Nhóm doanh nghiệp nào bị điều tra trong vụ "xã hội đen" núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ?

[Lê Nhã Linh]

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 18 bị can trong chuyên án triệt phá ổ nhóm tội phạm "xã hội đen" núp bóng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã Xuân Hòa. Quá trình điều tra không chỉ làm rõ vai trò của nhiều cá nhân mà còn hé lộ mạng lưới doanh nghiệp được cho là có liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đọc quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên.​

Nhiều doanh nghiệp xuất hiện trong hồ sơ điều tra

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, trong quá trình khám xét và mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã làm việc tại nhiều doanh nghiệp có liên quan đến các bị can.

Đáng chú ý, Lý Công Sinh – một trong những đối tượng bị khởi tố – được xác định là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lộc, đồng thời là người điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Thái.

Một doanh nghiệp khác cũng xuất hiện trong vụ án là Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn. Giám đốc công ty là Nguyễn Văn Thức đã bị khởi tố. Cùng vụ án, Nguyễn Văn Thắng – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Phúc – cũng bị bắt để điều tra.

Ngoài các doanh nghiệp trên, cơ quan điều tra còn khởi tố nhiều giám đốc và kế toán của các công ty khác trên địa bàn, trong đó có:

• Công ty Cổ phần Cung ứng vật tư BMV.
• Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Duy Khanh VP.
• Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Hưng.
• Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Minh Thùy.

Đến nay, cơ quan điều tra chưa công bố kết luận về trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp với tư cách pháp nhân. Việc khởi tố hiện tập trung vào các cá nhân là người quản lý, điều hành hoặc có liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp này.

Bị cáo buộc "núp bóng" doanh nghiệp để thực hiện nhiều hành vi vi phạm

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ổ nhóm trên bị điều tra về nhiều tội danh khác nhau như:

• Cưỡng đoạt tài sản.​
• Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.​
• Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.​
• Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.​
• Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.​
• Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.​

Việc nhiều doanh nghiệp cùng xuất hiện trong chuyên án khiến cơ quan điều tra nghi ngờ các pháp nhân này đã bị lợi dụng hoặc được sử dụng như "vỏ bọc" để phục vụ các hoạt động phạm pháp.

Khái niệm "xã hội đen núp bóng doanh nghiệp" thường được dùng để chỉ các nhóm tội phạm thành lập hoặc điều hành doanh nghiệp hợp pháp nhằm tạo vỏ bọc cho những hoạt động trái pháp luật như thao túng lĩnh vực kinh doanh, khai thác tài nguyên, cưỡng ép đối tác, hợp thức hóa dòng tiền hoặc che giấu các giao dịch bất hợp pháp.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo rà soát các băng nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp.

Rạng sáng 24/3/2026, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là nơi ở và trụ sở của các doanh nghiệp, thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ và vật chứng phục vụ điều tra.

Đến ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều đối tượng. Tại cuộc họp báo ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết số bị can trong vụ án đã tăng lên 18 người.

Nhiều cán bộ cũng bị khởi tố

Một điểm đáng chú ý của chuyên án là ngoài các doanh nhân, cơ quan điều tra còn khởi tố nhiều cán bộ và nguyên cán bộ thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Trong số này có Hoàng Trọng Lợi, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lập Thạch; Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt Kiểm lâm Phúc Yên; Lưu Tiến Chung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; cùng một số cán bộ địa chính qua các thời kỳ.

Theo cơ quan điều tra, các cá nhân này bị điều tra về các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp tục mở rộng điều tra

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nhiều biện pháp tố tụng như kê biên ô tô, phong tỏa tài khoản ngân hàng, thu giữ hồ sơ liên quan đến giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu kế toán.

Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan cũng như xử lý nghiêm những trường hợp bao che, tiếp tay cho hoạt động của nhóm tội phạm "xã hội đen" núp bóng doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.