Đoạn Video
Ảnh
Nguyen Duc Thanh Nguyen
Thành viên nổi tiếng
Ngày 6-5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công sàn giao dịch ngoại hối ảo mang tên Verbo Capital, lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 300 tỉ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây lừa đảo này do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu, cùng sự giúp sức của các đối tượng trong nước, nổi bật là Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, TP.HCM). Nhóm này đã lập ra sàn giao dịch Verbo Capital, tổ chức mạng lưới đa cấp tinh vi nhằm lôi kéo, dụ dỗ người chơi.
Bằng các chiêu trò quảng cáo trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, các đối tượng đã lôi kéo nạn nhân vào những nhóm kín. Tại đây, chúng sử dụng nhân viên giả danh “chuyên gia tài chính” để hướng dẫn, dụ dỗ người chơi đăng ký tài khoản, nạp tiền và thực hiện các lệnh mua bán ngoại hối.
Đáng chú ý, nhóm lừa đảo đã điều chỉnh lệnh Spread (chênh lệch giá mua-bán) nhằm thao túng tài khoản người chơi, khiến họ liên tục thua lỗ. Khi nạn nhân có ý định rút tiền, chúng viện đủ lý do trì hoãn, thuyết phục tiếp tục đầu tư, sau đó tiếp tục can thiệp tài khoản khiến người chơi “trắng tay”. Số tiền chiếm đoạt được phân chia theo cấp bậc quản lý trong đường dây.
Từ tháng 9-2024 đến nay, Verbo Capital đã thực hiện khoảng 5.700 giao dịch, thu hút hơn 4.000 người tham gia và chiếm đoạt tổng cộng khoảng 300 tỉ đồng.
Quá trình phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Bộ Công an đã triển khai đồng loạt 5 tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và đồng phạm, thu giữ 26 máy tính, 1 máy in, 1 iPad, 32 điện thoại di động, 1 xe Mercedes-Benz, đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng liên quan.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng ráo riết truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.
Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ về các sàn giao dịch ngoại hối không phép, núp bóng đầu tư tài chính để lừa đảo người dân. Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, không tin vào những lời mời chào đầu tư lợi nhuận cao trên không gian mạng, tránh rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây lừa đảo này do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu, cùng sự giúp sức của các đối tượng trong nước, nổi bật là Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, TP.HCM). Nhóm này đã lập ra sàn giao dịch Verbo Capital, tổ chức mạng lưới đa cấp tinh vi nhằm lôi kéo, dụ dỗ người chơi.
Bằng các chiêu trò quảng cáo trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, các đối tượng đã lôi kéo nạn nhân vào những nhóm kín. Tại đây, chúng sử dụng nhân viên giả danh “chuyên gia tài chính” để hướng dẫn, dụ dỗ người chơi đăng ký tài khoản, nạp tiền và thực hiện các lệnh mua bán ngoại hối.
Đáng chú ý, nhóm lừa đảo đã điều chỉnh lệnh Spread (chênh lệch giá mua-bán) nhằm thao túng tài khoản người chơi, khiến họ liên tục thua lỗ. Khi nạn nhân có ý định rút tiền, chúng viện đủ lý do trì hoãn, thuyết phục tiếp tục đầu tư, sau đó tiếp tục can thiệp tài khoản khiến người chơi “trắng tay”. Số tiền chiếm đoạt được phân chia theo cấp bậc quản lý trong đường dây.
Từ tháng 9-2024 đến nay, Verbo Capital đã thực hiện khoảng 5.700 giao dịch, thu hút hơn 4.000 người tham gia và chiếm đoạt tổng cộng khoảng 300 tỉ đồng.
Quá trình phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Bộ Công an đã triển khai đồng loạt 5 tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và đồng phạm, thu giữ 26 máy tính, 1 máy in, 1 iPad, 32 điện thoại di động, 1 xe Mercedes-Benz, đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng liên quan.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng ráo riết truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.
Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ về các sàn giao dịch ngoại hối không phép, núp bóng đầu tư tài chính để lừa đảo người dân. Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, không tin vào những lời mời chào đầu tư lợi nhuận cao trên không gian mạng, tránh rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi.
