Tiệm vàng doanh thu 5.000 tỷ ở Thanh Hóa: Hé lộ hành trình tăng vốn “thần tốc” và nghi án trốn thuế

[David Dũng]

Trong vòng hơn 3 năm, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung ở Thanh Hóa đã tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng – tức gấp 25 lần. Điều đáng chú ý, theo kết quả điều tra ban đầu, doanh thu giai đoạn 2020–2025 của doanh nghiệp này lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng số thuế nộp chỉ… khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ba người trong một gia đình bị khởi tố

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam ba bị can:

• Nguyễn Hữu Bình (SN 1954) – Giám đốc Công ty Kim Chung
• Lê Thị Thu Hương (SN 1960) – vợ ông Bình
• Nguyễn Thu Nga (SN 1990) – cháu của ông Bình

Cả ba bị điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo cơ quan chức năng, vợ chồng ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế.
Khi doanh thu “khủng” nhưng số thuế nộp chỉ như một cửa hàng nhỏ
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy:

• Doanh thu 5 năm (2020–2025): 5.000 tỷ đồng
• Số thuế nộp mỗi tháng: khoảng 10 triệu đồng
• Nhân sự của doanh nghiệp: 8 người

Riêng một tài khoản cá nhân do nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV, chỉ trong hai tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỷ đồng, với số thuế bị nghi trốn khoảng 500 triệu đồng.

Quá trình tăng vốn “thần tốc” của Công ty Kim Chung

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Kim Chung được thành lập từ tháng 11/1995, trụ sở tại phường Hạc Thành (TP Thanh Hóa).

Cơ cấu góp vốn thay đổi theo từng giai đoạn:

Trước 11/2021: vốn điều lệ 2 tỷ đồng

• Nguyễn Hữu Bình: 680 triệu (34%)
• Nguyễn Hữu Phúc: 660 triệu
• Nguyễn Thế Hòa: 660 triệu

Tháng 11/2021: tăng vốn lên 5 tỷ

Tỷ lệ góp vốn hầu như giữ nguyên, ông Bình sở hữu khoảng 33,6%.

Tháng 12/2023: tăng vốn lên 20 tỷ

Cơ cấu cổ đông không thay đổi.


Tháng 9/2024: tăng vốn lên 50 tỷ

• Nguyễn Hữu Bình góp 16,7 tỷ (33,4%)
• Nguyễn Hữu Phúc và Nguyễn Thế Hòa mỗi người góp 16,65 tỷ (66,6% còn lại)

Việc tăng vốn nhanh – gấp 25 lần trong 3 năm – diễn ra song song với doanh thu khổng lồ nhưng số thuế nộp rất thấp, khiến hoạt động của công ty được đưa vào diện nghi vấn.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong hành vi trốn thuế tại Công ty Kim Chung, đồng thời xác minh toàn bộ dòng tiền giao dịch qua các tài khoản cá nhân mà doanh nghiệp này sử dụng.