Đoạn Video
Ảnh
Theo hồ sơ, chiều 26-3-2024 bà T.B.N. (73 tuổi, ngụ quận 5) đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi đến điện thoại bàn. Đầu dây bên kia là một nam thanh niên nói rằng sẽ đến bắt bà về hành vi rửa tiền vì bà là đồng phạm với người tên Nguyễn Văn Đông.
Sau đó nam thanh niên yêu cầu bà N. cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, số tiền gửi trong ngân hàng, lãi suất gửi và yêu cầu rút toàn bộ số tiền trong tất cả tài khoản rồi chuyển cho người tên Xuân để kiểm tra.
Do không biết mình bị lừa đảo, từ ngày 27 đến 29-3-2024, có một người đàn ông khoảng 70 tuổi bốn lần trực tiếp đến nhà bà N. để đón bà, chở đi bốn ngân hàng để rút và chuyển tổng số tiền khoảng 2,9 tỉ đồng vào tài khoản mang tên "HOANG VAN THANH" mở tại SHB.
Vì liên tục bị đe dọa qua điện thoại rằng không được báo cho cơ quan công an hay bất kỳ ai biết, nếu không sẽ bị công an đến nhà bắt tạm giam nên bà N. không dám kể lại với ai. Mãi đến ngày 21-4-2024, bà N. phát hiện bị lừa đảo nên mới đến Công an phường 14, quận 5 để trình báo sự việc.
"Cán bộ 113" đến nhà đưa đương sự đi bán vàng
Khoảng 8h ngày 20-4-2024, bà L.T.T.A. (74 tuổi, ngụ quận
nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi đến từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng.
Qua điện thoại, người này thông báo bà T.A. sẽ bị di lý ra Đà Nẵng để bắt tạm giam ba tháng vì liên quan đến một vụ án ma túy, đồng thời người này cho bà T.A. biết bà sẽ bị tạm giữ các tài sản đang có.Tưởng thật, bà T.A. "khai" rằng bà chỉ còn một ít tài sản gồm 10 lượng vàng SJC và 12.000 USD, sau đó người đàn ông nói sẽ cử cán bộ đến nhà bà T.A. để làm việc.
Cùng ngày, bà T.A. tiếp tục nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại có số đuôi 113 (+1840028113 và +1840024113) và được yêu cầu làm việc với cán bộ 113 ở trước cửa nhà.
Bà T.A. ra mở cửa thì gặp ông Trần Quốc Quang (68 tuổi, ngụ quận 4). Ông Quang đưa điện thoại của mình cho bà T.A. mang vào nhà còn ông thì đứng chờ bên ngoài.
Lúc này bà T.A. nhìn vào điện thoại thì thấy hình ảnh có nội dung "Viện kiểm sát nhân dân tối cao tạm giữ tài sản của bà L.T.T.A." và chữ ký của "kiểm sát viên cao cấp Lê Đức Xuân".
Tiếp đó bà T.A. lại nhận được cuộc gọi với giọng một người đàn ông từ tài khoản Zalo tên "Nguyễn Văn Cường" trên chiếc điện thoại ông Quang đưa trước đó.
Cường yêu cầu bà T.A. cùng Quang mang 10 lượng vàng SJC đi bán và quy đổi 12.000 USD thành tiền Việt Nam để chuyển vào tài khoản mang tên "LE VAN VIET" mở tại BIDV.
Bà T.A. đồng ý làm theo, tuy nhiên bà chỉ mang theo 8 lượng vàng và 10.000 USD đi bán tại một tiệm vàng ở phường 14, quận 4. Tiệm vàng này không đổi ngoại tệ nên bà T.A. chỉ bán 8 lượng vàng SJC với giá 650,4 triệu đồng.
Sau khi mua vàng của bà T.A., tiệm vàng này mang bán lại cho một tiệm vàng khác ở chợ Bến Thành để thu về 660,5 triệu đồng.
Trong lúc bà T.A. bán vàng thì ông Quang liên tục nhắn tin với Cường thông báo kết quả thì được Cường yêu cầu tìm nơi chuyển hết tiền vừa bán vàng.
Do đó ông Quang đã dẫn bà T.A. đến hai tiệm điện thoại khác nhau ở phường 10 và phường 15, quận 4 để chuyển tổng cộng 447 triệu đồng (do chủ tiệm không đủ hạn mức chuyển khoản) vào số tài khoản mà Cường chỉ định.
Còn lại số tiền 200 triệu đồng thì chủ tiệm điện thoại ở phường 10 giữ và nói bà T.A. đợi để mình thiết lập lại hạn mức chuyển khoản rồi chuyển tiếp.
Đến khoảng 19h30 cùng ngày, do ngồi chờ quá lâu nên bà T.A. đi xe ôm về nhà. Về đến nhà, bà T.A. ngờ ngợ nhận ra mình bị lừa nên quay lại cửa hàng điện thoại để tìm Quang.
Thời điểm này Quang đang ngồi ở cửa hàng điện thoại chờ chuyển khoản 200 triệu đồng còn lại thì bà T.A. cùng bảo vệ dân phố trở lại, giữ Quang và trình báo công an. Tổng số tiền thực tế bà T.A. đã chuyển và bị chiếm đoạt là 447 triệu đồng.
Chân dung "cán bộ 113"
Theo xác minh của cơ quan điều tra, ông Trần Quốc Quang là một công nhân may đã nghỉ hưu, sống bằng nghề chạy xe ôm.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Quang khai vào năm 2023 có một người tên "Nguyễn Văn Cường" tự xưng là Công an TP Đà Nẵng, công tác tại cục điều tra liên lạc qua Zalo và thông báo ông Quang có liên quan đường dây mua bán ma túy.
Cường yêu cầu ông Quang chuyển khoản số tiền trong tài khoản ngân hàng để xác minh. Tuy nhiên do ông Quang không có tiền nên Cường không liên lạc nữa.
Mãi đến cuối tháng 3 năm sau, Cường bất ngờ liên lạc lại với ông Quang và yêu cầu ông "phối hợp điều tra" những người có liên quan với điều kiện phải giữ bí mật tuyệt đối.
Cơ quan điều tra xác định Quang không phải là công an nhưng khi được Cường yêu cầu đóng giả lực lượng Cảnh sát 113 khi tiếp xúc với bà T.A. và bà N. thì Quang vẫn đồng ý làm theo do được trả tiền và được hứa hẹn trả thêm tiền khi hoàn thành phi vụ.
Ngoài lần nhận chuyển khoản 3 triệu đồng từ Cường để mua điện thoại và SIM (giá 700.000 đồng) nhằm thực hiện hành vi giúp sức lừa đảo bà T.A. thì Quang còn thừa nhận giúp sức Cường thực hiện hai vụ tương tự khác và được Cường cho 7 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã thông báo rà soát, tìm bị hại liên quan hai vụ việc này nhưng chưa ghi nhận thông tin gì.
Cơ quan điều tra đã xác minh những cá nhân đứng tên tài khoản ngân hàng đã nhận chuyển khoản tiền của bà T.A. và bà N. thì những người này đều khẳng định không đăng ký tài khoản, có người trước đó bị mất CCCD hoặc có người đang thi hành án phạt tù.
Cơ quan điều tra cũng đã xác minh tài khoản Zalo tên "Nguyễn Văn Cường", "Lê Đức Xuân" tại đơn vị cung cấp dịch vụ nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời.
Công an TP.HCM đã truy xét đồng bọn của Quang nhưng các thông tin liên quan thuộc sự quản lý của nhiều đơn vị và đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời nên chưa thể xác định. Do đó Công an TP.HCM đã tách vụ án để tiếp tục điều tra.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Quang về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.
Sau đó nam thanh niên yêu cầu bà N. cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, số tiền gửi trong ngân hàng, lãi suất gửi và yêu cầu rút toàn bộ số tiền trong tất cả tài khoản rồi chuyển cho người tên Xuân để kiểm tra.
Do không biết mình bị lừa đảo, từ ngày 27 đến 29-3-2024, có một người đàn ông khoảng 70 tuổi bốn lần trực tiếp đến nhà bà N. để đón bà, chở đi bốn ngân hàng để rút và chuyển tổng số tiền khoảng 2,9 tỉ đồng vào tài khoản mang tên "HOANG VAN THANH" mở tại SHB.
Vì liên tục bị đe dọa qua điện thoại rằng không được báo cho cơ quan công an hay bất kỳ ai biết, nếu không sẽ bị công an đến nhà bắt tạm giam nên bà N. không dám kể lại với ai. Mãi đến ngày 21-4-2024, bà N. phát hiện bị lừa đảo nên mới đến Công an phường 14, quận 5 để trình báo sự việc.
"Cán bộ 113" đến nhà đưa đương sự đi bán vàng
Khoảng 8h ngày 20-4-2024, bà L.T.T.A. (74 tuổi, ngụ quận
nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi đến từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng.Qua điện thoại, người này thông báo bà T.A. sẽ bị di lý ra Đà Nẵng để bắt tạm giam ba tháng vì liên quan đến một vụ án ma túy, đồng thời người này cho bà T.A. biết bà sẽ bị tạm giữ các tài sản đang có.Tưởng thật, bà T.A. "khai" rằng bà chỉ còn một ít tài sản gồm 10 lượng vàng SJC và 12.000 USD, sau đó người đàn ông nói sẽ cử cán bộ đến nhà bà T.A. để làm việc.
Cùng ngày, bà T.A. tiếp tục nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại có số đuôi 113 (+1840028113 và +1840024113) và được yêu cầu làm việc với cán bộ 113 ở trước cửa nhà.
Bà T.A. ra mở cửa thì gặp ông Trần Quốc Quang (68 tuổi, ngụ quận 4). Ông Quang đưa điện thoại của mình cho bà T.A. mang vào nhà còn ông thì đứng chờ bên ngoài.
Lúc này bà T.A. nhìn vào điện thoại thì thấy hình ảnh có nội dung "Viện kiểm sát nhân dân tối cao tạm giữ tài sản của bà L.T.T.A." và chữ ký của "kiểm sát viên cao cấp Lê Đức Xuân".
Tiếp đó bà T.A. lại nhận được cuộc gọi với giọng một người đàn ông từ tài khoản Zalo tên "Nguyễn Văn Cường" trên chiếc điện thoại ông Quang đưa trước đó.
Cường yêu cầu bà T.A. cùng Quang mang 10 lượng vàng SJC đi bán và quy đổi 12.000 USD thành tiền Việt Nam để chuyển vào tài khoản mang tên "LE VAN VIET" mở tại BIDV.
Bà T.A. đồng ý làm theo, tuy nhiên bà chỉ mang theo 8 lượng vàng và 10.000 USD đi bán tại một tiệm vàng ở phường 14, quận 4. Tiệm vàng này không đổi ngoại tệ nên bà T.A. chỉ bán 8 lượng vàng SJC với giá 650,4 triệu đồng.
Sau khi mua vàng của bà T.A., tiệm vàng này mang bán lại cho một tiệm vàng khác ở chợ Bến Thành để thu về 660,5 triệu đồng.
Trong lúc bà T.A. bán vàng thì ông Quang liên tục nhắn tin với Cường thông báo kết quả thì được Cường yêu cầu tìm nơi chuyển hết tiền vừa bán vàng.
Do đó ông Quang đã dẫn bà T.A. đến hai tiệm điện thoại khác nhau ở phường 10 và phường 15, quận 4 để chuyển tổng cộng 447 triệu đồng (do chủ tiệm không đủ hạn mức chuyển khoản) vào số tài khoản mà Cường chỉ định.
Còn lại số tiền 200 triệu đồng thì chủ tiệm điện thoại ở phường 10 giữ và nói bà T.A. đợi để mình thiết lập lại hạn mức chuyển khoản rồi chuyển tiếp.
Đến khoảng 19h30 cùng ngày, do ngồi chờ quá lâu nên bà T.A. đi xe ôm về nhà. Về đến nhà, bà T.A. ngờ ngợ nhận ra mình bị lừa nên quay lại cửa hàng điện thoại để tìm Quang.
Thời điểm này Quang đang ngồi ở cửa hàng điện thoại chờ chuyển khoản 200 triệu đồng còn lại thì bà T.A. cùng bảo vệ dân phố trở lại, giữ Quang và trình báo công an. Tổng số tiền thực tế bà T.A. đã chuyển và bị chiếm đoạt là 447 triệu đồng.
Chân dung "cán bộ 113"
Theo xác minh của cơ quan điều tra, ông Trần Quốc Quang là một công nhân may đã nghỉ hưu, sống bằng nghề chạy xe ôm.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Quang khai vào năm 2023 có một người tên "Nguyễn Văn Cường" tự xưng là Công an TP Đà Nẵng, công tác tại cục điều tra liên lạc qua Zalo và thông báo ông Quang có liên quan đường dây mua bán ma túy.
Cường yêu cầu ông Quang chuyển khoản số tiền trong tài khoản ngân hàng để xác minh. Tuy nhiên do ông Quang không có tiền nên Cường không liên lạc nữa.
Mãi đến cuối tháng 3 năm sau, Cường bất ngờ liên lạc lại với ông Quang và yêu cầu ông "phối hợp điều tra" những người có liên quan với điều kiện phải giữ bí mật tuyệt đối.
Cơ quan điều tra xác định Quang không phải là công an nhưng khi được Cường yêu cầu đóng giả lực lượng Cảnh sát 113 khi tiếp xúc với bà T.A. và bà N. thì Quang vẫn đồng ý làm theo do được trả tiền và được hứa hẹn trả thêm tiền khi hoàn thành phi vụ.
Ngoài lần nhận chuyển khoản 3 triệu đồng từ Cường để mua điện thoại và SIM (giá 700.000 đồng) nhằm thực hiện hành vi giúp sức lừa đảo bà T.A. thì Quang còn thừa nhận giúp sức Cường thực hiện hai vụ tương tự khác và được Cường cho 7 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã thông báo rà soát, tìm bị hại liên quan hai vụ việc này nhưng chưa ghi nhận thông tin gì.
Cơ quan điều tra đã xác minh những cá nhân đứng tên tài khoản ngân hàng đã nhận chuyển khoản tiền của bà T.A. và bà N. thì những người này đều khẳng định không đăng ký tài khoản, có người trước đó bị mất CCCD hoặc có người đang thi hành án phạt tù.
Cơ quan điều tra cũng đã xác minh tài khoản Zalo tên "Nguyễn Văn Cường", "Lê Đức Xuân" tại đơn vị cung cấp dịch vụ nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời.
Công an TP.HCM đã truy xét đồng bọn của Quang nhưng các thông tin liên quan thuộc sự quản lý của nhiều đơn vị và đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời nên chưa thể xác định. Do đó Công an TP.HCM đã tách vụ án để tiếp tục điều tra.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Quang về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
