Đoạn Video
Ảnh
Một đường dây buôn lậu xăng dầu hoạt động tinh vi, có sự tiếp tay của nhiều cán bộ hải quan, vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Tổng cộng 53 bị can đã bị khởi tố, trong đó có 6 người là cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV.
Triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn, 6 cán bộ hải quan bị bắt Ảnh: Công an cung cấp
Lợi dụng kẽ hở chính sách, hợp thức hóa buôn lậu bằng “vỏ bọc” hợp pháp
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, từ tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, chuyên cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế dưới hình thức tạm nhập – tái xuất. Tuy nhiên, dưới vỏ bọc này, Hòa cùng đồng phạm đã thiết lập một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, nhằm trục lợi từ chính sách miễn thuế đối với nhiên liệu tái xuất.
Cụ thể, sau khi được chỉ định là đơn vị vận chuyển dầu tái xuất, nhóm của Hòa thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng các tàu biển để mua lại một phần lượng dầu đã cấp. Số dầu này sau đó được đưa trái phép về các kho nội địa tại TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, qua mặt cơ quan chức năng bằng cách hối lộ cán bộ hải quan để bỏ qua khâu kiểm tra, giám sát.
Lộ diện loạt cán bộ tiếp tay buôn lậu
Ngày 20/1/2024, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 19 người, bao gồm lãnh đạo và nhân viên Công ty Saigon Transco, các đại lý cung ứng dầu tái xuất, đối tượng tiêu thụ và 4 cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV – Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 22/4/2025, thêm 34 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam, trong đó có 2 cán bộ hải quan khác là Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà – nâng tổng số cán bộ hải quan bị bắt lên 6 người. Tổng cộng 53 bị can đã bị khởi tố.
Đường dây buôn lậu này được xác định đã vận chuyển và tiêu thụ trái phép hàng triệu lít dầu DO, FO tại nhiều cảng thuộc TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai… với tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỉ đồng.
Cảnh báo lỗ hổng giám sát trong chính sách tạm nhập – tái xuất
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng chính sách tạm nhập – tái xuất để buôn lậu, đặc biệt là sự tiếp tay từ chính những người được giao nhiệm vụ giám sát. Trong vụ việc này, các cán bộ hải quan, thay vì kiểm tra, ngăn chặn sai phạm lại trực tiếp nhận hối lộ, làm ngơ cho hoạt động buôn lậu diễn ra trót lọt.
Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và truy vết tài sản do phạm tội mà có.
Lợi dụng kẽ hở chính sách, hợp thức hóa buôn lậu bằng “vỏ bọc” hợp pháp
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, từ tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, chuyên cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế dưới hình thức tạm nhập – tái xuất. Tuy nhiên, dưới vỏ bọc này, Hòa cùng đồng phạm đã thiết lập một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, nhằm trục lợi từ chính sách miễn thuế đối với nhiên liệu tái xuất.
Cụ thể, sau khi được chỉ định là đơn vị vận chuyển dầu tái xuất, nhóm của Hòa thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng các tàu biển để mua lại một phần lượng dầu đã cấp. Số dầu này sau đó được đưa trái phép về các kho nội địa tại TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, qua mặt cơ quan chức năng bằng cách hối lộ cán bộ hải quan để bỏ qua khâu kiểm tra, giám sát.
Lộ diện loạt cán bộ tiếp tay buôn lậu
Ngày 20/1/2024, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 19 người, bao gồm lãnh đạo và nhân viên Công ty Saigon Transco, các đại lý cung ứng dầu tái xuất, đối tượng tiêu thụ và 4 cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV – Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 22/4/2025, thêm 34 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam, trong đó có 2 cán bộ hải quan khác là Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà – nâng tổng số cán bộ hải quan bị bắt lên 6 người. Tổng cộng 53 bị can đã bị khởi tố.
Đường dây buôn lậu này được xác định đã vận chuyển và tiêu thụ trái phép hàng triệu lít dầu DO, FO tại nhiều cảng thuộc TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai… với tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỉ đồng.
Cảnh báo lỗ hổng giám sát trong chính sách tạm nhập – tái xuất
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng chính sách tạm nhập – tái xuất để buôn lậu, đặc biệt là sự tiếp tay từ chính những người được giao nhiệm vụ giám sát. Trong vụ việc này, các cán bộ hải quan, thay vì kiểm tra, ngăn chặn sai phạm lại trực tiếp nhận hối lộ, làm ngơ cho hoạt động buôn lậu diễn ra trót lọt.
Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và truy vết tài sản do phạm tội mà có.
