Ánh Bình Minh✔
Thành viên nổi tiếng
Từ dấu hiệu bất thường của trò chơi có thưởng PinJoy, Công an TP Hải Phòng lần ra đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với tổng giá trị giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng. Hệ thống này sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng, hàng trăm điện thoại thông minh và các đầu mối mua bán tiền điện tử USDT để luân chuyển, che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chuyên án không chỉ hé lộ cách thức vận hành của một mạng lưới trung chuyển tiền quy mô lớn mà còn cho thấy vai trò của các đầu mối mua bán tài sản số trong việc đưa tiền có nguồn gốc phạm pháp ra khỏi hệ thống tài chính truyền thống.
Công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.
Từ trò chơi có thưởng đến mạng lưới giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng
Vụ án bắt đầu từ tin báo của người dân về PinJoy, một trò chơi có thưởng trên không gian mạng bị nghi có dấu hiệu tổ chức đánh bạc. Trong quá trình xác minh, các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng phát hiện những giao dịch ngân hàng có tần suất bất thường, với tiền liên tục được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian.
Theo tài liệu điều tra được công bố, có những tài khoản chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, nhận các khoản tiền lớn rồi lập tức chuyển đi. Dòng tiền được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản, khiến việc xác định người hưởng lợi cuối cùng gặp nhiều khó khăn.
Ngày 20/5/2026, lực lượng Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là nơi các đối tượng thuê làm địa điểm xử lý dòng tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Bên trong các căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm điện thoại thông minh Android được bố trí thành từng dãy. Nhân viên làm việc theo ba ca liên tục, vận hành nhiều thiết bị cùng các tài khoản ngân hàng đã được chuẩn bị từ trước.
Khi tiền từ người chơi được chuyển đến, nhóm nhân viên tiếp tục phân luồng qua nhiều tài khoản khác nhau. Các khoản tiền được luân chuyển liên tục, thay vì tập trung lâu tại một tài khoản, nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.
Cơ quan chức năng thu giữ hơn 200 điện thoại di động cùng khối lượng lớn dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, từ tháng 6/2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã thực hiện lượng giao dịch lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.
USDT trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây
Theo cơ quan điều tra, người giữ vai trò quan trọng trong khâu chuyển đổi dòng tiền là Lê Trung Hiếu, sinh năm 1997, trú tại Hà Nội. Hiếu được giao tiếp nhận tiền Việt Nam đồng sau các khâu trung chuyển, sau đó mua USDT để chuyển vào các ví điện tử do những đối tượng cầm đầu ở nước ngoài quản lý.
USDT là một loại tiền điện tử ổn định giá, thường được thiết kế để duy trì giá trị tương đương 1 USD. Loại tài sản số này được giao dịch rộng rãi trên thị trường tiền điện tử quốc tế và có thể chuyển giữa các ví điện tử mà không cần thực hiện một giao dịch chuyển tiền quốc tế theo cách thức ngân hàng truyền thống.
Chính khả năng chuyển giao nhanh và xuyên biên giới khiến USDT bị các đối tượng trong đường dây lợi dụng để luân chuyển tài sản có nguồn gốc phạm pháp. Tuy nhiên, việc sử dụng tiền điện tử không có nghĩa việc giao dịch hoàn toàn không để lại dấu vết. Các giao dịch trên những blockchain công khai có thể được phân tích, đối chiếu với dữ liệu ví và thông tin liên quan để phục vụ điều tra.
Theo hồ sơ được Công an TP Hải Phòng công bố, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT thông qua Telegram. Trong số các đầu mối được xác định có Hoàng Hải Vân, sinh năm 1984, trú tại Hà Nội, và Châu Đức Lâm, sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng.
Riêng Hoàng Hải Vân được xác định tổ chức hoạt động mua bán USDT với quy mô lớn trên thị trường tự do. Mỗi ngày, đối tượng sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử để thực hiện các giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT, tương đương 180-260 tỷ đồng theo mức quy đổi được nêu trong hồ sơ điều tra.
Các ví điện tử được thay mới định kỳ nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Mạng lưới này còn được tổ chức thành những bộ phận chuyên trách như báo giá, điều phối thanh toán, quản lý khách hàng và theo dõi công nợ. Các đối tượng thậm chí xây dựng tài liệu hướng dẫn thành viên cách ứng phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra hoặc triệu tập.
Phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng tại 36 ngân hàng
Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
Theo thông tin công bố ngày 3/8/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 người, trong đó 9 người bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 người về tội Tổ chức đánh bạc. Thông tin từ cơ quan chức năng ở các thời điểm sau đó cho biết số người bị khởi tố đã tăng lên khi chuyên án tiếp tục được mở rộng.
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 điện thoại di động, đồng thời phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, những đầu mối mua bán USDT và các cá nhân liên quan, đồng thời truy tìm, kê biên và thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Cảnh báo chiêu tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”
Từ vụ án, cơ quan điều tra cảnh báo tình trạng các đường dây tội phạm trên không gian mạng tuyển dụng thanh niên bằng những lời mời gọi như làm việc trực tuyến tại nhà, quản lý tài khoản ngân hàng hoặc xử lý giao dịch tài chính với mức thu nhập hấp dẫn.
Một số người có thể được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, giao tài khoản cho người khác sử dụng hoặc nhận tiền rồi chuyển tiếp theo chỉ đạo. Trong vụ án này, theo thông tin của Công an TP Hải Phòng, có công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với mức trả khoảng 5 triệu đồng mỗi tài khoản mỗi tháng.
Những công việc tưởng chừng đơn giản này có thể khiến người tham gia trở thành mắt xích trong đường dây đánh bạc hoặc rửa tiền. Việc nhận tiền, chuyển tiền hộ hay cho thuê tài khoản không mặc nhiên là hành vi phạm tội trong mọi trường hợp, nhưng nếu người tham gia biết hoặc cố ý tiếp tay cho hoạt động phạm pháp, họ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và vai trò cụ thể.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cho mượn, cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng; không nhận chuyển tiền hộ người không rõ danh tính; đồng thời cần thận trọng trước những lời mời làm việc không yêu cầu chuyên môn nhưng hứa hẹn thu nhập cao bất thường.
Vụ án PinJoy cũng cho thấy, trong các đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, việc phát hiện những người trực tiếp vận hành hệ thống chỉ là một phần của quá trình điều tra. Truy tìm các đầu mối chuyển đổi tài sản, xác định người hưởng lợi cuối cùng và phong tỏa dòng tiền mới là những khâu then chốt để ngăn chặn hoạt động phạm tội tiếp diễn.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chuyên án không chỉ hé lộ cách thức vận hành của một mạng lưới trung chuyển tiền quy mô lớn mà còn cho thấy vai trò của các đầu mối mua bán tài sản số trong việc đưa tiền có nguồn gốc phạm pháp ra khỏi hệ thống tài chính truyền thống.
Công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.
Từ trò chơi có thưởng đến mạng lưới giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng
Vụ án bắt đầu từ tin báo của người dân về PinJoy, một trò chơi có thưởng trên không gian mạng bị nghi có dấu hiệu tổ chức đánh bạc. Trong quá trình xác minh, các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng phát hiện những giao dịch ngân hàng có tần suất bất thường, với tiền liên tục được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian.
Theo tài liệu điều tra được công bố, có những tài khoản chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, nhận các khoản tiền lớn rồi lập tức chuyển đi. Dòng tiền được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản, khiến việc xác định người hưởng lợi cuối cùng gặp nhiều khó khăn.
Ngày 20/5/2026, lực lượng Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là nơi các đối tượng thuê làm địa điểm xử lý dòng tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Bên trong các căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm điện thoại thông minh Android được bố trí thành từng dãy. Nhân viên làm việc theo ba ca liên tục, vận hành nhiều thiết bị cùng các tài khoản ngân hàng đã được chuẩn bị từ trước.
Khi tiền từ người chơi được chuyển đến, nhóm nhân viên tiếp tục phân luồng qua nhiều tài khoản khác nhau. Các khoản tiền được luân chuyển liên tục, thay vì tập trung lâu tại một tài khoản, nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.
Cơ quan chức năng thu giữ hơn 200 điện thoại di động cùng khối lượng lớn dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, từ tháng 6/2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã thực hiện lượng giao dịch lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.
USDT trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây
Theo cơ quan điều tra, người giữ vai trò quan trọng trong khâu chuyển đổi dòng tiền là Lê Trung Hiếu, sinh năm 1997, trú tại Hà Nội. Hiếu được giao tiếp nhận tiền Việt Nam đồng sau các khâu trung chuyển, sau đó mua USDT để chuyển vào các ví điện tử do những đối tượng cầm đầu ở nước ngoài quản lý.
USDT là một loại tiền điện tử ổn định giá, thường được thiết kế để duy trì giá trị tương đương 1 USD. Loại tài sản số này được giao dịch rộng rãi trên thị trường tiền điện tử quốc tế và có thể chuyển giữa các ví điện tử mà không cần thực hiện một giao dịch chuyển tiền quốc tế theo cách thức ngân hàng truyền thống.
Chính khả năng chuyển giao nhanh và xuyên biên giới khiến USDT bị các đối tượng trong đường dây lợi dụng để luân chuyển tài sản có nguồn gốc phạm pháp. Tuy nhiên, việc sử dụng tiền điện tử không có nghĩa việc giao dịch hoàn toàn không để lại dấu vết. Các giao dịch trên những blockchain công khai có thể được phân tích, đối chiếu với dữ liệu ví và thông tin liên quan để phục vụ điều tra.
Theo hồ sơ được Công an TP Hải Phòng công bố, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT thông qua Telegram. Trong số các đầu mối được xác định có Hoàng Hải Vân, sinh năm 1984, trú tại Hà Nội, và Châu Đức Lâm, sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng.
Riêng Hoàng Hải Vân được xác định tổ chức hoạt động mua bán USDT với quy mô lớn trên thị trường tự do. Mỗi ngày, đối tượng sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử để thực hiện các giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT, tương đương 180-260 tỷ đồng theo mức quy đổi được nêu trong hồ sơ điều tra.
Các ví điện tử được thay mới định kỳ nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Mạng lưới này còn được tổ chức thành những bộ phận chuyên trách như báo giá, điều phối thanh toán, quản lý khách hàng và theo dõi công nợ. Các đối tượng thậm chí xây dựng tài liệu hướng dẫn thành viên cách ứng phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra hoặc triệu tập.
Phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng tại 36 ngân hàng
Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
Theo thông tin công bố ngày 3/8/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 người, trong đó 9 người bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 người về tội Tổ chức đánh bạc. Thông tin từ cơ quan chức năng ở các thời điểm sau đó cho biết số người bị khởi tố đã tăng lên khi chuyên án tiếp tục được mở rộng.
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 điện thoại di động, đồng thời phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, những đầu mối mua bán USDT và các cá nhân liên quan, đồng thời truy tìm, kê biên và thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Cảnh báo chiêu tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”
Từ vụ án, cơ quan điều tra cảnh báo tình trạng các đường dây tội phạm trên không gian mạng tuyển dụng thanh niên bằng những lời mời gọi như làm việc trực tuyến tại nhà, quản lý tài khoản ngân hàng hoặc xử lý giao dịch tài chính với mức thu nhập hấp dẫn.
Một số người có thể được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, giao tài khoản cho người khác sử dụng hoặc nhận tiền rồi chuyển tiếp theo chỉ đạo. Trong vụ án này, theo thông tin của Công an TP Hải Phòng, có công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với mức trả khoảng 5 triệu đồng mỗi tài khoản mỗi tháng.
Những công việc tưởng chừng đơn giản này có thể khiến người tham gia trở thành mắt xích trong đường dây đánh bạc hoặc rửa tiền. Việc nhận tiền, chuyển tiền hộ hay cho thuê tài khoản không mặc nhiên là hành vi phạm tội trong mọi trường hợp, nhưng nếu người tham gia biết hoặc cố ý tiếp tay cho hoạt động phạm pháp, họ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và vai trò cụ thể.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cho mượn, cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng; không nhận chuyển tiền hộ người không rõ danh tính; đồng thời cần thận trọng trước những lời mời làm việc không yêu cầu chuyên môn nhưng hứa hẹn thu nhập cao bất thường.
Vụ án PinJoy cũng cho thấy, trong các đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, việc phát hiện những người trực tiếp vận hành hệ thống chỉ là một phần của quá trình điều tra. Truy tìm các đầu mối chuyển đổi tài sản, xác định người hưởng lợi cuối cùng và phong tỏa dòng tiền mới là những khâu then chốt để ngăn chặn hoạt động phạm tội tiếp diễn.
