Đoạn Video
Ảnh
David Dũng
Thành viên nổi tiếng
Chiều 27/8, Công an TP Hải Phòng công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Trần Huy Cường (SN 1973, nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên).
Theo điều tra, Công ty Thương mại Thủy Nguyên là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng). Lợi dụng vị trí, Cường đã làm thủ tục để Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù trong số này có một số thửa đã sang tên cho người dân, nhưng phần lớn vẫn đứng tên công ty.
Cường sau đó mang toàn bộ số sổ đỏ này đi thế chấp ngân hàng, vay vốn cho công ty hoặc cho các công ty “sân sau” của mình do người thân đứng tên. Một phần sổ đỏ khác, ông ta chuyển nhượng cho cá nhân nhằm trả nợ. Tính đến nay, số dư nợ tại các ngân hàng đã lên tới 910 tỷ đồng. Trong khi đó, các hộ dân mua đất từ đầu (F0) đã nộp cho Công ty Thủy Nguyên hơn 85,6 tỷ đồng, nhưng đất lại bị thế chấp ngân hàng.
Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Không chỉ vay ngân hàng, từ tháng 11/2023 đến 1/2025, Cường còn vay tiền của Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) để đáo hạn nợ. Thảo cho vay với lãi suất rất cao, từ 2.000–4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 73%–146%/năm). Trong hơn một năm, Thảo cho Cường vay trên 316,7 tỷ đồng, Cường đã trả 220,7 tỷ đồng tiền gốc và hơn 47,7 tỷ đồng tiền lãi. Tuy nhiên, đến nay Cường vẫn còn nợ Thảo hơn 96 tỷ đồng.
Tổng cộng, Thảo đã thu lợi bất chính hơn 10,6 tỷ đồng từ việc cho vay nặng lãi. Ngoài Cường, Thảo còn cho nhiều cá nhân, tổ chức khác vay tiền với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thảo về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Công an tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị các bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (số 4 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng – SĐT: 0692.785.462) để cung cấp thông tin.
Theo điều tra, Công ty Thương mại Thủy Nguyên là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng). Lợi dụng vị trí, Cường đã làm thủ tục để Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù trong số này có một số thửa đã sang tên cho người dân, nhưng phần lớn vẫn đứng tên công ty.
Cường sau đó mang toàn bộ số sổ đỏ này đi thế chấp ngân hàng, vay vốn cho công ty hoặc cho các công ty “sân sau” của mình do người thân đứng tên. Một phần sổ đỏ khác, ông ta chuyển nhượng cho cá nhân nhằm trả nợ. Tính đến nay, số dư nợ tại các ngân hàng đã lên tới 910 tỷ đồng. Trong khi đó, các hộ dân mua đất từ đầu (F0) đã nộp cho Công ty Thủy Nguyên hơn 85,6 tỷ đồng, nhưng đất lại bị thế chấp ngân hàng.
Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Không chỉ vay ngân hàng, từ tháng 11/2023 đến 1/2025, Cường còn vay tiền của Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) để đáo hạn nợ. Thảo cho vay với lãi suất rất cao, từ 2.000–4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 73%–146%/năm). Trong hơn một năm, Thảo cho Cường vay trên 316,7 tỷ đồng, Cường đã trả 220,7 tỷ đồng tiền gốc và hơn 47,7 tỷ đồng tiền lãi. Tuy nhiên, đến nay Cường vẫn còn nợ Thảo hơn 96 tỷ đồng.
Tổng cộng, Thảo đã thu lợi bất chính hơn 10,6 tỷ đồng từ việc cho vay nặng lãi. Ngoài Cường, Thảo còn cho nhiều cá nhân, tổ chức khác vay tiền với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thảo về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Công an tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị các bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (số 4 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng – SĐT: 0692.785.462) để cung cấp thông tin.
