổ ban đầu là một thử thách, những đợt tăng giá cuối ngày là một máy chém
Vào ngày 19 tháng 5 năm 2021, ETH đã giảm mạnh từ 3.400 đô la xuống còn 1.700 đô la. Một người bạn, sau khi bán sớm, đã vỗ ngực than thở: "Tôi vừa bán xong, và nó đã bật lại lên 2.800 đô la!" Và tôi luôn nhớ: sự phục hồi sau những điều kiện thị trường khắc nghiệt thường bắt đầu vào buổi chiều. Một ngày sau cú sụp đổ của Luna năm ngoái, tôi đã đặt một lệnh thị trường BTC trên nền tảng giao dịch phi tập trung XBIT. Sau khi cơn bán tháo hoảng loạn đầu ngày lắng xuống, tôi đã tận dụng chính xác mức phục hồi 15%.
2. Khối lượng giao dịch là một tấm gương phản chiếu; giá tăng mà khối lượng giảm luôn là những mối nguy hiểm tiềm ẩn
Tôi đã từng theo đuổi một đồng DeFi tăng vọt 80% chỉ trong một ngày, nhưng khối lượng giao dịch lại giảm. Nhà đầu tư kỳ cựu đã chế giễu: "Đây chỉ là nhà tạo lập thị trường đang gom tiền từ tay này sang tay kia!" Quả nhiên, ba ngày sau, thị trường đã trở về con số 0. Giờ đây, khi giao dịch trên nền tảng giao dịch phi tập trung XBIT, tôi luôn kiểm tra khối lượng giao dịch thực tế trên chuỗi—không có giao dịch giả mạo nào từ các sàn giao dịch; mọi dòng vốn đều diễn ra công khai trên chuỗi.
3. Sự luân chuyển của ngành ẩn chứa một xu hướng nguy hiểm; cấu trúc năm sóng quyết định số phận
Trong giai đoạn bùng nổ của ngành AI năm 2023, tôi đã quan sát thấy những điều sau:
Sóng 1: FET dẫn đầu đợt tăng giá 300%
Sóng 2: Giảm 40% để dọn dẹp thị trường
Sóng 3: AGIX cũng tăng vọt 500%
Khi sóng thứ tư cho thấy sự trì trệ của WLD, tôi đã quyết định bán ra. Hai tháng sau, ngành này giảm một nửa. Khi cổ phiếu dẫn đầu mất đà, ngành này đạt đến đỉnh điểm.
4. Đòn bẩy là con dao hai lưỡi; ngay cả đòn bẩy 100 lần cũng có thể được sử dụng một cách dễ dàng
Xác minh thực tế bằng $5.000:
Mở vị thế mua 0,5 BTC với đòn bẩy 100 lần (ký quỹ 47U).
Tổng vị thế ≤ 5% vốn gốc.
Cắt lỗ 2% + Cắt lỗ theo sau 5% trên lợi nhuận.
22 giao dịch trong ba tháng, chỉ có 3 giao dịch thua lỗ, tăng vốn lên 18.000. Đòn bẩy không phải là đòn bẩy, mà là lòng tham.
5. Ba chỉ báo quyết định kết quả; đường trung bình động đáng tin cậy hơn tin tức
Vào tháng 3 năm nay, tin đồn lan truyền rằng BTC sẽ phá vỡ 100.000. Tuy nhiên, các quan sát cho thấy đường trung bình động 5 ngày đã cắt xuống dưới đường trung bình động 20 ngày, và đường trung bình động 60 ngày đi ngang. Thanh lý ngay lập tức ở mức 68.000, tránh cú lao dốc 30% sau đó. Khi các đường trung bình động cắt nhau, đừng tin ngay cả những dự đoán lạc quan nhất!
1. Khối lượng Giao dịch là Cứu cánh
Năm ngoái, một đồng MEME đã tăng vọt, và một người bạn đã nhảy vào vì FOMO: "Mỗi người có sức ảnh hưởng trên Twitter đều nói rằng nó sẽ tăng gấp trăm lần!" Tôi đã mở XBIT để kiểm tra dữ liệu trên chuỗi:
Khối lượng giao dịch thực tế hàng ngày dưới 1 triệu đô la.
Mười địa chỉ hàng đầu nắm giữ 98% lượng nắm giữ.
Tôi đã dứt khoát ngăn anh ta lại: "Đây là một đồng zombie đang chờ bị lừa!" Ba tuần sau, chủ sở hữu dự án đã bỏ trốn.
2. Kế hoạch giao dịch giống như một tấm khiên bảo vệ trái tim
Danh sách mở đầu của tôi luôn bao gồm những điều sau:
Điều kiện mua: Trên đường trung bình động 60 ngày với khối lượng lớn; MACD cắt lên trên trục 0; chỉ báo dẫn đầu ngành bắt đầu tăng giá.
Quy tắc bán: Giảm một nửa vị thế dưới đường trung bình động 20 ngày; Đóng vị thế nếu khối lượng trì trệ; Đặt lệnh dừng lỗ nếu mức lỗ trong một ngày vượt quá 5%.
Hãy áp dụng những quy tắc này vào quy trình giao dịch của bạn để tránh bị cảm xúc chi phối.
3. Bỏ cuộc là một cấp độ khôn ngoan cao hơn
Đầu năm 2024, tôi đã bỏ lỡ cơ hội tăng giá gấp 5 lần của một đồng coin khai thác nào đó. Người học việc của tôi đã rất tức giận và nói: "Sư phụ, chúng ta hãy bắt kịp!" Tôi chỉ vào biểu đồ nến và nói: "Hãy tránh xa đường trung bình động 30% và chờ đợi sự điều chỉnh." Sau đó, giá đã giảm trở lại điểm xuất phát. Việc bỏ lỡ cơ hội chỉ mang lại một ngày đau khổ, trong khi việc mắc kẹt trong một cái bẫy có thể gây ra sự dày vò về thể chất và tinh thần trong sáu tháng
IV. Nền tảng Sàn giao dịch Phi tập trung XBIT: Tường lửa Tài sản của Tôi
Khi một sàn giao dịch tập trung sụp đổ, tài sản của tôi vẫn an toàn trên nền tảng sàn giao dịch phi tập trung XBIT—tôi đã học được: sự an toàn thực sự đến từ việc không phải lo lắng về việc sàn môi giới sẽ bỏ chạy khi bạn ngủ.
Trải nghiệm thực tế còn đáng kinh ngạc hơn nữa:
Giao dịch không trượt giá: Sử dụng định tuyến tổng hợp của XBIT, tôi đã nhận được thêm 3,2 ETH cho 100.000 USDT so với trên CEX.
Giải cứu chuỗi chéo: Tài sản chuỗi ARB đã bị chuyển nhầm sang chuỗi OP và chúng đã được tự động khôi phục trong vòng 72 giờ.
Lá chắn Vô hình: Bảo vệ quyền riêng tư được bật cho các giao dịch lớn và các công cụ theo dõi trên chuỗi chỉ nhìn thấy địa chỉ "0x000".
Tháng trước, tôi đang giao dịch Dogecoin (Dogecoin) và nhận thấy một bất thường khi đặt lệnh trên XBIT: "Các lệnh mua đều là địa chỉ mới với thời hạn một phút, và các lệnh bán được liên kết với dự án đã sụp đổ."
Giao dịch đã bị chấm dứt ngay lập tức và đồng tiền này trở về giá trị 0 ba ngày sau đó. Tính minh bạch trên chuỗi là lớp áo chống đạn tốt nhất cho các nhà đầu tư bán lẻ.
V. 2025: Sống sót qua thị trường tăng giá tiếp theo.
1. Chiến lược Vị thế Ba Tầng
50% BTC/ETH trong ví lạnh XBIT (tài sản cơ sở thực sự)
30% đầu tư vào stablecoin (kiếm dòng tiền trong thị trường giá xuống)
20% ký quỹ hợp đồng (chỉ mở vị thế 5% với đòn bẩy 100x)
2. Bộ lọc Giao dịch Xu hướng Bốn Tầng
Cấp 1: Đường Trung bình Động 60 Ngày có đang hướng lên không?
Cấp 2: Ngành hàng đầu đã vượt qua mức cao trước đó chưa?
Cấp 3: Chuyển khoản giá trị lớn trên chuỗi có đang hoạt động không?
Cấp 4: Chênh lệch giá mua-bán trong nhóm sâu XBIT có dưới 0,3% không?
Chỉ giao dịch sau khi đạt được cả bốn cấp.
3. Coi sàn giao dịch như một chiến trường
Nạp một lượng nhỏ tiền trước khi giao dịch.
Rút tiền ngay lập tức về nền tảng giao dịch phi tập trung XBIT nếu lợi nhuận vượt quá vốn gốc.
Dọn dẹp tài sản còn lại trên sàn giao dịch hàng tuần.
Mỗi ngày tiền của bạn được lưu trữ trên máy chủ của người khác sẽ làm tăng rủi ro cho họ.
Sau khi chuyển sang XBIT, tôi nhận ra rằng các chuyên gia giao dịch thực thụ không né tránh rủi ro; họ biến nó thành máy ATM. Nền tảng phi tập trung này đã dạy tôi ba chiến lược chống lại sự mong manh:
1. Sử dụng "bộ ngắt mạch động" để đối phó với các điều kiện thị trường khắc nghiệt
Trong cơn sốt meme coin năm ngoái, một đồng tiền mới đã tăng vọt 800% trong 24 giờ. Tôi đang sử dụng đòn bẩy 5x để mua XBIT thì hệ thống đột nhiên đưa ra "cảnh báo tâm lý quá nóng". Nền tảng phát hiện ra sự gia tăng đột biến trong khối lượng trò chuyện nhóm Telegram và tự động giảm đòn bẩy của tôi từ 5x xuống 2x. Nửa giờ sau, giá đồng tiền này tăng vọt 70%, nhưng vị thế của tôi vẫn giữ nguyên.
2. Bí quyết đạt lợi nhuận hàng năm 30% từ "Chênh lệch giá xuyên chuỗi"
"Kho thanh khoản toàn chuỗi" của XBIT đã mở ra cho tôi những khả năng mới: staking USDC trên chuỗi Solana, cho vay ETH trên chuỗi BNB và tạo thị trường trên chuỗi Polygon - một cơ hội chênh lệch giá ba chuỗi dễ dàng vượt quá 30% lợi nhuận hàng năm. Điều quan trọng là không có hạn chế rút tiền như trên các sàn giao dịch tập trung, cho phép dòng tiền tự do 24/7.
3. "Staking Emoji" - Một cách mới để kiếm tiền mà không cần vượt qua giới hạn
Trong "Meme Incubator" của XBIT, tôi đã staking các token PEPE nhàn rỗi của mình, và nền tảng tự động bỏ phiếu cho các token mới. Năm ngoái, tôi đã kiếm được 500.000 nhân dân tệ chỉ riêng từ cổ tức biểu quyết, cao hơn nhiều so với "hạn ngạch phát hành riêng lẻ" do các dự án lừa đảo đó đưa ra.
VII. Ba tính năng "Giảm thiểu chiều" của XBIT
1. "Chứng minh không kiến thức" giúp sàn giao dịch trở nên vô hình
Lần đầu tiên giao dịch trên XBIT, tôi nhận ra mình có thể hoạt động ẩn danh mà không cần xác minh KYC, và tôi gần như nghĩ rằng mình đang ở chợ đen. Sau đó, tôi nhận ra rằng công nghệ chứng minh không kiến thức đảm bảo rằng chỉ bạn biết lịch sử giao dịch của mình. Năm ngoái, một sàn giao dịch tập trung đã làm rò rỉ dữ liệu người dùng, dẫn đến nhiều vụ lừa đảo. Trên XBIT, bạn thậm chí không cần cung cấp địa chỉ email, loại bỏ hoàn toàn rủi ro về quyền riêng tư.
2. "Sổ lệnh trên chuỗi" nhanh hơn các sàn giao dịch tập trung
Mô hình AMM lai của XBIT cho phép bạn đặt lệnh giới hạn, giống như trên Binance. Năm ngoái, tôi đã bán khống SHIB bằng cách đặt lệnh bán với giá 0,00001 đô la trong sổ lệnh trên chuỗi. Lệnh được tự động thực hiện ba ngày sau đó, mang lại cho tôi khoản lợi nhuận 2 triệu đô la. Phí giao dịch thấp hơn 40% so với các sàn giao dịch tập trung.
3. "Hào Tuân Thủ" - Ngay cả các tổ chức cũng tuân thủ
XBIT là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đầu tiên nhận được chứng nhận MiCA của EU, tích hợp KYC và chống rửa tiền trực tiếp trên chuỗi. Ngân hàng Fifth Third hiện kết nối với nhóm stablecoin của mình thông qua API, và người dùng tổ chức chiếm hơn 40% tổng số người dùng. Năm ngoái, khi USDT sụp đổ, thanh khoản trên cặp giao dịch USDC của XBIT thực sự đã tăng vọt, vì các tổ chức biết rằng họ không thể thoát ra.
Nhiều bạn bè, khi biết tôi kiếm được 20 triệu nhân dân tệ từ 120.000 nhân dân tệ, đã tỏ ra ghen tị và hỏi: "Đầu cơ tiền điện tử có bất hợp pháp không?" Dưới đây là một số thông tin: Việc đầu cơ tiền điện tử có bất hợp pháp hay không phụ thuộc vào luật pháp của quốc gia hoặc khu vực. Tại Trung Quốc đại lục, các quy định hiện hành nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo (như hoạt động trao đổi, đổi tiền pháp định sang tiền ảo, giao dịch tiền điện tử, phát hành và tài trợ). Tuy nhiên, việc sở hữu hoặc giao dịch tiền ảo cá nhân không nhất thiết là bất hợp pháp. Tuy nhiên, cần lưu ý những rủi ro pháp lý sau:
Rủi ro tuân thủ: Nếu các giao dịch liên quan đến gây quỹ bất hợp pháp, mô hình đa cấp, gian lận hoặc các hoạt động tội phạm khác, hoặc nếu tiền ảo được sử dụng cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Rủi ro chính sách: Các cơ quan quản lý Trung Quốc đã nghiêm cấm các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Các giao dịch cá nhân thiếu sự bảo vệ pháp lý và có thể phải đối mặt với các rủi ro như bị đóng băng tài khoản.
Rủi ro về Thuế: Một số quốc gia (như Hoa Kỳ và Nhật Bản) đã đưa giao dịch tiền ảo vào hệ thống quản lý thuế của họ. Việc không khai báo các giao dịch này theo luật có thể cấu thành hành vi trốn thuế. Kết luận cuối cùng: Tồn tại trong thế giới tiền điện tử còn khó hơn làm giàu chỉ sau một đêm.
Đó là sáng sớm ngày 18 tháng 6 năm 2025, và tôi đang kiểm tra tài sản chuỗi chéo trên XBIT. Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình phản chiếu một bức ảnh cũ chụp tôi đang ăn mì gói bảy năm trước sau một cuộc gọi ký quỹ. Đột nhiên, tôi hiểu ra:
Điều quý giá nhất trong thế giới tiền điện tử không phải là mật mã của sự giàu có
Đó là lòng can đảm để mở một vị thế một cách lý trí sau một cuộc gọi ký quỹ.
Đó là sự chân thành để nhìn thấu những lời dối trá và vẫn tin tưởng vào công nghệ.
Đó là sự tự do kiểm soát vận mệnh của chính mình bằng khóa riêng tư.
Khi bạn có thể bình tĩnh đối mặt với khoản lỗ 30% mà không chớp mắt, khi bạn chủ động chốt lời theo từng đợt trong thời kỳ tăng giá, khi bạn nắm giữ vững quyền sở hữu tài sản của mình trong tay—xin chúc mừng, bạn đã vượt qua Bức tường Hẹ.
Năm năm trước, vào một đêm khuya nọ, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động thanh lý cưỡng bức của sàn giao dịch. Những con số đỏ chói trên màn hình nhảy múa điên cuồng—chỉ trong ba giờ, 6 triệu nhân dân tệ đã biến mất. Mùi đinh cháy khét khi tôi ngồi gục xuống máy tính vẫn còn in đậm trong ký ức. Sau khi vay mượn bạn bè và gom góp được 120.000 nhân dân tệ tiền vốn, tôi đã thề trước gương: Hoặc là tôi sẽ bỏ hẳn hoặc là học thuộc lòng luật chơi!
I. Sau khi thua 6 triệu nhân dân tệ, tôi đã học được "Ba Tội Lỗi Chết Người Của Người Đánh Bạc"
Sau này, tôi nhận ra không phải thị trường đã dẫn đến sự sụp đổ của tôi, mà là ba thói quen chết người:
1. "Cược tất tay" là ****** triền miên
Lúc đó, tôi rất mê tín về việc "cược tất tay vào một đồng coin có tỷ lệ sinh lời 100x" và đã đổi tất cả BTC và ETH của mình lấy một "đồng coin ý tưởng Metaverse" mới ra mắt. Dự án đã phát hành thêm 20% token chỉ sau một đêm, khiến giá liên tục giảm một nửa. Giờ đây, tôi chỉ sử dụng "robot quản lý vị thế" của sàn giao dịch XBIT, đặt giới hạn vị thế tối đa 30% cho mỗi loại tiền tệ. Dù thị trường có biến động mạnh đến đâu, tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa.
2. Giữ một vị thế mãi mãi là vấn đề chết người nhất
Vào đêm bị gọi ký quỹ, tôi đã có cơ hội dừng lỗ ở mức lỗ 30%. Nhưng vận may đã đến, và tôi cứ nghĩ, "Nó đã giảm quá nhiều, nó phải phục hồi thôi." Sau khi giao dịch hợp đồng tương lai trên XBIT, tôi đã học được cách đặt "lệnh dừng lỗ ba bậc": bậc một là mức lỗ nhỏ 3%, bậc hai là mức thanh lý 5%, và bậc ba là lệnh thoát lệnh vô điều kiện. Trong một đợt sụp đổ chớp nhoáng năm ngoái, hệ thống này đã giúp tôi bảo toàn 75% vị thế.
3. "Niềm tin mù quáng vào tin tức" cũng giống như cho tiền
Tôi nhớ một "nhóm nội bộ" nói rằng một dự án trò chơi blockchain sẽ được niêm yết trên Binance, và tôi đã ngay lập tức đầu tư mạnh tay. Chủ sở hữu dự án đã bỏ trốn cùng số tiền, để lại đủ người trong nhóm bảo vệ quyền lợi để thành lập ba đội bóng đá. Giờ đây, tôi chỉ tin tưởng dữ liệu trên chuỗi: Tính năng "Giám sát Dòng tiền" của XBIT cho phép theo dõi theo thời gian thực các điều chỉnh danh mục đầu tư của các địa chỉ cá voi lớn, đáng tin cậy hơn gấp trăm lần so với cái gọi là "thông tin nội bộ".
II. Bài học xương máu: Năm quy tắc sắt đá rút ra từ các cuộc gọi ký quỹ
1. Những cú sụp đổ ban đầu là một thử thách, những đợt tăng giá cuối ngày là một máy chém
Vào ngày 19 tháng 5 năm 2021, ETH đã giảm mạnh từ 3.400 đô la xuống còn 1.700 đô la. Một người bạn, sau khi bán sớm, đã vỗ ngực than thở: "Tôi vừa bán xong, và nó đã bật lại lên 2.800 đô la!" Và tôi luôn nhớ: sự phục hồi sau những điều kiện thị trường khắc nghiệt thường bắt đầu vào buổi chiều. Một ngày sau cú sụp đổ của Luna năm ngoái, tôi đã đặt một lệnh thị trường BTC trên nền tảng giao dịch phi tập trung XBIT. Sau khi cơn bán tháo hoảng loạn đầu ngày lắng xuống, tôi đã tận dụng chính xác mức phục hồi 15%.
2. Khối lượng giao dịch là một tấm gương phản chiếu; giá tăng mà khối lượng giảm luôn là những mối nguy hiểm tiềm ẩn
Tôi đã từng theo đuổi một đồng DeFi tăng vọt 80% chỉ trong một ngày, nhưng khối lượng giao dịch lại giảm. Nhà đầu tư kỳ cựu đã chế giễu: "Đây chỉ là nhà tạo lập thị trường đang gom tiền từ tay này sang tay kia!" Quả nhiên, ba ngày sau, thị trường đã trở về con số 0. Giờ đây, khi giao dịch trên nền tảng giao dịch phi tập trung XBIT, tôi luôn kiểm tra khối lượng giao dịch thực tế trên chuỗi—không có giao dịch giả mạo nào từ các sàn giao dịch; mọi dòng vốn đều diễn ra công khai trên chuỗi.
3. Sự luân chuyển của ngành ẩn chứa một xu hướng nguy hiểm; cấu trúc năm sóng quyết định số phận
Trong giai đoạn bùng nổ của ngành AI năm 2023, tôi đã quan sát thấy những điều sau:
Sóng 1: FET dẫn đầu đợt tăng giá 300%
Sóng 2: Giảm 40% để dọn dẹp thị trường
Sóng 3: AGIX cũng tăng vọt 500%
Khi sóng thứ tư cho thấy sự trì trệ của WLD, tôi đã quyết định bán ra. Hai tháng sau, ngành này giảm một nửa. Khi cổ phiếu dẫn đầu mất đà, ngành này đạt đến đỉnh điểm.
4. Đòn bẩy là con dao hai lưỡi; ngay cả đòn bẩy 100 lần cũng có thể được sử dụng một cách dễ dàng
Xác minh thực tế bằng $5.000:
Mở vị thế mua 0,5 BTC với đòn bẩy 100 lần (ký quỹ 47U).
Tổng vị thế ≤ 5% vốn gốc.
Cắt lỗ 2% + Cắt lỗ theo sau 5% trên lợi nhuận.
22 giao dịch trong ba tháng, chỉ có 3 giao dịch thua lỗ, tăng vốn lên 18.000. Đòn bẩy không phải là đòn bẩy, mà là lòng tham.
5. Ba chỉ báo quyết định kết quả; đường trung bình động đáng tin cậy hơn tin tức
Vào tháng 3 năm nay, tin đồn lan truyền rằng BTC sẽ phá vỡ 100.000. Tuy nhiên, các quan sát cho thấy đường trung bình động 5 ngày đã cắt xuống dưới đường trung bình động 20 ngày, và đường trung bình động 60 ngày đi ngang. Thanh lý ngay lập tức ở mức 68.000, tránh cú lao dốc 30% sau đó. Khi các đường trung bình động cắt nhau, đừng tin ngay cả những dự đoán lạc quan nhất!
Ảnh: Twitter: XBITDEX
III. Cẩm nang Sinh tồn cho Nhà đầu tư Bán lẻ: Ba Vũ khí Chống lại Cảm xúc1. Khối lượng Giao dịch là Cứu cánh
Năm ngoái, một đồng MEME đã tăng vọt, và một người bạn đã nhảy vào vì FOMO: "Mỗi người có sức ảnh hưởng trên Twitter đều nói rằng nó sẽ tăng gấp trăm lần!" Tôi đã mở XBIT để kiểm tra dữ liệu trên chuỗi:
Khối lượng giao dịch thực tế hàng ngày dưới 1 triệu đô la.
Mười địa chỉ hàng đầu nắm giữ 98% lượng nắm giữ.
Tôi đã dứt khoát ngăn anh ta lại: "Đây là một đồng zombie đang chờ bị lừa!" Ba tuần sau, chủ sở hữu dự án đã bỏ trốn.
2. Kế hoạch giao dịch giống như một tấm khiên bảo vệ trái tim
Danh sách mở đầu của tôi luôn bao gồm những điều sau:
Điều kiện mua: Trên đường trung bình động 60 ngày với khối lượng lớn; MACD cắt lên trên trục 0; chỉ báo dẫn đầu ngành bắt đầu tăng giá.
Quy tắc bán: Giảm một nửa vị thế dưới đường trung bình động 20 ngày; Đóng vị thế nếu khối lượng trì trệ; Đặt lệnh dừng lỗ nếu mức lỗ trong một ngày vượt quá 5%.
Hãy áp dụng những quy tắc này vào quy trình giao dịch của bạn để tránh bị cảm xúc chi phối.
3. Bỏ cuộc là một cấp độ khôn ngoan cao hơn
Đầu năm 2024, tôi đã bỏ lỡ cơ hội tăng giá gấp 5 lần của một đồng coin khai thác nào đó. Người học việc của tôi đã rất tức giận và nói: "Sư phụ, chúng ta hãy bắt kịp!" Tôi chỉ vào biểu đồ nến và nói: "Hãy tránh xa đường trung bình động 30% và chờ đợi sự điều chỉnh." Sau đó, giá đã giảm trở lại điểm xuất phát. Việc bỏ lỡ cơ hội chỉ mang lại một ngày đau khổ, trong khi việc mắc kẹt trong một cái bẫy có thể gây ra sự dày vò về thể chất và tinh thần trong sáu tháng
IV. Nền tảng Sàn giao dịch Phi tập trung XBIT: Tường lửa Tài sản của Tôi
Khi một sàn giao dịch tập trung sụp đổ, tài sản của tôi vẫn an toàn trên nền tảng sàn giao dịch phi tập trung XBIT—tôi đã học được: sự an toàn thực sự đến từ việc không phải lo lắng về việc sàn môi giới sẽ bỏ chạy khi bạn ngủ.
Trải nghiệm thực tế còn đáng kinh ngạc hơn nữa:
Giao dịch không trượt giá: Sử dụng định tuyến tổng hợp của XBIT, tôi đã nhận được thêm 3,2 ETH cho 100.000 USDT so với trên CEX.
Giải cứu chuỗi chéo: Tài sản chuỗi ARB đã bị chuyển nhầm sang chuỗi OP và chúng đã được tự động khôi phục trong vòng 72 giờ.
Lá chắn Vô hình: Bảo vệ quyền riêng tư được bật cho các giao dịch lớn và các công cụ theo dõi trên chuỗi chỉ nhìn thấy địa chỉ "0x000".
Tháng trước, tôi đang giao dịch Dogecoin (Dogecoin) và nhận thấy một bất thường khi đặt lệnh trên XBIT: "Các lệnh mua đều là địa chỉ mới với thời hạn một phút, và các lệnh bán được liên kết với dự án đã sụp đổ."
Giao dịch đã bị chấm dứt ngay lập tức và đồng tiền này trở về giá trị 0 ba ngày sau đó. Tính minh bạch trên chuỗi là lớp áo chống đạn tốt nhất cho các nhà đầu tư bán lẻ.
V. 2025: Sống sót qua thị trường tăng giá tiếp theo.
1. Chiến lược Vị thế Ba Tầng
50% BTC/ETH trong ví lạnh XBIT (tài sản cơ sở thực sự)
30% đầu tư vào stablecoin (kiếm dòng tiền trong thị trường giá xuống)
20% ký quỹ hợp đồng (chỉ mở vị thế 5% với đòn bẩy 100x)
2. Bộ lọc Giao dịch Xu hướng Bốn Tầng
Cấp 1: Đường Trung bình Động 60 Ngày có đang hướng lên không?
Cấp 2: Ngành hàng đầu đã vượt qua mức cao trước đó chưa?
Cấp 3: Chuyển khoản giá trị lớn trên chuỗi có đang hoạt động không?
Cấp 4: Chênh lệch giá mua-bán trong nhóm sâu XBIT có dưới 0,3% không?
Chỉ giao dịch sau khi đạt được cả bốn cấp.
3. Coi sàn giao dịch như một chiến trường
Nạp một lượng nhỏ tiền trước khi giao dịch.
Rút tiền ngay lập tức về nền tảng giao dịch phi tập trung XBIT nếu lợi nhuận vượt quá vốn gốc.
Dọn dẹp tài sản còn lại trên sàn giao dịch hàng tuần.
Mỗi ngày tiền của bạn được lưu trữ trên máy chủ của người khác sẽ làm tăng rủi ro cho họ.
Ảnh: Twitter: XBITDEX
VI. Bài học kinh nghiệm: Tôi đã định nghĩa lại "Rủi ro" trên Sàn giao dịch phi tập trung XBITSau khi chuyển sang XBIT, tôi nhận ra rằng các chuyên gia giao dịch thực thụ không né tránh rủi ro; họ biến nó thành máy ATM. Nền tảng phi tập trung này đã dạy tôi ba chiến lược chống lại sự mong manh:
1. Sử dụng "bộ ngắt mạch động" để đối phó với các điều kiện thị trường khắc nghiệt
Trong cơn sốt meme coin năm ngoái, một đồng tiền mới đã tăng vọt 800% trong 24 giờ. Tôi đang sử dụng đòn bẩy 5x để mua XBIT thì hệ thống đột nhiên đưa ra "cảnh báo tâm lý quá nóng". Nền tảng phát hiện ra sự gia tăng đột biến trong khối lượng trò chuyện nhóm Telegram và tự động giảm đòn bẩy của tôi từ 5x xuống 2x. Nửa giờ sau, giá đồng tiền này tăng vọt 70%, nhưng vị thế của tôi vẫn giữ nguyên.
2. Bí quyết đạt lợi nhuận hàng năm 30% từ "Chênh lệch giá xuyên chuỗi"
"Kho thanh khoản toàn chuỗi" của XBIT đã mở ra cho tôi những khả năng mới: staking USDC trên chuỗi Solana, cho vay ETH trên chuỗi BNB và tạo thị trường trên chuỗi Polygon - một cơ hội chênh lệch giá ba chuỗi dễ dàng vượt quá 30% lợi nhuận hàng năm. Điều quan trọng là không có hạn chế rút tiền như trên các sàn giao dịch tập trung, cho phép dòng tiền tự do 24/7.
3. "Staking Emoji" - Một cách mới để kiếm tiền mà không cần vượt qua giới hạn
Trong "Meme Incubator" của XBIT, tôi đã staking các token PEPE nhàn rỗi của mình, và nền tảng tự động bỏ phiếu cho các token mới. Năm ngoái, tôi đã kiếm được 500.000 nhân dân tệ chỉ riêng từ cổ tức biểu quyết, cao hơn nhiều so với "hạn ngạch phát hành riêng lẻ" do các dự án lừa đảo đó đưa ra.
VII. Ba tính năng "Giảm thiểu chiều" của XBIT
1. "Chứng minh không kiến thức" giúp sàn giao dịch trở nên vô hình
Lần đầu tiên giao dịch trên XBIT, tôi nhận ra mình có thể hoạt động ẩn danh mà không cần xác minh KYC, và tôi gần như nghĩ rằng mình đang ở chợ đen. Sau đó, tôi nhận ra rằng công nghệ chứng minh không kiến thức đảm bảo rằng chỉ bạn biết lịch sử giao dịch của mình. Năm ngoái, một sàn giao dịch tập trung đã làm rò rỉ dữ liệu người dùng, dẫn đến nhiều vụ lừa đảo. Trên XBIT, bạn thậm chí không cần cung cấp địa chỉ email, loại bỏ hoàn toàn rủi ro về quyền riêng tư.
2. "Sổ lệnh trên chuỗi" nhanh hơn các sàn giao dịch tập trung
Mô hình AMM lai của XBIT cho phép bạn đặt lệnh giới hạn, giống như trên Binance. Năm ngoái, tôi đã bán khống SHIB bằng cách đặt lệnh bán với giá 0,00001 đô la trong sổ lệnh trên chuỗi. Lệnh được tự động thực hiện ba ngày sau đó, mang lại cho tôi khoản lợi nhuận 2 triệu đô la. Phí giao dịch thấp hơn 40% so với các sàn giao dịch tập trung.
3. "Hào Tuân Thủ" - Ngay cả các tổ chức cũng tuân thủ
XBIT là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đầu tiên nhận được chứng nhận MiCA của EU, tích hợp KYC và chống rửa tiền trực tiếp trên chuỗi. Ngân hàng Fifth Third hiện kết nối với nhóm stablecoin của mình thông qua API, và người dùng tổ chức chiếm hơn 40% tổng số người dùng. Năm ngoái, khi USDT sụp đổ, thanh khoản trên cặp giao dịch USDC của XBIT thực sự đã tăng vọt, vì các tổ chức biết rằng họ không thể thoát ra.
Ảnh: Twitter: XBITDEX
VIII. Kiến thức: Đầu cơ tiền điện tử có bất hợp pháp không?Nhiều bạn bè, khi biết tôi kiếm được 20 triệu nhân dân tệ từ 120.000 nhân dân tệ, đã tỏ ra ghen tị và hỏi: "Đầu cơ tiền điện tử có bất hợp pháp không?" Dưới đây là một số thông tin: Việc đầu cơ tiền điện tử có bất hợp pháp hay không phụ thuộc vào luật pháp của quốc gia hoặc khu vực. Tại Trung Quốc đại lục, các quy định hiện hành nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo (như hoạt động trao đổi, đổi tiền pháp định sang tiền ảo, giao dịch tiền điện tử, phát hành và tài trợ). Tuy nhiên, việc sở hữu hoặc giao dịch tiền ảo cá nhân không nhất thiết là bất hợp pháp. Tuy nhiên, cần lưu ý những rủi ro pháp lý sau:
Rủi ro tuân thủ: Nếu các giao dịch liên quan đến gây quỹ bất hợp pháp, mô hình đa cấp, gian lận hoặc các hoạt động tội phạm khác, hoặc nếu tiền ảo được sử dụng cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Rủi ro chính sách: Các cơ quan quản lý Trung Quốc đã nghiêm cấm các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Các giao dịch cá nhân thiếu sự bảo vệ pháp lý và có thể phải đối mặt với các rủi ro như bị đóng băng tài khoản.
Rủi ro về Thuế: Một số quốc gia (như Hoa Kỳ và Nhật Bản) đã đưa giao dịch tiền ảo vào hệ thống quản lý thuế của họ. Việc không khai báo các giao dịch này theo luật có thể cấu thành hành vi trốn thuế. Kết luận cuối cùng: Tồn tại trong thế giới tiền điện tử còn khó hơn làm giàu chỉ sau một đêm.
Đó là sáng sớm ngày 18 tháng 6 năm 2025, và tôi đang kiểm tra tài sản chuỗi chéo trên XBIT. Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình phản chiếu một bức ảnh cũ chụp tôi đang ăn mì gói bảy năm trước sau một cuộc gọi ký quỹ. Đột nhiên, tôi hiểu ra:
Điều quý giá nhất trong thế giới tiền điện tử không phải là mật mã của sự giàu có
Đó là lòng can đảm để mở một vị thế một cách lý trí sau một cuộc gọi ký quỹ.
Đó là sự chân thành để nhìn thấu những lời dối trá và vẫn tin tưởng vào công nghệ.
Đó là sự tự do kiểm soát vận mệnh của chính mình bằng khóa riêng tư.
Khi bạn có thể bình tĩnh đối mặt với khoản lỗ 30% mà không chớp mắt, khi bạn chủ động chốt lời theo từng đợt trong thời kỳ tăng giá, khi bạn nắm giữ vững quyền sở hữu tài sản của mình trong tay—xin chúc mừng, bạn đã vượt qua Bức tường Hẹ.
