Truy tố bà Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam) trong đại án buôn lậu 546 kg vàng ở Lào Cai

[Cindy Nguyễn]

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu vàng quy mô lớn và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai và liên quan đến nhiều doanh nghiệp vàng, trong đó có Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế.

Buôn lậu hơn nửa tấn vàng qua cửa khẩu Lào Cai

Trong số 8 bị can bị truy tố về tội Buôn lậu, cơ quan tố tụng xác định Trần Thị Hoàn (40 tuổi, điều hành Công ty Hoàn Huế) là người cầm đầu. Hoàn được cho là đã bắt tay với một phụ nữ người Trung Quốc tên “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long – để đưa vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.


Theo cáo trạng, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, lợi dụng chênh lệch lớn giữa giá vàng nguyên liệu trong nước và Trung Quốc, nhóm này đã buôn lậu tổng cộng hơn 546 kg vàng, trị giá khoảng 1.208 tỷ đồng.

• Hoàn mua từ “Bà Béo” hơn 97 kg vàng (khoảng 208 tỷ đồng).
• Mua từ Hải 449 kg vàng (khoảng 999 tỷ đồng).

Ngoài ra, các nhân viên và đồng phạm thuộc Công ty Hoàn Huế bị cáo buộc tham gia vận chuyển, giao nhận tiền – vàng. Trong đó, Trần Thành Hiếu bị xác định phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số vàng buôn lậu hơn 546 kg này.

Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố vì gian lận kế toán

Ở nhóm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan công tố truy tố:
Trần Như My – Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam

• Phùng Thị Thuyết – Phó tổng giám đốc
• Nguyễn Thị Hợp – Kế toán trưởng

Theo cáo trạng, trong năm 2023 và nửa đầu 2024, bà My chỉ đạo cấp dưới kê khai thiếu trung thực, để ngoài sổ sách kế toán và không kê khai thuế với nhiều khoản hàng hóa mua vào – bán ra của Công ty Vàng Việt Nam. Cách làm này giúp doanh nghiệp giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, từ đó giảm số thuế phải nộp.

Hành vi trên khiến Nhà nước thất thu hơn 5 tỷ đồng tiền thuế.