Đoạn Video
Ảnh
Một bản cáo trạng gần 300 trang vừa hé lộ quy mô đáng kinh ngạc của đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Theo cáo buộc, nhóm này đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng từ các nhà đầu tư bằng mô hình đầu tư chứng khoán và ngoại hối giả mạo.
Điều gây sốc là đây không phải hoạt động lừa đảo manh mún mà được vận hành như một "tập đoàn" chuyên nghiệp. Để che giấu hoạt động, Mr Pips bị cáo buộc thành lập 81 công ty bình phong, thuê 43 văn phòng tại nhiều tỉnh, thành và sử dụng 67 tài khoản ngân hàng cùng nhiều cổng thanh toán để luân chuyển dòng tiền.
Theo cáo trạng, năm 2018, Mr Pips còn sang Thổ Nhĩ Kỳ để học cách xây dựng và vận hành các sàn giao dịch giả. Sau khi trở về Việt Nam, nhóm này phát triển hàng chục website mô phỏng các sàn forex quốc tế, tích hợp MT4, MT5 nhằm tạo cảm giác giao dịch thật, nhưng toàn bộ dữ liệu đều bị kiểm soát và lập trình sẵn để nhà đầu tư cuối cùng thua lỗ.
Đường dây được chia thành 7 bộ phận như một doanh nghiệp thực thụ: kỹ thuật, marketing, sales, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ rút tiền, kế toán và an ninh. Thậm chí, khi nạn nhân muốn rút tiền, nhân viên sẽ tìm mọi cách trì hoãn, thuyết phục tiếp tục nạp vốn cho đến khi "cháy" tài khoản.
Vụ án cho thấy các đường dây lừa đảo công nghệ cao hiện nay không còn hoạt động theo kiểu nhỏ lẻ mà được tổ chức như một doanh nghiệp chuyên nghiệp, có quy trình tuyển dụng, đào tạo, marketing, chăm sóc khách hàng và quản lý dòng tiền rất bài bản.
Điều đáng lo ngại là các đối tượng không chỉ lợi dụng lòng tham "đầu tư lợi nhuận cao", mà còn đầu tư rất lớn vào việc xây dựng hình ảnh thành đạt, thuê văn phòng, lập công ty, tạo website và ứng dụng giống hệt các nền tảng tài chính quốc tế để tạo niềm tin.
Đây cũng là lời cảnh báo rằng một ứng dụng đẹp, một văn phòng sang trọng hay những lời cam kết lợi nhuận hấp dẫn không đồng nghĩa với một kênh đầu tư hợp pháp. Khi ai đó hứa hẹn "lãi cao, rủi ro thấp", hoặc liên tục thúc giục nạp thêm tiền, đó thường là dấu hiệu cần cảnh giác nhất.
#MrPips
Điều gây sốc là đây không phải hoạt động lừa đảo manh mún mà được vận hành như một "tập đoàn" chuyên nghiệp. Để che giấu hoạt động, Mr Pips bị cáo buộc thành lập 81 công ty bình phong, thuê 43 văn phòng tại nhiều tỉnh, thành và sử dụng 67 tài khoản ngân hàng cùng nhiều cổng thanh toán để luân chuyển dòng tiền.
Theo cáo trạng, năm 2018, Mr Pips còn sang Thổ Nhĩ Kỳ để học cách xây dựng và vận hành các sàn giao dịch giả. Sau khi trở về Việt Nam, nhóm này phát triển hàng chục website mô phỏng các sàn forex quốc tế, tích hợp MT4, MT5 nhằm tạo cảm giác giao dịch thật, nhưng toàn bộ dữ liệu đều bị kiểm soát và lập trình sẵn để nhà đầu tư cuối cùng thua lỗ.
Đường dây được chia thành 7 bộ phận như một doanh nghiệp thực thụ: kỹ thuật, marketing, sales, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ rút tiền, kế toán và an ninh. Thậm chí, khi nạn nhân muốn rút tiền, nhân viên sẽ tìm mọi cách trì hoãn, thuyết phục tiếp tục nạp vốn cho đến khi "cháy" tài khoản.
Vụ án cho thấy các đường dây lừa đảo công nghệ cao hiện nay không còn hoạt động theo kiểu nhỏ lẻ mà được tổ chức như một doanh nghiệp chuyên nghiệp, có quy trình tuyển dụng, đào tạo, marketing, chăm sóc khách hàng và quản lý dòng tiền rất bài bản.
Điều đáng lo ngại là các đối tượng không chỉ lợi dụng lòng tham "đầu tư lợi nhuận cao", mà còn đầu tư rất lớn vào việc xây dựng hình ảnh thành đạt, thuê văn phòng, lập công ty, tạo website và ứng dụng giống hệt các nền tảng tài chính quốc tế để tạo niềm tin.
Đây cũng là lời cảnh báo rằng một ứng dụng đẹp, một văn phòng sang trọng hay những lời cam kết lợi nhuận hấp dẫn không đồng nghĩa với một kênh đầu tư hợp pháp. Khi ai đó hứa hẹn "lãi cao, rủi ro thấp", hoặc liên tục thúc giục nạp thêm tiền, đó thường là dấu hiệu cần cảnh giác nhất.
#MrPips
