Đoạn Video
Ảnh
Lê Nhã Linh
Thành viên nổi tiếng
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn tất điều tra vụ án lừa đảo công nghệ cao với quy mô đặc biệt lớn. Theo cơ quan chức năng, đường dây này đã khiến 13.543 người trên cả nước trở thành nạn nhân, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 972 tỷ đồng.
Thủ đoạn của nhóm này là gọi điện tự xưng cán bộ công an hoặc cơ quan nhà nước, yêu cầu người dân cập nhật thông tin căn cước, đồng bộ dữ liệu hoặc cài đặt ứng dụng có tên "DICH VU CONG". Sau khi nạn nhân cấp quyền truy cập trên điện thoại, các đối tượng nhanh chóng kiểm soát thiết bị, lấy mã xác thực ngân hàng và chuyển tiền khỏi tài khoản.
Quá trình điều tra cho thấy đường dây được điều hành từ khu Tam Thái Tử (TP Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia). Nhóm người Trung Quốc được xác định giữ vai trò tổ chức, xây dựng kịch bản, trong khi nhiều người Việt Nam tham gia phiên dịch, tiếp cận nạn nhân và thực hiện các công đoạn khác.
Để che giấu hành vi, các đối tượng liên tục thay đổi địa chỉ IP, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng chỉ trong thời gian ngắn rồi đóng, đồng thời chia nhỏ dòng tiền qua nhiều lớp trung gian trước khi chuyển ra nước ngoài.
Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động theo mô hình khép kín, mỗi người chỉ phụ trách một công đoạn như xây dựng kịch bản, gọi điện, cài mã độc hoặc quản lý dòng tiền. Các thành viên còn được hướng dẫn cách xóa dấu vết điện tử và đối phó khi bị cơ quan chức năng làm việc.
Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, khi nhiều nghi phạm trở về Việt Nam. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 43 tổ công tác, đồng loạt triển khai tại nhiều cửa khẩu, sân bay và địa phương.
Kết quả, gần 60 nghi phạm đã bị bắt giữ gần như cùng thời điểm khi vừa nhập cảnh hoặc vừa xuống sân bay. Từ đây, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án và làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây.
Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ, không cấp quyền điều khiển điện thoại theo hướng dẫn qua điện thoại và luôn kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân.
Công an làm việc với các đối tượng trong đường dây lừa đảo
Thủ đoạn của nhóm này là gọi điện tự xưng cán bộ công an hoặc cơ quan nhà nước, yêu cầu người dân cập nhật thông tin căn cước, đồng bộ dữ liệu hoặc cài đặt ứng dụng có tên "DICH VU CONG". Sau khi nạn nhân cấp quyền truy cập trên điện thoại, các đối tượng nhanh chóng kiểm soát thiết bị, lấy mã xác thực ngân hàng và chuyển tiền khỏi tài khoản.
Quá trình điều tra cho thấy đường dây được điều hành từ khu Tam Thái Tử (TP Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia). Nhóm người Trung Quốc được xác định giữ vai trò tổ chức, xây dựng kịch bản, trong khi nhiều người Việt Nam tham gia phiên dịch, tiếp cận nạn nhân và thực hiện các công đoạn khác.
Để che giấu hành vi, các đối tượng liên tục thay đổi địa chỉ IP, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng chỉ trong thời gian ngắn rồi đóng, đồng thời chia nhỏ dòng tiền qua nhiều lớp trung gian trước khi chuyển ra nước ngoài.
Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động theo mô hình khép kín, mỗi người chỉ phụ trách một công đoạn như xây dựng kịch bản, gọi điện, cài mã độc hoặc quản lý dòng tiền. Các thành viên còn được hướng dẫn cách xóa dấu vết điện tử và đối phó khi bị cơ quan chức năng làm việc.
Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, khi nhiều nghi phạm trở về Việt Nam. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 43 tổ công tác, đồng loạt triển khai tại nhiều cửa khẩu, sân bay và địa phương.
Kết quả, gần 60 nghi phạm đã bị bắt giữ gần như cùng thời điểm khi vừa nhập cảnh hoặc vừa xuống sân bay. Từ đây, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án và làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây.
Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ, không cấp quyền điều khiển điện thoại theo hướng dẫn qua điện thoại và luôn kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân.
