Đoạn Video
Ảnh
Một nữ doanh nhân tại Hà Nội đã bị truy tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi huy động số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư với danh nghĩa trồng sâm Ngọc Linh.
Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Ảnh: Mỹ Hạnh Group).
Theo cáo trạng, bà Phạm Mỹ Hạnh, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc một doanh nghiệp, đã lập công ty và đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật để kêu gọi góp vốn. Bà tổ chức hội thảo, quảng bá dự án trồng và kinh doanh sâm, từ đó thu hút hàng nghìn người tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức như góp vốn, mua cổ phần hoặc cho vay.
Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2023, bà Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng với hơn 1.200 nhà đầu tư, thu về gần 1.280 tỷ đồng. Tuy có chi trả một phần tiền gốc và lãi để tạo lòng tin, nhưng đến nay vẫn còn hơn 850 tỷ đồng chưa được hoàn trả.
Cơ quan điều tra xác định phần lớn số tiền huy động không được sử dụng đúng mục đích như cam kết. Thay vào đó, bà Hạnh dùng tiền của nhà đầu tư để chi tiêu cá nhân và vận hành mô hình theo kiểu “lấy tiền người sau trả cho người trước”. Cụ thể, hàng trăm tỷ đồng được chi cho hoa hồng môi giới, một phần nhỏ dùng mua sâm, còn lại được dùng để mua bất động sản, ô tô hạng sang và các khoản đầu tư khác.
Đáng chú ý, bà Hạnh đã chi khoảng 125 tỷ đồng để mua và đặt cọc bất động sản, đồng thời sử dụng tiền góp vốn để mua các xe sang như Mercedes S450 hay Toyota Land Cruiser. Sau đó, các tài sản này lại được bán đi, tiếp tục quay vòng tiền nhằm trả lãi và duy trì hoạt động công ty.
Bị can khai rằng việc đầu tư vào bất động sản là nhằm tìm kiếm lợi nhuận để chi trả cho nhà đầu tư do dự án sâm chưa sinh lời. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng đây là hành vi sử dụng tiền sai mục đích, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Hiện vụ án đang được Tòa án Nhân dân Hà Nội xem xét để đưa ra xét xử. Sự việc là lời cảnh báo về rủi ro khi đầu tư vào các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thiếu minh bạch, đồng thời cho thấy những chiêu thức tinh vi trong các vụ lừa đảo tài chính hiện nay.
Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Ảnh: Mỹ Hạnh Group).
Theo cáo trạng, bà Phạm Mỹ Hạnh, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc một doanh nghiệp, đã lập công ty và đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật để kêu gọi góp vốn. Bà tổ chức hội thảo, quảng bá dự án trồng và kinh doanh sâm, từ đó thu hút hàng nghìn người tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức như góp vốn, mua cổ phần hoặc cho vay.
Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2023, bà Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng với hơn 1.200 nhà đầu tư, thu về gần 1.280 tỷ đồng. Tuy có chi trả một phần tiền gốc và lãi để tạo lòng tin, nhưng đến nay vẫn còn hơn 850 tỷ đồng chưa được hoàn trả.
Cơ quan điều tra xác định phần lớn số tiền huy động không được sử dụng đúng mục đích như cam kết. Thay vào đó, bà Hạnh dùng tiền của nhà đầu tư để chi tiêu cá nhân và vận hành mô hình theo kiểu “lấy tiền người sau trả cho người trước”. Cụ thể, hàng trăm tỷ đồng được chi cho hoa hồng môi giới, một phần nhỏ dùng mua sâm, còn lại được dùng để mua bất động sản, ô tô hạng sang và các khoản đầu tư khác.
Đáng chú ý, bà Hạnh đã chi khoảng 125 tỷ đồng để mua và đặt cọc bất động sản, đồng thời sử dụng tiền góp vốn để mua các xe sang như Mercedes S450 hay Toyota Land Cruiser. Sau đó, các tài sản này lại được bán đi, tiếp tục quay vòng tiền nhằm trả lãi và duy trì hoạt động công ty.
Bị can khai rằng việc đầu tư vào bất động sản là nhằm tìm kiếm lợi nhuận để chi trả cho nhà đầu tư do dự án sâm chưa sinh lời. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng đây là hành vi sử dụng tiền sai mục đích, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Hiện vụ án đang được Tòa án Nhân dân Hà Nội xem xét để đưa ra xét xử. Sự việc là lời cảnh báo về rủi ro khi đầu tư vào các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thiếu minh bạch, đồng thời cho thấy những chiêu thức tinh vi trong các vụ lừa đảo tài chính hiện nay.
