Đoạn Video
Ảnh
Mimosa
Thành viên nổi tiếng
Đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia vừa bị mở rộng điều tra với thêm 4 người bị khởi tố, trong đó có chủ của nhiều tiệm vàng, đá quý có tiếng tại TP.HCM.
Một trong những cái tên gây chú ý là bà Lê Thị Ngọc Mỹ - người đã gắn bó hơn 40 năm với thương hiệu Kim Lý ở chợ An Đông. Điều khiến nhiều người bất ngờ là hồ sơ doanh nghiệp cho thấy Kim Lý có doanh thu tăng mạnh trong hai năm gần đây, đạt hơn 50-55 tỷ đồng/năm, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức vài trăm triệu đồng, chưa tới 1 tỷ đồng.
Đây cũng là cửa hàng từng gây xôn xao mạng xã hội khi xuất hiện nhiều tin đồn về việc thu mua lại kim cương với giá thấp. Thời điểm đó, đại diện cửa hàng đã bác bỏ thông tin và khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.
Ở góc độ điều tra, vụ án được đánh giá có quy mô rất lớn. Theo cơ quan chức năng, từ năm 2024 đến khi bị triệt phá, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa được xác định vượt 1.500 tỷ đồng, trong khi khoản thu lợi bất chính ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là cách thức vận chuyển. Do kích thước rất nhỏ, kim cương được giấu trong giày dép, quần áo hoặc hành lý cá nhân, theo các chuyến bay quốc tế để tránh bị phát hiện. Sau khi về Việt Nam, hàng được phân loại và chuyển qua nhiều đầu mối khác nhau trước khi đến người mua.
Theo thông tin điều tra, kim cương trong đường dây này thường được chào bán với giá rẻ hơn khoảng 1/3 so với thị trường. Khách hàng chủ yếu là các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý tư nhân và những doanh nghiệp mới tham gia lĩnh vực này.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, đồng thời thu giữ hơn 1.200 viên kim cương cùng nhiều trang sức không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Theo bạn, với mặt hàng có giá trị rất cao nhưng kích thước nhỏ như kim cương, cần siết chặt khâu quản lý nào để hạn chế tình trạng buôn lậu trong thời gian tới?
Một trong những cái tên gây chú ý là bà Lê Thị Ngọc Mỹ - người đã gắn bó hơn 40 năm với thương hiệu Kim Lý ở chợ An Đông. Điều khiến nhiều người bất ngờ là hồ sơ doanh nghiệp cho thấy Kim Lý có doanh thu tăng mạnh trong hai năm gần đây, đạt hơn 50-55 tỷ đồng/năm, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức vài trăm triệu đồng, chưa tới 1 tỷ đồng.
Đây cũng là cửa hàng từng gây xôn xao mạng xã hội khi xuất hiện nhiều tin đồn về việc thu mua lại kim cương với giá thấp. Thời điểm đó, đại diện cửa hàng đã bác bỏ thông tin và khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.
Ở góc độ điều tra, vụ án được đánh giá có quy mô rất lớn. Theo cơ quan chức năng, từ năm 2024 đến khi bị triệt phá, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa được xác định vượt 1.500 tỷ đồng, trong khi khoản thu lợi bất chính ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là cách thức vận chuyển. Do kích thước rất nhỏ, kim cương được giấu trong giày dép, quần áo hoặc hành lý cá nhân, theo các chuyến bay quốc tế để tránh bị phát hiện. Sau khi về Việt Nam, hàng được phân loại và chuyển qua nhiều đầu mối khác nhau trước khi đến người mua.
Theo thông tin điều tra, kim cương trong đường dây này thường được chào bán với giá rẻ hơn khoảng 1/3 so với thị trường. Khách hàng chủ yếu là các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý tư nhân và những doanh nghiệp mới tham gia lĩnh vực này.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, đồng thời thu giữ hơn 1.200 viên kim cương cùng nhiều trang sức không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Theo bạn, với mặt hàng có giá trị rất cao nhưng kích thước nhỏ như kim cương, cần siết chặt khâu quản lý nào để hạn chế tình trạng buôn lậu trong thời gian tới?
