Đoạn Video
Ảnh
Minh Phương
Thành viên nổi tiếng
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng, cùng một số doanh nghiệp vàng lớn khác.
Theo kết luận, Bảo Tín Mạnh Hải bị xác định có vi phạm trong việc nhận tiền đặt cọc của khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay. Doanh nghiệp cũng kê khai chưa đúng giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến thiếu thuế và phải nộp bổ sung.
Tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, cơ quan thanh tra phát hiện nhiều thiếu sót trong công tác phòng, chống rửa tiền, như báo cáo thiếu giao dịch có giá trị lớn, thu thập và cập nhật thông tin khách hàng chưa đầy đủ, chưa phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro. Doanh nghiệp còn có vi phạm liên quan website thương mại điện tử và kê khai, hạch toán thuế.
Với Mi Hồng, doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra những thiếu sót trong công bố thông tin trên website, cung cấp thông tin cho khách hàng và phòng, chống rửa tiền.
Một số doanh nghiệp lớn khác như SJC, PNJ và DOJI cũng được thanh tra và phát hiện các vi phạm, chủ yếu liên quan kế toán, kê khai giá vốn và nghĩa vụ thuế. Riêng SJC được xác định có sai phạm trong trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng, dẫn đến phải hạch toán và nộp bổ sung vào ngân sách.
Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.
Trong đó, cơ quan thanh tra chuyển thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị hơn 2.080 tỷ đồng. Các giao dịch được xác định có khối lượng và giá trị lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của những người liên quan.
Thanh tra Chính phủ cũng chuyển thông tin về việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính gần 94 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp. Riêng số thuế GTGT kê khai thiếu trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ được xác định tạm tính hơn 28 tỷ đồng.
Cơ quan thanh tra cho rằng những tồn tại trên một phần xuất phát từ bất cập trong cơ chế quản lý thị trường vàng giai đoạn 2023-2025, việc cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu còn hạn chế và chưa có cơ sở dữ liệu đồng bộ để quản lý thị trường.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị các cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi quy định về quản lý kinh doanh vàng, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng, đầu cơ, trục lợi và kinh doanh trái phép.
Theo kết luận, Bảo Tín Mạnh Hải bị xác định có vi phạm trong việc nhận tiền đặt cọc của khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay. Doanh nghiệp cũng kê khai chưa đúng giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến thiếu thuế và phải nộp bổ sung.
Tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, cơ quan thanh tra phát hiện nhiều thiếu sót trong công tác phòng, chống rửa tiền, như báo cáo thiếu giao dịch có giá trị lớn, thu thập và cập nhật thông tin khách hàng chưa đầy đủ, chưa phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro. Doanh nghiệp còn có vi phạm liên quan website thương mại điện tử và kê khai, hạch toán thuế.
Với Mi Hồng, doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra những thiếu sót trong công bố thông tin trên website, cung cấp thông tin cho khách hàng và phòng, chống rửa tiền.
Một số doanh nghiệp lớn khác như SJC, PNJ và DOJI cũng được thanh tra và phát hiện các vi phạm, chủ yếu liên quan kế toán, kê khai giá vốn và nghĩa vụ thuế. Riêng SJC được xác định có sai phạm trong trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng, dẫn đến phải hạch toán và nộp bổ sung vào ngân sách.
Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.
Trong đó, cơ quan thanh tra chuyển thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị hơn 2.080 tỷ đồng. Các giao dịch được xác định có khối lượng và giá trị lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của những người liên quan.
Thanh tra Chính phủ cũng chuyển thông tin về việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính gần 94 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp. Riêng số thuế GTGT kê khai thiếu trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ được xác định tạm tính hơn 28 tỷ đồng.
Cơ quan thanh tra cho rằng những tồn tại trên một phần xuất phát từ bất cập trong cơ chế quản lý thị trường vàng giai đoạn 2023-2025, việc cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu còn hạn chế và chưa có cơ sở dữ liệu đồng bộ để quản lý thị trường.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị các cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi quy định về quản lý kinh doanh vàng, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng, đầu cơ, trục lợi và kinh doanh trái phép.
