Hai em của "Shark" Thủy cùng 21 người bị khởi tố vì cáo buộc lừa đảo

[David Dũng]

Bộ Công an vừa thông báo, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần, cùng một số đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố 23 người, trong đó có hai em ruột của ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi là "Shark" Thủy) – Chủ tịch Egroup. Cụ thể:

• Nguyễn Thị Dung (em gái ông Thủy) và chồng là Nguyễn Trọng Vũ
• Nguyễn Văn Sơn (em trai ông Thủy)

Ngoài ra, 20 người khác cũng bị khởi tố với cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bao gồm:
Phạm Thị Ngoan, Vũ Thị Dung, Đinh Thị Phương Thêu, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đoàn Thị Minh Đức, Bùi Kim Thủy, Nguyễn Quỳnh Chi, Vũ Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Khánh Huyền, Đới Thị Tâm, Quách Minh Phượng, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Chí Dũng, Lê Thanh Sơn, Phạm Đức Hạnh, Trần Thị Thanh Nga, Hà Văn Tài.

Theo điều tra, những người này được xác định là đồng phạm của ông Nguyễn Ngọc Thủy.

Trong số đó, có 4 người được cho tại ngoại do có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo và hợp tác điều tra, gồm:
Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga.
Các bị can còn lại bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Trước đó, "Shark" Thủy đã bị khởi tố với hai tội danh:

• Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
• Đưa hối lộ

Một số cá nhân khác cũng bị khởi tố hoặc điều tra, bao gồm:

• Tống Thị Kim Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Nhất Trần (bị cáo buộc nhận hối lộ)
• Đặng Văn Hiển – Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame
• Phạm Thị Thanh Thọ – Kế toán trưởng Egroup
• Nguyễn Thị Hoài Hương – Kế toán Công ty Egame
  => Cả ba bị điều tra với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo

Theo Bộ Công an, trong giai đoạn 2015–2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã dùng danh nghĩa Công ty Egame để thực hiện nhiều hành vi gian dối trong huy động vốn.

Họ bị cáo buộc đã bán cổ phần "ảo" của Egroup – tức là cổ phần không có thật để kêu gọi nhà đầu tư góp tiền bằng các hình thức:

• Bán cổ phần và nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản
• Bán cổ phần đổi lấy bất động sản
• Vay tiền của nhà đầu tư, dùng cổ phần làm "tài sản đảm bảo"

Liên quan đến Apax Leaders
Ngoài vụ việc trên, trong năm 2023, Công an TP.HCM cũng đã điều tra hàng trăm đơn tố cáo từ phụ huynh học sinh, cho rằng bị Công ty CP Anh ngữ Apax Leaders (cũng do ông Thủy sáng lập) chiếm đoạt khoảng 6 tỷ đồng tiền học phí.

 

[Son Luong Thanh]

gia đình lừa đảo à