Đoạn Video
Ảnh
David Dũng
Thành viên nổi tiếng
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và nhiều cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có UBND TPHCM và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Vụ án liên quan đến việc chuyển nhượng trái phép khu “đất vàng” số 39–39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ, TPHCM), gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước.
Khu đất công bị “bẻ lái” sang tư nhân
Theo hồ sơ điều tra, khu đất 39–39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (đều là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng. Tại thời điểm xảy ra sai phạm, khu đất chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, chưa được giao đất hợp pháp, chưa nộp tiền sử dụng đất.
Trong quá trình sắp xếp, xử lý khu đất này, ông Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) đã thỏa thuận với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa để chuyển khu đất sang cho doanh nghiệp của hai cá nhân này.
Ông Thung chỉ đạo thành lập Công ty Phú Việt Tín, đồng thời đề nghị UBND TPHCM thu hồi và giao khu đất cho công ty mới này thực hiện dự án. Sau đó, thông qua việc chuyển nhượng 99% vốn điều lệ, quyền chi phối Công ty Phú Việt Tín được chuyển sang tay Linh và Dừa.
Trước khi nghỉ hưu, ông Thung tiếp tục nhờ cấp dưới tạo điều kiện để việc chuyển nhượng khu đất diễn ra không qua thẩm định giá, không đấu giá, trái quy định pháp luật. Đổi lại, ông Thung thỏa thuận nhận 3 triệu USD, và thực tế đã nhận 200.000 SGD cùng 300.000 USD từ Linh và Dừa.
Bà Nguyễn Thị Như Loan “nhảy vào” dự án
Khoảng tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) liên hệ với Linh và Dừa để mua lại dự án.
Cơ quan tố tụng xác định, tại thời điểm này, bà Loan biết rõ:
Bà Loan chuyển:
Các khoản tiền này được “hợp thức hóa” dưới hình thức hợp đồng vay tiền. Khi biết Linh và Dừa chưa có tiền thanh toán cho các công ty cao su, bà Loan tiếp tục chuyển thêm 65 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.
Từ nguồn tiền của bà Loan, Linh và Dừa mua được 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, rồi chuyển nhượng toàn bộ lại cho bà Loan. 1% vốn còn lại, bà Loan trực tiếp mua từ các công ty cao su không qua đấu giá, theo mức giá được ấn định từ năm 2010 là 950 USD/m², thấp hơn nhiều so với giá thị trường.
“Lướt sóng” dự án, hưởng lợi gần 300 tỷ đồng
Đáng chú ý, trước khi chính thức sở hữu 100% vốn tại Công ty Phú Việt Tín, bà Nguyễn Thị Như Loan đã thỏa thuận bán lại toàn bộ dự án cho Tập đoàn Novaland với giá hơn 846 tỷ đồng.
Sau khi trừ các chi phí, Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi gần 382 tỷ đồng, trong đó riêng bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, toàn bộ quá trình này đã gây thất thoát nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Các bị can bị truy tố
Trong vụ án:
Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã tự nguyện nộp 100 tỷ đồng và bàn giao 4 thửa đất trị giá 281,2 tỷ đồng để cơ quan điều tra kê biên, nhằm khắc phục hậu quả vụ án.
Khu đất công bị “bẻ lái” sang tư nhân
Theo hồ sơ điều tra, khu đất 39–39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (đều là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng. Tại thời điểm xảy ra sai phạm, khu đất chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, chưa được giao đất hợp pháp, chưa nộp tiền sử dụng đất.
Trong quá trình sắp xếp, xử lý khu đất này, ông Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) đã thỏa thuận với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa để chuyển khu đất sang cho doanh nghiệp của hai cá nhân này.
Ông Thung chỉ đạo thành lập Công ty Phú Việt Tín, đồng thời đề nghị UBND TPHCM thu hồi và giao khu đất cho công ty mới này thực hiện dự án. Sau đó, thông qua việc chuyển nhượng 99% vốn điều lệ, quyền chi phối Công ty Phú Việt Tín được chuyển sang tay Linh và Dừa.
Trước khi nghỉ hưu, ông Thung tiếp tục nhờ cấp dưới tạo điều kiện để việc chuyển nhượng khu đất diễn ra không qua thẩm định giá, không đấu giá, trái quy định pháp luật. Đổi lại, ông Thung thỏa thuận nhận 3 triệu USD, và thực tế đã nhận 200.000 SGD cùng 300.000 USD từ Linh và Dừa.
Bà Nguyễn Thị Như Loan “nhảy vào” dự án
Khoảng tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) liên hệ với Linh và Dừa để mua lại dự án.
Cơ quan tố tụng xác định, tại thời điểm này, bà Loan biết rõ:
- Khu đất có nguồn gốc công sản
- Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Chưa nộp tiền sử dụng đất
- Chưa có giấy chứng nhận đầu tư
- Dự án chưa triển khai xây dựng
- Khu đất vẫn do các công ty cao su quản lý
Bà Loan chuyển:
- 50 tỷ đồng tiền đặt cọc
- 186,1 tỷ đồng để Linh và Dừa nộp tiền sử dụng đất
Các khoản tiền này được “hợp thức hóa” dưới hình thức hợp đồng vay tiền. Khi biết Linh và Dừa chưa có tiền thanh toán cho các công ty cao su, bà Loan tiếp tục chuyển thêm 65 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.
Từ nguồn tiền của bà Loan, Linh và Dừa mua được 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, rồi chuyển nhượng toàn bộ lại cho bà Loan. 1% vốn còn lại, bà Loan trực tiếp mua từ các công ty cao su không qua đấu giá, theo mức giá được ấn định từ năm 2010 là 950 USD/m², thấp hơn nhiều so với giá thị trường.
“Lướt sóng” dự án, hưởng lợi gần 300 tỷ đồng
Đáng chú ý, trước khi chính thức sở hữu 100% vốn tại Công ty Phú Việt Tín, bà Nguyễn Thị Như Loan đã thỏa thuận bán lại toàn bộ dự án cho Tập đoàn Novaland với giá hơn 846 tỷ đồng.
Sau khi trừ các chi phí, Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi gần 382 tỷ đồng, trong đó riêng bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, toàn bộ quá trình này đã gây thất thoát nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Các bị can bị truy tố
Trong vụ án:
- Ông Lê Quang Thung bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
- Các ông Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và Đưa hối lộ.
- Các bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
- Bà Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã tự nguyện nộp 100 tỷ đồng và bàn giao 4 thửa đất trị giá 281,2 tỷ đồng để cơ quan điều tra kê biên, nhằm khắc phục hậu quả vụ án.
Nguồn: Dân trí
Hưởng lợi gần 300 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố
(Dân trí) - Sau khi nắm giữ 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bà Loan đã bán lại dự án cho doanh nghiệp khác để hưởng lợi gần 300 tỷ đồng, gây thất thoát tài sản Nhà nước.dantri.com.vn
