Đoạn Video
Ảnh
Một cái tên lừng lẫy trong giới kim hoàn, một doanh nhân từng được ca ngợi bởi sự “thành công bền vững”, giờ đây đứng trước vành móng ngựa với cáo buộc tổ chức đường dây chuyển lậu ngoại tệ khổng lồ ra nước ngoài. Ông Nguyễn Ngọc Phương – ông chủ Tập đoàn vàng Phú Cường – vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên án 14 năm 6 tháng tù giam, khép lại một phiên tòa được giới tài chính đặc biệt quan tâm.
Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Nhưng đằng sau bản án là gì? Một đường dây được tổ chức bài bản, tinh vi, kéo dài nhiều năm, và con số 425 triệu USD (gần 9.500 tỉ đồng) chỉ là phần nổi của tảng băng chìm
Từ năm 2014 đến 2018, ông Phương không đơn độc. Với vai trò chủ mưu, ông ta đã dựng lên một mạng lưới công ty, cả trong và ngoài nước, được gọi tên là “hệ sinh thái Phú Cường” – nhưng không phải để kinh doanh kim loại quý như người ta tưởng, mà để che mắt các cơ quan tài chính và ngân hàng.
Bằng cách lập khống các hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, giao dịch nội địa, nhóm của ông Phương hợp thức hóa các khoản vay lớn từ ngân hàng, biến tiền vay thành “hợp pháp”, rồi âm thầm tuồn ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng nội địa.
Điểm đến? Ba công ty ma đặt tại Hong Kong – nơi số tiền này nhanh chóng được hợp thức hóa bằng các thủ thuật tài chính phức tạp.
Chỉ trong 4 năm, nhóm ông Phương đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền phi pháp, tổng trị giá hơn 214,1 triệu USD qua ba ngân hàng lớn trong nước – những cái tên vẫn đang được giữ kín vì điều tra chưa khép lại.
Đây không phải trò chơi đơn lẻ. Mỗi giao dịch đều có sự phối hợp kỹ lưỡng giữa ông Phương và các cộng sự thân cận – bà Phan Thị Thu Thủy và bà Đinh Thị Diệu Thúy – những người nắm giữ vai trò quản lý nhân sự và tài chính trong tập đoàn.
Họ không chỉ tính toán số tiền cần vay, mà còn điều chỉnh từng hợp đồng giả, điều phối việc chuyển tiền và xử lý khâu “đầu ra” bên kia biên giới.
Sau đó, số ngoại tệ này được rút ra, quy đổi sang tiền Việt, và được dùng để trả nợ ngân hàng, đầu tư kinh doanh, thậm chí chi tiêu cá nhân – một kiểu rửa tiền tinh vi với quy mô mà các chuyên gia tài chính gọi là “chưa từng có trong lịch sử ngành vàng Việt Nam”.
Nguyễn Ngọc Phương – 46 tuổi, từng được xem là hình mẫu doanh nhân trẻ, sáng lập và điều hành Công ty cổ phần vàng Phú Cường – một thương hiệu quen mặt trong thị trường kim hoàn.
Nhưng sau bức màn lấp lánh ấy là một người đàn ông vận hành một hệ thống rửa tiền quy mô quốc tế, với sự lạnh lùng, tinh toán, và đầy mưu lược.
Tòa sơ thẩm khẳng định: Ông Phương là kẻ cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện hành vi phạm pháp, với mức độ nguy hiểm đặc biệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ quốc gia.
Vụ án đã tuyên, nhưng dư âm vẫn còn. Câu hỏi lớn nhất mà giới quan sát đặt ra: Làm sao một đường dây rửa tiền xuyên biên giới quy mô gần 10.000 tỉ đồng lại hoạt động trót lọt trong suốt 4 năm mà không bị phát hiện?
Liệu có bàn tay bảo kê nào từ bên trong các tổ chức tài chính? Có hay không những “lỗ hổng chết người” trong hệ thống giám sát ngân hàng? Và còn bao nhiêu “ông Phương khác” đang vận hành những cỗ máy tương tự?
Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Nhưng đằng sau bản án là gì? Một đường dây được tổ chức bài bản, tinh vi, kéo dài nhiều năm, và con số 425 triệu USD (gần 9.500 tỉ đồng) chỉ là phần nổi của tảng băng chìm
Một “hệ sinh thái” phục vụ cho tội phạm tài chính
Từ năm 2014 đến 2018, ông Phương không đơn độc. Với vai trò chủ mưu, ông ta đã dựng lên một mạng lưới công ty, cả trong và ngoài nước, được gọi tên là “hệ sinh thái Phú Cường” – nhưng không phải để kinh doanh kim loại quý như người ta tưởng, mà để che mắt các cơ quan tài chính và ngân hàng.
Bằng cách lập khống các hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, giao dịch nội địa, nhóm của ông Phương hợp thức hóa các khoản vay lớn từ ngân hàng, biến tiền vay thành “hợp pháp”, rồi âm thầm tuồn ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng nội địa.
Điểm đến? Ba công ty ma đặt tại Hong Kong – nơi số tiền này nhanh chóng được hợp thức hóa bằng các thủ thuật tài chính phức tạp.
148 chuyến “chuyển tiền ma”: Hành trình 214 triệu USD ra đi không tiếng động
Chỉ trong 4 năm, nhóm ông Phương đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền phi pháp, tổng trị giá hơn 214,1 triệu USD qua ba ngân hàng lớn trong nước – những cái tên vẫn đang được giữ kín vì điều tra chưa khép lại.
Đây không phải trò chơi đơn lẻ. Mỗi giao dịch đều có sự phối hợp kỹ lưỡng giữa ông Phương và các cộng sự thân cận – bà Phan Thị Thu Thủy và bà Đinh Thị Diệu Thúy – những người nắm giữ vai trò quản lý nhân sự và tài chính trong tập đoàn.
Họ không chỉ tính toán số tiền cần vay, mà còn điều chỉnh từng hợp đồng giả, điều phối việc chuyển tiền và xử lý khâu “đầu ra” bên kia biên giới.
Không chỉ ra – mà còn vào: Dòng tiền hai chiều rửa sạch hàng ngàn tỉ
Không dừng ở việc chuyển tiền ra nước ngoài, ông Phương còn vận hành chiều ngược lại. Cụ thể, 212 triệu USD đã được nhóm này “chuyển về” Việt Nam bằng cách dùng 3 công ty vỏ bọc tại Hong Kong gửi tiền vào các tài khoản ngoại tệ cá nhân hoặc công ty trong nước.Sau đó, số ngoại tệ này được rút ra, quy đổi sang tiền Việt, và được dùng để trả nợ ngân hàng, đầu tư kinh doanh, thậm chí chi tiêu cá nhân – một kiểu rửa tiền tinh vi với quy mô mà các chuyên gia tài chính gọi là “chưa từng có trong lịch sử ngành vàng Việt Nam”.
Chân dung ông chủ: Từ doanh nhân thành đạt đến ông trùm tài chính ngầm
Nguyễn Ngọc Phương – 46 tuổi, từng được xem là hình mẫu doanh nhân trẻ, sáng lập và điều hành Công ty cổ phần vàng Phú Cường – một thương hiệu quen mặt trong thị trường kim hoàn.
Nhưng sau bức màn lấp lánh ấy là một người đàn ông vận hành một hệ thống rửa tiền quy mô quốc tế, với sự lạnh lùng, tinh toán, và đầy mưu lược.
Tòa sơ thẩm khẳng định: Ông Phương là kẻ cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện hành vi phạm pháp, với mức độ nguy hiểm đặc biệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ quốc gia.
Ai bảo kê cho đường dây này tồn tại suốt 4 năm?
Vụ án đã tuyên, nhưng dư âm vẫn còn. Câu hỏi lớn nhất mà giới quan sát đặt ra: Làm sao một đường dây rửa tiền xuyên biên giới quy mô gần 10.000 tỉ đồng lại hoạt động trót lọt trong suốt 4 năm mà không bị phát hiện?
Liệu có bàn tay bảo kê nào từ bên trong các tổ chức tài chính? Có hay không những “lỗ hổng chết người” trong hệ thống giám sát ngân hàng? Và còn bao nhiêu “ông Phương khác” đang vận hành những cỗ máy tương tự?
