Kết thúc điều tra bổ sung vụ Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc lừa đảo hơn 850 tỷ đồng

[Mimosa✔]

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Mỹ Hạnh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc huy động vốn đầu tư trồng và kinh doanh sâm Ngọc Linh.

Theo thông báo ngày 11/10, ngày 7/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Bị can Phạm Mỹ Hạnh, sinh năm 1980, tiếp tục bị đề nghị truy tố theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, Hạnh đưa ra thông tin công ty đang triển khai dự án trồng, kinh doanh sâm Ngọc Linh, đồng thời cam kết trả lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư. Việc huy động tiền được thực hiện thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp tác đầu tư trồng sâm và vay vốn.

Huy động gần 1.300 tỷ đồng từ hơn 1.200 nhà đầu tư

Theo thông tin từ hồ sơ vụ án được các cơ quan báo chí công bố, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, huy động tổng cộng khoảng 1.279 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, tại thời điểm bắt đầu huy động vốn, công ty chưa có dự án trồng sâm Ngọc Linh như thông tin đưa ra và chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào để triển khai dự án. Tuy nhiên, Hạnh vẫn quảng bá về các dự án trồng sâm tại khu vực Kon Tum, Quảng Nam, tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư và đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn.

Theo hồ sơ được công bố trong quá trình truy tố, xét xử, Hạnh đã hoàn trả một phần tiền gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, số hợp đồng chưa được tất toán vẫn rất lớn, với tổng số tiền được xác định còn phải xử lý lên tới hơn 850 tỷ đồng.

Các khoản tiền huy động được, theo kết quả điều tra được báo chí phản ánh, đã được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, gồm chi trả tiền gốc, lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả hoa hồng cho người giới thiệu, phục vụ hoạt động doanh nghiệp và một số khoản chi khác.

Vụ án từng được đưa ra xét xử sơ thẩm

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội. Theo thông tin công bố trước phiên tòa tháng 8/2026, hồ sơ xác định còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền khoảng 850 tỷ đồng.

Riêng nhóm 298 nhà đầu tư mà cơ quan điều tra đã ghi nhận lời khai có tổng số tiền góp vốn khoảng 241 tỷ đồng. Sau khi đối chiếu các khoản tiền đã được hoàn trả, cơ quan tố tụng xác định số tiền bị chiếm đoạt trong nhóm này là hơn 194 tỷ đồng.

Những số liệu trên phản ánh các phạm vi thống kê khác nhau trong hồ sơ vụ án, không nên hiểu số tiền hơn 194 tỷ đồng là tổng số tiền liên quan đến toàn bộ các hợp đồng chưa tất toán.

Việc ban hành kết luận điều tra bổ sung ngày 7/10 cho thấy cơ quan điều tra đã hoàn tất phần điều tra bổ sung và tiếp tục đề nghị truy tố bị can. Việc xác định trách nhiệm hình sự cuối cùng, cũng như nghĩa vụ bồi thường cụ thể, thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định pháp luật.

Vụ án là lời cảnh báo đối với những người tham gia các mô hình đầu tư được quảng bá bằng cam kết lợi nhuận cao. Trước khi chuyển tiền, nhà đầu tư cần kiểm tra tính pháp lý của dự án, năng lực tài chính của doanh nghiệp, hợp đồng và cơ chế sử dụng vốn; không nên chỉ dựa vào quảng cáo hoặc khoản lợi nhuận đã được trả cho người tham gia trước đó để đánh giá mức độ an toàn của khoản đầu tư.

 

[Hoang Ha✔]

Kiếm tiền bằng kiểu này thì có được ở ngoài mà tiêu đâu