Đoạn Video
Ảnh
Không Màng Thế Sự
Thành viên nổi tiếng
Có vẻ như thế giới tài chính Đông Nam Á lại vừa rung chuyển bởi một cái tên không mấy xa lạ: Chen Zhi, Chủ tịch của Prince Holding Group, một tập đoàn bất động sản lớn tại Campuchia. Và lần này, không phải vì một thương vụ bạc tỷ, mà là bởi những cáo buộc lừa đảo, rửa tiền và điều hành “đế chế tội phạm mạng” lên đến… 15 tỷ USD.
Câu chuyện bắt đầu khi Mỹ chính thức truy tố Chen Zhi vào hôm thứ Ba vừa qua, với cáo buộc ông này điều hành một mạng lưới lừa đảo trực tuyến khổng lồ. Theo phía Mỹ, số Bitcoin bị thu giữ trong vụ án lên tới 15 tỷ USD – con số đủ để khiến cả giới đầu tư lẫn pháp luật giật mình. Không dừng lại ở đó, phía Anh cũng đã nhanh chóng ra tay, phong tỏa 19 bất động sản liên quan đến Chen, trong đó có cả cao ốc văn phòng trị giá 134 triệu USD và một biệt thự 12 triệu bảng ở phía tây bắc London.
Và rồi, Singapore cùng Thái Lan, hai trung tâm tài chính lớn của khu vực, không thể đứng ngoài cuộc.
Tại Thái Lan, theo Bangkok Post, ông Surapol Prembutr, Ủy viên Cục Điều tra Tội phạm Mạng, cho biết nước này đang phối hợp với Mỹ để rà soát lại toàn bộ quá trình thu giữ tài sản và các thủ tục pháp lý có liên quan đến Prince Group. Cùng lúc đó, phía Singapore xác nhận rằng cảnh sát đã mở cuộc điều tra riêng và hiện đang liên hệ với các cơ quan chức năng ở nhiều nước khác để làm rõ mọi chuyện.
Điều khiến mọi người quan tâm hơn nữa là mối liên hệ giữa Prince Group và Singapore. Hóa ra, từ năm 2018, Chen Zhi cùng cộng sự đã mở một family office tại Singapore (mô hình quản lý tài sản gia đình của giới siêu giàu), thậm chí còn tuyên bố được hưởng ưu đãi thuế từ phía cơ quan tài chính Singapore.
Và giờ? Cơ quan chức năng Singapore cũng đang phải xem lại toàn bộ quy trình, kiểm tra xem liệu có sai phạm nào trong việc cấp quyền lợi thuế cho tổ chức này hay không. Có vẻ như không chỉ các cá nhân mà cả hệ thống pháp lý cũng bị “đánh lừa” một cách tinh vi.
Tại Thái Lan, giới chức đang điều tra xem liệu có bất kỳ tài sản nào trong danh sách bị thu giữ có dính dáng đến hoạt động phạm tội trên lãnh thổ nước này hay không. Nếu tìm thấy bằng chứng, Thái Lan sẵn sàng yêu cầu hoàn trả và tịch thu tài sản theo đúng luật quốc tế và con đường ngoại giao.
Thậm chí, theo Bangkok Post, Bộ Tư pháp Thái Lan đang cân nhắc khởi tố hình sự đối với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, những cáo buộc rất nghiêm trọng. Mỹ cho rằng mạng lưới của Chen Zhi không chỉ dừng ở phạm vi tài chính mà còn liên quan đến việc sử dụng lao động cưỡng bức trong các "doanh nghiệp" được dựng lên ở Campuchia.
Câu chuyện bắt đầu khi Mỹ chính thức truy tố Chen Zhi vào hôm thứ Ba vừa qua, với cáo buộc ông này điều hành một mạng lưới lừa đảo trực tuyến khổng lồ. Theo phía Mỹ, số Bitcoin bị thu giữ trong vụ án lên tới 15 tỷ USD – con số đủ để khiến cả giới đầu tư lẫn pháp luật giật mình. Không dừng lại ở đó, phía Anh cũng đã nhanh chóng ra tay, phong tỏa 19 bất động sản liên quan đến Chen, trong đó có cả cao ốc văn phòng trị giá 134 triệu USD và một biệt thự 12 triệu bảng ở phía tây bắc London.
Và rồi, Singapore cùng Thái Lan, hai trung tâm tài chính lớn của khu vực, không thể đứng ngoài cuộc.Tại Thái Lan, theo Bangkok Post, ông Surapol Prembutr, Ủy viên Cục Điều tra Tội phạm Mạng, cho biết nước này đang phối hợp với Mỹ để rà soát lại toàn bộ quá trình thu giữ tài sản và các thủ tục pháp lý có liên quan đến Prince Group. Cùng lúc đó, phía Singapore xác nhận rằng cảnh sát đã mở cuộc điều tra riêng và hiện đang liên hệ với các cơ quan chức năng ở nhiều nước khác để làm rõ mọi chuyện.
Điều khiến mọi người quan tâm hơn nữa là mối liên hệ giữa Prince Group và Singapore. Hóa ra, từ năm 2018, Chen Zhi cùng cộng sự đã mở một family office tại Singapore (mô hình quản lý tài sản gia đình của giới siêu giàu), thậm chí còn tuyên bố được hưởng ưu đãi thuế từ phía cơ quan tài chính Singapore.Và giờ? Cơ quan chức năng Singapore cũng đang phải xem lại toàn bộ quy trình, kiểm tra xem liệu có sai phạm nào trong việc cấp quyền lợi thuế cho tổ chức này hay không. Có vẻ như không chỉ các cá nhân mà cả hệ thống pháp lý cũng bị “đánh lừa” một cách tinh vi.
Tại Thái Lan, giới chức đang điều tra xem liệu có bất kỳ tài sản nào trong danh sách bị thu giữ có dính dáng đến hoạt động phạm tội trên lãnh thổ nước này hay không. Nếu tìm thấy bằng chứng, Thái Lan sẵn sàng yêu cầu hoàn trả và tịch thu tài sản theo đúng luật quốc tế và con đường ngoại giao.
Thậm chí, theo Bangkok Post, Bộ Tư pháp Thái Lan đang cân nhắc khởi tố hình sự đối với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, những cáo buộc rất nghiêm trọng. Mỹ cho rằng mạng lưới của Chen Zhi không chỉ dừng ở phạm vi tài chính mà còn liên quan đến việc sử dụng lao động cưỡng bức trong các "doanh nghiệp" được dựng lên ở Campuchia.
