John Phạm
Thành viên nổi tiếng
Ngày 16/2, cơ quan chức năng đã công bố kết quả điều tra vụ án liên quan đến Lê Quốc Thống, người đứng đầu một "tập đoàn" đòi nợ khủng bố quy mô lớn. Với 7 công ty chuyên thu hồi nợ, Thống đã mua lại hơn 238.000 khoản nợ có tổng trị giá hơn 3.500 tỷ đồng, tổ chức một mạng lưới 114 nhân viên để thực hiện những hành vi đòi nợ trái pháp luật. Tổng số tiền đã thu được từ các khoản nợ này lên tới hơn 570 tỷ đồng, nhưng Thống hiện đã bỏ trốn và bị truy nã.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2022, Thống và đồng phạm đã mua lại các khoản nợ xấu của Công ty Tài chính Mirae Asset Việt Nam với mức chiết khấu từ 12-15% giá trị khoản nợ, sau đó sử dụng các thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần để thu hồi nợ từ người vay. Các "đàn em" của Thống, bao gồm những giám đốc điều hành như Trần Hồng Tiến và Nguyễn Đức Khoa, đã sử dụng một hệ thống "siết nợ" đầy bạo lực, từ việc gọi điện quấy rối, nhắn tin đe dọa, cho đến việc cắt ghép các hình ảnh đồi trụy của con nợ để tấn công tinh thần họ.
Ngoài những thủ đoạn đe dọa, nhóm của Thống còn sử dụng công nghệ hiện đại như phần mềm tổng đài tự động và giọng nói giả để áp lực người vay trả tiền. Các nhân viên của Thống được chia thành 5 bộ phận, trong đó bộ phận đòi nợ có tới 103 người được giao nhiệm vụ đòi tiền từ 400-500 con nợ mỗi tháng. Đặc biệt, các thủ đoạn đe dọa còn bao gồm việc lôi kéo người thân, bạn bè, và đồng nghiệp của con nợ vào cuộc tấn công tinh thần, buộc họ phải trả nợ.
Những hành vi khủng bố này đã khiến nhiều người vay phải chịu đựng áp lực tâm lý và tài chính nặng nề, thậm chí có những trường hợp bị lôi kéo vào các hành vi bôi nhọ, làm nhục danh dự. Tính đến nay, cơ quan điều tra xác định được 26 bị hại bị đe dọa và cưỡng đoạt hơn 900 triệu đồng, và công an các tỉnh thành đã tiếp tục điều tra các trường hợp khác.
Trong khi các nhân viên của "tập đoàn" này đang bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản, Lê Quốc Thống, người đứng đầu, hiện đang trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xác minh thêm những nạn nhân chưa được phát hiện trong vụ án này.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2022, Thống và đồng phạm đã mua lại các khoản nợ xấu của Công ty Tài chính Mirae Asset Việt Nam với mức chiết khấu từ 12-15% giá trị khoản nợ, sau đó sử dụng các thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần để thu hồi nợ từ người vay. Các "đàn em" của Thống, bao gồm những giám đốc điều hành như Trần Hồng Tiến và Nguyễn Đức Khoa, đã sử dụng một hệ thống "siết nợ" đầy bạo lực, từ việc gọi điện quấy rối, nhắn tin đe dọa, cho đến việc cắt ghép các hình ảnh đồi trụy của con nợ để tấn công tinh thần họ.
Ngoài những thủ đoạn đe dọa, nhóm của Thống còn sử dụng công nghệ hiện đại như phần mềm tổng đài tự động và giọng nói giả để áp lực người vay trả tiền. Các nhân viên của Thống được chia thành 5 bộ phận, trong đó bộ phận đòi nợ có tới 103 người được giao nhiệm vụ đòi tiền từ 400-500 con nợ mỗi tháng. Đặc biệt, các thủ đoạn đe dọa còn bao gồm việc lôi kéo người thân, bạn bè, và đồng nghiệp của con nợ vào cuộc tấn công tinh thần, buộc họ phải trả nợ.
Những hành vi khủng bố này đã khiến nhiều người vay phải chịu đựng áp lực tâm lý và tài chính nặng nề, thậm chí có những trường hợp bị lôi kéo vào các hành vi bôi nhọ, làm nhục danh dự. Tính đến nay, cơ quan điều tra xác định được 26 bị hại bị đe dọa và cưỡng đoạt hơn 900 triệu đồng, và công an các tỉnh thành đã tiếp tục điều tra các trường hợp khác.
Trong khi các nhân viên của "tập đoàn" này đang bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản, Lê Quốc Thống, người đứng đầu, hiện đang trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xác minh thêm những nạn nhân chưa được phát hiện trong vụ án này.
Cơ quan điều tra mới xác định được 26 bị hại bị đe dọa, cưỡng đoạt tổng 904 triệu đồng. Công an 61 tỉnh thành đã được ủy thác tiếp tục tìm thông tin các bị hại khác để tách hồ sơ xử lý.
VKS xác định, vợ của Thống xuất cảnh tháng 8/2022, chưa có thông tin nhập cảnh nên chưa ghi được lời khai, chưa làm rõ được vai trò của trong vụ án. Cơ quan điều tra đã tách hành vi của những cá nhân này để điều tra xử lý sau.
Đối với Công ty Mirae Asset Việt Nam, kết quả điều tra xác định khi bán các khoản nợ xấu cho các công ty của Thống, lãi suất các khoản vay đều dưới 100%/năm. Mirae Asset Việt Nam không biết các hành vi cưỡng đoạt tài sản của Thống và đồng phạm nên không bị xử lý hành vi Cưỡng đoạt tài sản và hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. nguồn: Vnexpress