Đoạn Video
Ảnh
Minh Phương
Thành viên nổi tiếng
Khối tài sản của gia tộc Assad được cho là gồm: 200 tấn vàng, 16 tỷ USD và 5 tỷ euro, chưa kể rất nhiều tài sản bí mật chưa được xác minh.
Sự sụp đổ của Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria đã khởi động một chiến dịch quy mô quốc tế nhằm truy tìm hàng tỷ USD tiền mặt và tài sản bí mật mà gia tộc này đã tích lũy trong hơn nửa thế kỷ. Đây được dự báo là một quá trình kéo dài và phức tạp.
Gia tộc Assad đã xây dựng một mạng lưới đầu tư và kinh doanh trải dài nhiều quốc gia trong suốt hàng chục năm, kể từ khi Hafez al-Assad nắm quyền năm 1970. Sự đa dạng trong loại hình tài sản và phương thức cất giấu khiến cho việc lần theo dấu vết của chúng trở nên vô cùng thách thức.
Khối tài sản bí mật "siêu khủng" của gia tộc Assad
Trong nhiều năm, các thành viên gia tộc Assad đã thực hiện hàng loạt giao dịch quốc tế, bao gồm mua bất động sản hạng sang tại Nga, sở hữu các khách sạn cao cấp tại Vienna và sở hữu một máy bay phản lực tư nhân đặt tại Dubai. Mạng lưới tài sản phức tạp này đã được các cựu quan chức Mỹ, luật sư và các tổ chức nghiên cứu điều tra và đưa ra nhận định.
Ông Andrew Tabler – cựu quan chức Nhà Trắng, người từng tham gia xác định tài sản của các thành viên gia tộc Assad thông qua việc thực hiện các lệnh trừng phạt của Mỹ – cho biết: "Sẽ có một chiến dịch quốc tế nhằm truy tìm tài sản của chế độ này. Trước khi tình hình bất ổn diễn ra, họ đã có nhiều thời gian để rửa tiền. Gia tộc này luôn có sẵn 'Kế hoạch B' và hiện tại họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc sống lưu vong".
Hiện không thể làm rõ được quy mô chính xác về tài sản của gia tộc Assad cũng như quyền kiểm soát nằm trong tay ai. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm 2022, tổng giá trị tài sản của gia tộc Assad thấp nhất là 1 tỷ USD và có thể lên tới 12 tỷ USD. Trong khi đó, tờ Elav của Saudi, trích dẫn từ thông tin tình báo Anh (MI6), cho biết tài sản của gia đình Assad bao gồm 200 tấn vàng, 16 tỷ USD và 5 tỷ euro, một số tiền được cho là tương đương với toàn bộ ngân sách quốc gia Syria trong bảy năm. Tuy nhiên, các con số này chưa được xác minh độc lập.
Khó khăn trong việc xác định con số chính xác là do gia tộc Assad đã giấu tài sản thông qua nhiều tài khoản, công ty nước ngoài và bất động sản. Họ sử dụng các công ty vỏ bọc và danh tính giả để né tránh các lệnh trừng phạt.
Phần lớn tài sản này được giấu trong các khu vực pháp lý có tính bảo mật cao, ngoài tầm kiểm soát của các quy định quốc tế. Số tài sản khổng lồ này được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: độc quyền nhà nước, buôn lậu ma túy và một phần được tái đầu tư vào các khu vực nằm ngoài tầm với của luật pháp quốc tế.
Gia tộc Assad đã áp dụng nhiều phương thức rửa tiền tinh vi để bảo vệ tài sản. Bên cạnh việc sử dụng các thiên đường thuế, họ còn tạo ra các công ty bình phong, quỹ tín thác và thực hiện các giao dịch thông qua bên thứ ba. Các mạng lưới ngân hàng ngầm cũng được huy động để che giấu nguồn gốc tài sản, khiến cho quá trình điều tra trở nên khó khăn hơn.
Những thách thức pháp lý và các nỗ lực quốc tế
Nhiều chính phủ phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế và đóng băng tài sản của gia tộc Assad cùng các cộng sự của họ. Một số quốc gia châu Âu đã hợp tác trong việc truy tìm và đóng băng tài sản, trong đó có Pháp, Anh và Đức. Các chính phủ này đã thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự dịch chuyển tài sản của gia tộc Assad ra ngoài tầm kiểm soát của pháp luật.
Tuy nhiên, gia tộc Assad đã chứng tỏ khả năng thích nghi và đối phó linh hoạt với các lệnh trừng phạt. Họ không ngừng điều chỉnh chiến lược và tìm cách vượt qua các rào cản pháp lý.
Luật sư nhân quyền Toby Cadman cho rằng sự hợp tác quốc tế cần chặt chẽ hơn, đặc biệt trong việc chia sẻ thông tin tài chính và điều tra nguồn gốc tài sản. "Cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài nhiều năm, nếu không muốn nói là hàng thập kỷ", ông Cadman nhận định.
Cuộc săn lùng tài sản của gia tộc Assad là một trong những chiến dịch phức tạp nhất nhằm thu hồi tài sản do một chế độ cai trị lâu năm cất giấu. Với khối tài sản khổng lồ, mạng lưới tài sản phân tán toàn cầu và các chiến lược rửa tiền tinh vi, việc truy tìm và đóng băng tài sản của gia tộc này được dự báo sẽ kéo dài và gặp nhiều trở ngại.
William Bourdon, luật sư đệ trình vụ án ở Paris cho biết, tiền ở các thiên đường thuế như Dubai và Nga sẽ khó thu hồi hơn nhiều. Các nhà điều tra phải xin lệnh từ tòa án để đóng băng tài sản và thực thi việc thu hồi, trong khi cũng không rõ ai sẽ nhận được tiền. Hiện nay, chính phủ Syria đang rơi vào hỗn loạn sau khi chính quyền Assad bị lật đổ. "Chúng ta có trách nhiệm thu hồi tiền cho nhân dân Syria", ông Bourdon nói.
Trong khi đó, có những người đã tự hành động để lấy lại quyền lợi cho mình. Gần đây, nhiều người dân Syria đã tràn vào một cung điện tráng lệ của nhà Assad, lấy đi nội thất và các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Một số người quay video ghi lại hình ảnh họ đứng trong một garage đầy xe thể thao, gồm cả những chiếc Aston Martin và Lamborghini.
Sự sụp đổ của Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria đã khởi động một chiến dịch quy mô quốc tế nhằm truy tìm hàng tỷ USD tiền mặt và tài sản bí mật mà gia tộc này đã tích lũy trong hơn nửa thế kỷ. Đây được dự báo là một quá trình kéo dài và phức tạp.
Gia tộc Assad đã xây dựng một mạng lưới đầu tư và kinh doanh trải dài nhiều quốc gia trong suốt hàng chục năm, kể từ khi Hafez al-Assad nắm quyền năm 1970. Sự đa dạng trong loại hình tài sản và phương thức cất giấu khiến cho việc lần theo dấu vết của chúng trở nên vô cùng thách thức.
Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad và vợ năm 2010
Khối tài sản bí mật "siêu khủng" của gia tộc Assad
Trong nhiều năm, các thành viên gia tộc Assad đã thực hiện hàng loạt giao dịch quốc tế, bao gồm mua bất động sản hạng sang tại Nga, sở hữu các khách sạn cao cấp tại Vienna và sở hữu một máy bay phản lực tư nhân đặt tại Dubai. Mạng lưới tài sản phức tạp này đã được các cựu quan chức Mỹ, luật sư và các tổ chức nghiên cứu điều tra và đưa ra nhận định.
Ông Andrew Tabler – cựu quan chức Nhà Trắng, người từng tham gia xác định tài sản của các thành viên gia tộc Assad thông qua việc thực hiện các lệnh trừng phạt của Mỹ – cho biết: "Sẽ có một chiến dịch quốc tế nhằm truy tìm tài sản của chế độ này. Trước khi tình hình bất ổn diễn ra, họ đã có nhiều thời gian để rửa tiền. Gia tộc này luôn có sẵn 'Kế hoạch B' và hiện tại họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc sống lưu vong".
Hiện không thể làm rõ được quy mô chính xác về tài sản của gia tộc Assad cũng như quyền kiểm soát nằm trong tay ai. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm 2022, tổng giá trị tài sản của gia tộc Assad thấp nhất là 1 tỷ USD và có thể lên tới 12 tỷ USD. Trong khi đó, tờ Elav của Saudi, trích dẫn từ thông tin tình báo Anh (MI6), cho biết tài sản của gia đình Assad bao gồm 200 tấn vàng, 16 tỷ USD và 5 tỷ euro, một số tiền được cho là tương đương với toàn bộ ngân sách quốc gia Syria trong bảy năm. Tuy nhiên, các con số này chưa được xác minh độc lập.
Rất khó để xác định một con số chính xác về khối tài sản của gia tộc Assad
Khó khăn trong việc xác định con số chính xác là do gia tộc Assad đã giấu tài sản thông qua nhiều tài khoản, công ty nước ngoài và bất động sản. Họ sử dụng các công ty vỏ bọc và danh tính giả để né tránh các lệnh trừng phạt.
Phần lớn tài sản này được giấu trong các khu vực pháp lý có tính bảo mật cao, ngoài tầm kiểm soát của các quy định quốc tế. Số tài sản khổng lồ này được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: độc quyền nhà nước, buôn lậu ma túy và một phần được tái đầu tư vào các khu vực nằm ngoài tầm với của luật pháp quốc tế.
Gia tộc Assad đã áp dụng nhiều phương thức rửa tiền tinh vi để bảo vệ tài sản. Bên cạnh việc sử dụng các thiên đường thuế, họ còn tạo ra các công ty bình phong, quỹ tín thác và thực hiện các giao dịch thông qua bên thứ ba. Các mạng lưới ngân hàng ngầm cũng được huy động để che giấu nguồn gốc tài sản, khiến cho quá trình điều tra trở nên khó khăn hơn.
Đồ nội thất bị tịch thu của Rifaat al-Assad đã được đem đấu giá ở Paris.
Những thách thức pháp lý và các nỗ lực quốc tế
Nhiều chính phủ phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế và đóng băng tài sản của gia tộc Assad cùng các cộng sự của họ. Một số quốc gia châu Âu đã hợp tác trong việc truy tìm và đóng băng tài sản, trong đó có Pháp, Anh và Đức. Các chính phủ này đã thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự dịch chuyển tài sản của gia tộc Assad ra ngoài tầm kiểm soát của pháp luật.
Tuy nhiên, gia tộc Assad đã chứng tỏ khả năng thích nghi và đối phó linh hoạt với các lệnh trừng phạt. Họ không ngừng điều chỉnh chiến lược và tìm cách vượt qua các rào cản pháp lý.
Luật sư nhân quyền Toby Cadman cho rằng sự hợp tác quốc tế cần chặt chẽ hơn, đặc biệt trong việc chia sẻ thông tin tài chính và điều tra nguồn gốc tài sản. "Cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài nhiều năm, nếu không muốn nói là hàng thập kỷ", ông Cadman nhận định.
Cung điện của gia đình Assad ở Damascus tan hoang hiện tại
Cuộc săn lùng tài sản của gia tộc Assad là một trong những chiến dịch phức tạp nhất nhằm thu hồi tài sản do một chế độ cai trị lâu năm cất giấu. Với khối tài sản khổng lồ, mạng lưới tài sản phân tán toàn cầu và các chiến lược rửa tiền tinh vi, việc truy tìm và đóng băng tài sản của gia tộc này được dự báo sẽ kéo dài và gặp nhiều trở ngại.
William Bourdon, luật sư đệ trình vụ án ở Paris cho biết, tiền ở các thiên đường thuế như Dubai và Nga sẽ khó thu hồi hơn nhiều. Các nhà điều tra phải xin lệnh từ tòa án để đóng băng tài sản và thực thi việc thu hồi, trong khi cũng không rõ ai sẽ nhận được tiền. Hiện nay, chính phủ Syria đang rơi vào hỗn loạn sau khi chính quyền Assad bị lật đổ. "Chúng ta có trách nhiệm thu hồi tiền cho nhân dân Syria", ông Bourdon nói.
Trong khi đó, có những người đã tự hành động để lấy lại quyền lợi cho mình. Gần đây, nhiều người dân Syria đã tràn vào một cung điện tráng lệ của nhà Assad, lấy đi nội thất và các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Một số người quay video ghi lại hình ảnh họ đứng trong một garage đầy xe thể thao, gồm cả những chiếc Aston Martin và Lamborghini.
