Đoạn Video
Ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo kết luận điều tra công bố ngày 15-12, bà Loan bị cáo buộc đã hưởng lợi gần 300 tỉ đồng thông qua việc nhận chuyển nhượng rồi “sang tay” khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) – khu đất có nguồn gốc là tài sản nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Ngoài bà Loan, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố hơn 20 bị can khác về 5 tội danh, liên quan đến các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm thất thoát tài sản nhà nước tại Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng một số đơn vị liên quan.
Trong số này, ông Lê Quang Thung, nguyên Quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị đề nghị truy tố về hai tội danh: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.
Thủ đoạn chuyển nhượng vốn để “bán” đất công
Theo kết luận điều tra, tháng 8-2014, ông Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) và Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bà Nguyễn Thị Như Loan với giá hơn 271 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này được Công ty Quốc Cường Gia Lai thanh toán qua chuyển khoản.
Một tháng sau, 1% vốn còn lại của Công ty Phú Việt Tín tiếp tục được chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai thông qua hợp đồng ký giữa bà Nguyễn Thị Gái (Tổng giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai) và ông Nguyễn Trọng Cảnh (Phó tổng giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa).
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng 100% vốn góp, bà Nguyễn Thị Gái đã ký biên bản bàn giao mặt bằng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho bà Nguyễn Thị Như Loan.
Cơ quan điều tra xác định, khu đất này là tài sản công, đáng lẽ phải được xử lý, sắp xếp và đấu giá theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, ông Lê Quang Thung đã không triển khai phương án sắp xếp tài sản mà thỏa thuận với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa bán khu “đất vàng” với giá 1.200 USD/m², thông qua hình thức thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.
Theo thỏa thuận, Linh phải chi lại cho Tập đoàn Cao su 3 triệu USD, trong đó 1,2 triệu USD được xác định là chi riêng cho ông Lê Quang Thung.
Hưởng lợi gần 300 tỉ đồng từ “cú sang tay”
Kết luận điều tra cho biết, trước khi chính thức sở hữu 100% vốn tại Công ty Phú Việt Tín, bà Nguyễn Thị Như Loan đã ký thỏa thuận đầu tư và đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng), cam kết chuyển nhượng lại toàn bộ vốn góp tại Việt Tín để thu về 846 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi trừ chi phí mua cổ phần và thuế thu nhập doanh nghiệp, bà Loan đã hưởng lợi 297,8 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.
Tại cơ quan điều tra, bà Loan thừa nhận biết rõ khu đất có nguồn gốc là đất công, thuộc các doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển nhượng phải thực hiện đấu giá. Do đó, việc ký hợp đồng và chuyển tiền hỗ trợ ông Dừa, bà Linh hoàn thiện pháp lý để chuyển nhượng khu đất là có sai phạm và bà Loan có một phần trách nhiệm trong thiệt hại tài sản nhà nước.
Để khắc phục hậu quả, bà Loan đã nộp 100 tỉ đồng và giao 4 thửa đất trị giá 281 tỉ đồng cho cơ quan điều tra kê biên.
Thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, nhiều cựu lãnh đạo bị truy tố
Cơ quan điều tra xác định giá trị thị trường của khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là 846 tỉ đồng – tương đương giá chuyển nhượng thực tế. Sau khi trừ số tiền các công ty cao su đã nhận và tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách, thiệt hại tài sản nhà nước được xác định là hơn 542 tỉ đồng.
Ông Lê Quang Thung bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng và nhận hối lộ 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỉ đồng), ngoài ra còn hưởng lợi cá nhân số tiền tương đương hơn 11 tỉ đồng.
Bà Lê Y Linh bị xác định là đồng phạm, gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 82 tỉ đồng và đưa hối lộ tổng số tiền hơn 56 tỉ đồng cho nhiều cá nhân, trong đó có ông Lê Quang Thung, ông Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) và ông Đoàn Ngọc Phương (cựu Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) cũng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo buộc đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỉ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Hồng hưởng lợi cá nhân hơn 1 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra công bố ngày 15-12, bà Loan bị cáo buộc đã hưởng lợi gần 300 tỉ đồng thông qua việc nhận chuyển nhượng rồi “sang tay” khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) – khu đất có nguồn gốc là tài sản nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Ngoài bà Loan, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố hơn 20 bị can khác về 5 tội danh, liên quan đến các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm thất thoát tài sản nhà nước tại Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng một số đơn vị liên quan.
Trong số này, ông Lê Quang Thung, nguyên Quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị đề nghị truy tố về hai tội danh: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.
Thủ đoạn chuyển nhượng vốn để “bán” đất công
Theo kết luận điều tra, tháng 8-2014, ông Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) và Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bà Nguyễn Thị Như Loan với giá hơn 271 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này được Công ty Quốc Cường Gia Lai thanh toán qua chuyển khoản.
Một tháng sau, 1% vốn còn lại của Công ty Phú Việt Tín tiếp tục được chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai thông qua hợp đồng ký giữa bà Nguyễn Thị Gái (Tổng giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai) và ông Nguyễn Trọng Cảnh (Phó tổng giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa).
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng 100% vốn góp, bà Nguyễn Thị Gái đã ký biên bản bàn giao mặt bằng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho bà Nguyễn Thị Như Loan.
Cơ quan điều tra xác định, khu đất này là tài sản công, đáng lẽ phải được xử lý, sắp xếp và đấu giá theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, ông Lê Quang Thung đã không triển khai phương án sắp xếp tài sản mà thỏa thuận với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa bán khu “đất vàng” với giá 1.200 USD/m², thông qua hình thức thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.
Theo thỏa thuận, Linh phải chi lại cho Tập đoàn Cao su 3 triệu USD, trong đó 1,2 triệu USD được xác định là chi riêng cho ông Lê Quang Thung.
Hưởng lợi gần 300 tỉ đồng từ “cú sang tay”
Kết luận điều tra cho biết, trước khi chính thức sở hữu 100% vốn tại Công ty Phú Việt Tín, bà Nguyễn Thị Như Loan đã ký thỏa thuận đầu tư và đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng), cam kết chuyển nhượng lại toàn bộ vốn góp tại Việt Tín để thu về 846 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi trừ chi phí mua cổ phần và thuế thu nhập doanh nghiệp, bà Loan đã hưởng lợi 297,8 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.
Tại cơ quan điều tra, bà Loan thừa nhận biết rõ khu đất có nguồn gốc là đất công, thuộc các doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển nhượng phải thực hiện đấu giá. Do đó, việc ký hợp đồng và chuyển tiền hỗ trợ ông Dừa, bà Linh hoàn thiện pháp lý để chuyển nhượng khu đất là có sai phạm và bà Loan có một phần trách nhiệm trong thiệt hại tài sản nhà nước.
Để khắc phục hậu quả, bà Loan đã nộp 100 tỉ đồng và giao 4 thửa đất trị giá 281 tỉ đồng cho cơ quan điều tra kê biên.
Thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, nhiều cựu lãnh đạo bị truy tố
Cơ quan điều tra xác định giá trị thị trường của khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là 846 tỉ đồng – tương đương giá chuyển nhượng thực tế. Sau khi trừ số tiền các công ty cao su đã nhận và tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách, thiệt hại tài sản nhà nước được xác định là hơn 542 tỉ đồng.
Ông Lê Quang Thung bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng và nhận hối lộ 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỉ đồng), ngoài ra còn hưởng lợi cá nhân số tiền tương đương hơn 11 tỉ đồng.
Bà Lê Y Linh bị xác định là đồng phạm, gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 82 tỉ đồng và đưa hối lộ tổng số tiền hơn 56 tỉ đồng cho nhiều cá nhân, trong đó có ông Lê Quang Thung, ông Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) và ông Đoàn Ngọc Phương (cựu Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) cũng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo buộc đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỉ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Hồng hưởng lợi cá nhân hơn 1 tỉ đồng.
