Điều tra vụ Mr Pips: Làm rõ vai trò của bố mẹ trong dòng tiền hơn 1.500 tỷ đồng

[Minh Phương]

Không chỉ bị cáo buộc giúp Phó Đức Nam (tức Mr Pips) mua bán hàng chục bất động sản để hợp pháp hóa dòng tiền lừa đảo, bố mẹ của Nam còn bị xác định rút hàng chục tỷ đồng, mua vàng, USD rồi gửi người thân cất giữ sau khi con trai bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (thường được biết đến với tên gọi Mr Pips) cùng các đồng phạm trong đường dây bị cáo buộc lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex. Hồ sơ hiện đã được chuyển sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố theo quy định.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam bị xác định liên quan đến 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Bị can bị đề nghị truy tố về hai tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố bố mẹ của Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu về tội Rửa tiền, do bị cho là đã tham gia vào quá trình hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội.

Tài sản của Mr Pips​

Điều tra việc mua bán hàng chục bất động sản

Theo tài liệu điều tra, để che giấu nguồn gốc dòng tiền, Phó Đức Nam bị cáo buộc chỉ đạo người thân và người quen thành lập doanh nghiệp, đồng thời nhờ nhiều cá nhân đứng tên thực hiện các giao dịch bất động sản.

Thông qua hai doanh nghiệp cùng nhiều người đứng tên hộ, cơ quan điều tra xác định Nam đã mua tổng cộng 32 bất động sản tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Hưng Yên và Lâm Đồng, với tổng giá trị hơn 373,8 tỷ đồng.

Trong số này, hai căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội được xác định là giao dịch có giá trị lớn. Kết luận điều tra cho biết Nam đã thanh toán hơn 47 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời để bố mẹ đứng tên vay gần 214,2 tỷ đồng từ ngân hàng nhằm hoàn tất việc mua tài sản. Sau đó, hai căn hộ được chuyển nhượng với giá hơn 261,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định bố mẹ của Nam đứng tên thêm một số bất động sản khác, gồm các căn hộ tại TP.HCM và một căn nhà tại Đồng Nai.

Cơ quan điều tra cho rằng ông Phó Đức Thắng đã tham gia nhiều giao dịch bất động sản mặc dù có căn cứ để biết nguồn tiền của con trai có dấu hiệu bất hợp pháp.

Đối với bà Lê Thị Liễu, cơ quan điều tra xác định ngoài việc cùng chồng ký hợp đồng vay vốn để hỗ trợ giao dịch mua căn hộ, bà còn nhận hàng trăm tỷ đồng từ Nam và sử dụng một phần số tiền này để gửi tiết kiệm trực tuyến.

Rút khoảng 145 tỷ đồng sau khi con trai bị bắt

Một nội dung đáng chú ý trong kết luận điều tra bổ sung là diễn biến xảy ra sau thời điểm Phó Đức Nam bị khởi tố và bắt giữ vào cuối tháng 10/2024.

Theo cơ quan điều tra, ông Phó Đức Thắng đã rút khoảng 85 tỷ đồng từ nhiều tài khoản ngân hàng rồi phân chia cho người thân, đồng nghiệp và cháu ruột giữ hộ.

Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu được xác định đã tất toán các khoản tiết kiệm, rút thêm khoảng 60 tỷ đồng để mua 500.000 USD cùng 314 lượng vàng SJC.

Kết luận điều tra cho biết toàn bộ số ngoại tệ, vàng và tiền mặt sau đó được đóng vào vali và ba lô trước khi gửi cho người thân cất giữ. Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ ruột đứng tên hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa số tiền, vàng, ngoại tệ và các tài sản liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.