Bắt cặp vợ chồng doanh nhân lừa đảo chiếm đoạt 100 tỉ đồng

[John Phạm]

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (SN 1987), Tổng Giám đốc và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP ở TPHCM về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2021, Đỗ Hạnh cùng vợ mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life sau đó đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND. Đến tháng 3/2022, công ty này đổi tên thành Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP.
Đỗ Hạnh và vợ Trần Thị Quỳnh Nhi đã lập công ty DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào các dự án bất động sản. Cặp vợ chồng này lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng từ hơn 600 hợp đồng với các nhà đầu tư. Họ xây dựng hình ảnh công ty qua mạng Internet, tổ chức sự kiện để thu hút vốn và cam kết trả lãi suất cao. Tuy nhiên, thay vì kinh doanh bất động sản, họ đã sử dụng tiền góp vốn vào mục đích cá nhân. Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và bắt giữ hai đối tượng về hành vi lừa đảo.

Quá trình hoạt động, các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.
Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, Hạnh và Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP thông qua mạng Internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.
Sau đó, cặp vợ chồng này tiếp tục lập thêm 2 công ty khác ở tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, thành lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện để quảng bá hình ảnh, nhằm kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty.
Đối tượng Trần Thị Quỳnh Nhi. Ảnh: CACC
Để thu hút các nhà đầu tư, các đối tượng liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2% đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24%-40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn.
Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, 2 đối tượng nói trên không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty (lấy tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Với thủ đoạn trên, Hạnh và Nhi đã lừa đảo nhiều cá nhân trên các tỉnh, thành phố nộp tiền vào công ty để chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền lớn. Bước đầu xác định đã có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.