Đoạn Video
Ảnh
Trương Cẩm Tú
Guest
Hóa ra ngay cả “trùm lừa đảo” cũng có ngày trở thành nạn nhân - ít nhất là theo đơn kiện mà ông ta nộp. Câu chuyện bắt đầu từ vài sự cố tưởng như chỉ khiến dân văn phòng nhăn mặt: máy photocopy tự dưng nổi hứng không chịu hợp tác, thẻ ra vào bất ngờ bị vô hiệu. Và rồi cú twist vĩ đại xuất hiện: hàng triệu USD trong tài khoản ngân hàng của Trần Chí… bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Năm 2021, khi doanh nhân Trung Quốc này, người đang xây dựng “đế chế tỷ USD” và đồng thời bị cáo buộc điều hành cả một mạng lưới tội phạm quốc tế, vung tiền ở Singapore, thì văn phòng gia đình của ông lại náo loạn vì số tiền mất tích. Đúng là làm chủ một tập đoàn, nhưng không làm chủ được… máy photocopy lẫn tài khoản ngân hàng của chính mình.
Trần Chí, Chủ tịch Prince Holding Group tại Campuchia, người bị Mỹ gắn mác tội phạm, bất ngờ hóa thân thành “nạn nhân tội nghiệp” khi nộp đơn kiện ở Singapore. Theo đơn kiện, David Wong, giám đốc điều hành văn phòng gia đình và cũng là người từng được Trần Chí tin tưởng tuyệt đối - bị cáo buộc rút 5,84 triệu đô la Singapore (khoảng 4,5 triệu USD) khỏi tài khoản của ông tại OCBC. Wong cũng từng là giám đốc duy nhất trước khi bị sa thải năm 2021. Các tài liệu tòa án cho thấy Trần Chí đã xây một mạng lưới ngân hàng phức tạp đến mức ngay cả người trong cuộc cũng có thể… lạc đường.
Wong kể rằng Trần Chí muốn đầu tư mạnh để kiếm quyền thường trú ở Singapore, và đó là lý do năm 2018, DW Capital Holdings ra đời, kèm theo những ưu đãi thuế hấp dẫn. Thời hoàng kim, ông trùm mê sưu tầm xe sang, đồng hồ đắt tiền và trà quý, cũng dễ hiểu, vì chẳng ai xây đế chế tỷ USD chỉ để uống trà túi lọc.
Nhưng đến giữa 2021, khi nhóm kiểm toán của Karen Chen yêu cầu Wong cung cấp hồ sơ tài chính, mọi thứ bắt đầu “có mùi”. Nhiều giao dịch khó giải thích xuất hiện, tiếp theo là văn phòng đột nhiên bị khóa, thiết bị “chết lâm sàng”, và Wong thì bốc hơi không lời từ biệt. Khi nhân viên trở lại, tài liệu quan trọng biến mất sạch, chỉ còn vài món đồ bỏ lại - trừ rượu, vì dĩ nhiên, món đó thì chẳng ai bỏ sót.
Wong phủ nhận mọi cáo buộc, nói chỉ vì… ốm. Trùng hợp thay, cuối năm 2022, Tòa án Tối cao Singapore phán ông phải bồi thường hơn 12 triệu đô la Singapore. Wong sau đó tuyên bố phá sản, như một cách kết thúc nhẹ nhàng cho chương “bị cáo”.
Nhưng đời thật biết cách tạo drama nhiều tập: chỉ vài năm sau, chính Trần Chí và trợ lý thân cận Karen Chen bị Mỹ trừng phạt. Singapore cũng ra tay, tịch thu hơn 150 triệu đô la Singapore tài sản, từ du thuyền đến 11 chiếc xe sang, đồng thời hủy toàn bộ ưu đãi thuế từng giúp văn phòng gia đình của ông “ăn nên làm ra”.
Giờ đây, văn phòng của Trần Chí ở Singapore đóng cửa im lìm. Còn tung tích của “trùm lừa đảo bị lừa” thì vẫn mờ mịt, đúng như phong cách của ông ta: luôn biết cách biến mất đúng lúc người ta cần câu trả lời.
Năm 2021, khi doanh nhân Trung Quốc này, người đang xây dựng “đế chế tỷ USD” và đồng thời bị cáo buộc điều hành cả một mạng lưới tội phạm quốc tế, vung tiền ở Singapore, thì văn phòng gia đình của ông lại náo loạn vì số tiền mất tích. Đúng là làm chủ một tập đoàn, nhưng không làm chủ được… máy photocopy lẫn tài khoản ngân hàng của chính mình.
Trần Chí, Chủ tịch Prince Holding Group tại Campuchia, người bị Mỹ gắn mác tội phạm, bất ngờ hóa thân thành “nạn nhân tội nghiệp” khi nộp đơn kiện ở Singapore. Theo đơn kiện, David Wong, giám đốc điều hành văn phòng gia đình và cũng là người từng được Trần Chí tin tưởng tuyệt đối - bị cáo buộc rút 5,84 triệu đô la Singapore (khoảng 4,5 triệu USD) khỏi tài khoản của ông tại OCBC. Wong cũng từng là giám đốc duy nhất trước khi bị sa thải năm 2021. Các tài liệu tòa án cho thấy Trần Chí đã xây một mạng lưới ngân hàng phức tạp đến mức ngay cả người trong cuộc cũng có thể… lạc đường.
Wong kể rằng Trần Chí muốn đầu tư mạnh để kiếm quyền thường trú ở Singapore, và đó là lý do năm 2018, DW Capital Holdings ra đời, kèm theo những ưu đãi thuế hấp dẫn. Thời hoàng kim, ông trùm mê sưu tầm xe sang, đồng hồ đắt tiền và trà quý, cũng dễ hiểu, vì chẳng ai xây đế chế tỷ USD chỉ để uống trà túi lọc.
Nhưng đến giữa 2021, khi nhóm kiểm toán của Karen Chen yêu cầu Wong cung cấp hồ sơ tài chính, mọi thứ bắt đầu “có mùi”. Nhiều giao dịch khó giải thích xuất hiện, tiếp theo là văn phòng đột nhiên bị khóa, thiết bị “chết lâm sàng”, và Wong thì bốc hơi không lời từ biệt. Khi nhân viên trở lại, tài liệu quan trọng biến mất sạch, chỉ còn vài món đồ bỏ lại - trừ rượu, vì dĩ nhiên, món đó thì chẳng ai bỏ sót.
Wong phủ nhận mọi cáo buộc, nói chỉ vì… ốm. Trùng hợp thay, cuối năm 2022, Tòa án Tối cao Singapore phán ông phải bồi thường hơn 12 triệu đô la Singapore. Wong sau đó tuyên bố phá sản, như một cách kết thúc nhẹ nhàng cho chương “bị cáo”.
Nhưng đời thật biết cách tạo drama nhiều tập: chỉ vài năm sau, chính Trần Chí và trợ lý thân cận Karen Chen bị Mỹ trừng phạt. Singapore cũng ra tay, tịch thu hơn 150 triệu đô la Singapore tài sản, từ du thuyền đến 11 chiếc xe sang, đồng thời hủy toàn bộ ưu đãi thuế từng giúp văn phòng gia đình của ông “ăn nên làm ra”.
Giờ đây, văn phòng của Trần Chí ở Singapore đóng cửa im lìm. Còn tung tích của “trùm lừa đảo bị lừa” thì vẫn mờ mịt, đúng như phong cách của ông ta: luôn biết cách biến mất đúng lúc người ta cần câu trả lời.
