Spring Hill✔
Thành viên nổi tiếng
Tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) khai 142 kg vàng bị thu giữ là tiền hoa hồng được trả trong quá trình hoạt động cho đường dây. Cho rằng số vàng hiện có thể trị giá hơn 600 tỷ đồng, bị cáo đề nghị định giá lại, sử dụng tài sản để bồi thường cho các bị hại và hỗ trợ một số nhân viên cấp dưới. Nếu còn dư sau khi thực hiện nghĩa vụ, Ngọ xin sung công quỹ nhà nước.
142 kg vàng được khai là tiền hoa hồng
Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các hành vi liên quan đến hệ thống giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc điều hành.
Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên tòa là lời khai của Lê Khắc Ngọ về khối tài sản gồm 142 kg vàng đang bị cơ quan chức năng thu giữ.
Theo thông tin được công bố tại phiên xét xử, số vàng gồm 143 miếng, được phát hiện khi cơ quan điều tra khám xét hai căn hộ liên quan đến Nguyễn Thị Thêu, vợ cũ của Ngọ. Kết quả định giá tại thời điểm tháng 10/2024 xác định khối vàng có giá trị hơn 356 tỷ đồng.
Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử về nguồn gốc số vàng, Ngọ khai đây là tiền hoa hồng nhận được trong thời gian làm việc cho hệ thống của Phó Đức Nam. Thay vì nhận tiền mặt, bị cáo lựa chọn nhận vàng, sau đó được nhân viên bộ phận tài vụ mang đến nhà.
Ngọ cho rằng mình nhận vàng rồi để đó, không có ý định che giấu hay tẩu tán tài sản trái pháp luật. Từ lời khai này, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc rửa tiền liên quan đến khối tài sản trên.
Đây là lời trình bày của bị cáo tại tòa. Việc xác định nguồn gốc tài sản, bản chất giao dịch và trách nhiệm hình sự vẫn thuộc thẩm quyền đánh giá của cơ quan tiến hành tố tụng.
Đề nghị dùng tài sản bồi thường cho bị hại và nhân viên cấp dưới
Tại phiên tòa, khi chủ tọa Trần Nam Hà hỏi có đủ tiền để hỗ trợ những người từng làm việc dưới quyền hay không, Ngọ khẳng định mình “thừa” tiền.
Bị cáo cho biết ngoài khối vàng, cơ quan chức năng còn thu giữ 4 bất động sản và hai xe sang thuộc thương hiệu Lamborghini, Porsche. Ngọ đề nghị được sử dụng toàn bộ số tài sản này để khắc phục hậu quả, không chỉ cho những người bị hại trong phạm vi trách nhiệm của mình mà còn hỗ trợ một số bị cáo từng là nhân viên hành chính, công nghệ thông tin và kinh doanh.
Đáng chú ý, Ngọ đề nghị định giá lại 142 kg vàng theo giá thị trường hiện tại. Theo bị cáo, giá trị khối tài sản có thể vượt 600 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức hơn 356 tỷ đồng được xác định tại thời điểm tháng 10/2024.
Bị cáo bày tỏ nguyện vọng được bán số vàng để chuyển thành tiền bồi thường. Nếu sau khi thực hiện các nghĩa vụ bồi thường mà vẫn còn tài sản dư, Ngọ đề nghị sung công quỹ nhà nước toàn bộ phần còn lại.
Tuy nhiên, mức định giá hơn 600 tỷ đồng hiện là con số do Ngọ nêu tại tòa, chưa phải kết quả định giá mới được cơ quan chức năng xác nhận. Việc xử lý số vàng và các tài sản bị thu giữ sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh nguồn gốc, phán quyết của tòa án và các nghĩa vụ tài chính được xác định trong vụ án.
Bị cáo nói chỉ biết tiền được nạp vào ví Ngân Lượng
Ngoài vấn đề tài sản, Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ vai trò của Ngọ trong quá trình vận hành hệ thống giao dịch.
Ngọ khai quen Phó Đức Nam từ năm 2017, khi cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và ngoại hối. Đến tháng 4/2019, bị cáo bắt đầu làm diễn giả trực tuyến, tham gia tư vấn về đầu tư chứng khoán quốc tế thông qua nền tảng Zoom.
Từ tháng 10/2019, Ngọ chuyển sang quản lý các văn phòng trong hệ thống. Theo lời khai của bị cáo, khi tiếp nhận công việc, nhiều quy trình vận hành đã được thiết lập từ trước.
Ngọ thừa nhận biết các sàn giao dịch thuộc hệ thống không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng ban đầu mình chỉ chia sẻ kiến thức đầu tư trực tuyến, không trực tiếp quản lý toàn bộ quy trình giao dịch của khách hàng.
Về dòng tiền, Ngọ khai biết nhà đầu tư được hướng dẫn nạp tiền vào các sàn có kết nối với ví điện tử Ngân Lượng, nhưng không nắm rõ tiền được luân chuyển như thế nào sau khi vào ví.
Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, hệ thống của Phó Đức Nam sử dụng các website mô phỏng sàn giao dịch tài chính quốc tế, kết nối với những ứng dụng giao dịch như MT4 và MT5. Các website này bị xác định không thực hiện giao dịch đối ứng thực sự trên thị trường quốc tế, mà được lập trình để khách hàng giao dịch với chính hệ thống vận hành sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó trở thành nguồn thu của nhóm tổ chức.
Những lời khai về phạm vi công việc và mức độ hiểu biết của Ngọ sẽ được đối chiếu với tài liệu điều tra, chứng cứ và lời khai của các bị cáo khác để xác định trách nhiệm cụ thể.
Bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng trong 287 vụ
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Lê Khắc Ngọ bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế trên phạm vi toàn quốc. Ngọ được giao tổ chức, quản lý mạng lưới văn phòng kinh doanh, tuyển dụng nhân viên và triển khai hoạt động tiếp cận khách hàng.
Cơ quan truy tố xác định Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng. Bị cáo bị truy tố về hai tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Trong khi đó, toàn bộ vụ án liên quan đến 188 bị cáo, với hơn 900 người bị hại và tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định ở mức gần 1.560 tỷ đồng. Ngoài Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, vụ án còn có các bị cáo bị truy tố về những hành vi liên quan đến rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.
Tại phiên tòa ngày 28/10, một nữ bị hại còn khai từng bị khoảng 20 người đến nhà đe dọa, khiến bà phải ra nước ngoài lánh nạn. Đây là lời trình bày của người bị hại tại phiên xét xử, cần được xem xét cùng các chứng cứ liên quan.
Phiên tòa đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng bị cáo, nguồn gốc khối tài sản bị thu giữ và trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân. Đề nghị sung công quỹ phần tài sản còn dư của Lê Khắc Ngọ mới là nguyện vọng được trình bày tại tòa, chưa phải quyết định cuối cùng về việc xử lý tài sản.
142 kg vàng được khai là tiền hoa hồng
Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các hành vi liên quan đến hệ thống giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc điều hành.
Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên tòa là lời khai của Lê Khắc Ngọ về khối tài sản gồm 142 kg vàng đang bị cơ quan chức năng thu giữ.
Theo thông tin được công bố tại phiên xét xử, số vàng gồm 143 miếng, được phát hiện khi cơ quan điều tra khám xét hai căn hộ liên quan đến Nguyễn Thị Thêu, vợ cũ của Ngọ. Kết quả định giá tại thời điểm tháng 10/2024 xác định khối vàng có giá trị hơn 356 tỷ đồng.
Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử về nguồn gốc số vàng, Ngọ khai đây là tiền hoa hồng nhận được trong thời gian làm việc cho hệ thống của Phó Đức Nam. Thay vì nhận tiền mặt, bị cáo lựa chọn nhận vàng, sau đó được nhân viên bộ phận tài vụ mang đến nhà.
Ngọ cho rằng mình nhận vàng rồi để đó, không có ý định che giấu hay tẩu tán tài sản trái pháp luật. Từ lời khai này, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc rửa tiền liên quan đến khối tài sản trên.
Đây là lời trình bày của bị cáo tại tòa. Việc xác định nguồn gốc tài sản, bản chất giao dịch và trách nhiệm hình sự vẫn thuộc thẩm quyền đánh giá của cơ quan tiến hành tố tụng.
Đề nghị dùng tài sản bồi thường cho bị hại và nhân viên cấp dưới
Tại phiên tòa, khi chủ tọa Trần Nam Hà hỏi có đủ tiền để hỗ trợ những người từng làm việc dưới quyền hay không, Ngọ khẳng định mình “thừa” tiền.
Bị cáo cho biết ngoài khối vàng, cơ quan chức năng còn thu giữ 4 bất động sản và hai xe sang thuộc thương hiệu Lamborghini, Porsche. Ngọ đề nghị được sử dụng toàn bộ số tài sản này để khắc phục hậu quả, không chỉ cho những người bị hại trong phạm vi trách nhiệm của mình mà còn hỗ trợ một số bị cáo từng là nhân viên hành chính, công nghệ thông tin và kinh doanh.
Đáng chú ý, Ngọ đề nghị định giá lại 142 kg vàng theo giá thị trường hiện tại. Theo bị cáo, giá trị khối tài sản có thể vượt 600 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức hơn 356 tỷ đồng được xác định tại thời điểm tháng 10/2024.
Bị cáo bày tỏ nguyện vọng được bán số vàng để chuyển thành tiền bồi thường. Nếu sau khi thực hiện các nghĩa vụ bồi thường mà vẫn còn tài sản dư, Ngọ đề nghị sung công quỹ nhà nước toàn bộ phần còn lại.
Tuy nhiên, mức định giá hơn 600 tỷ đồng hiện là con số do Ngọ nêu tại tòa, chưa phải kết quả định giá mới được cơ quan chức năng xác nhận. Việc xử lý số vàng và các tài sản bị thu giữ sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh nguồn gốc, phán quyết của tòa án và các nghĩa vụ tài chính được xác định trong vụ án.
Bị cáo nói chỉ biết tiền được nạp vào ví Ngân Lượng
Ngoài vấn đề tài sản, Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ vai trò của Ngọ trong quá trình vận hành hệ thống giao dịch.
Ngọ khai quen Phó Đức Nam từ năm 2017, khi cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và ngoại hối. Đến tháng 4/2019, bị cáo bắt đầu làm diễn giả trực tuyến, tham gia tư vấn về đầu tư chứng khoán quốc tế thông qua nền tảng Zoom.
Từ tháng 10/2019, Ngọ chuyển sang quản lý các văn phòng trong hệ thống. Theo lời khai của bị cáo, khi tiếp nhận công việc, nhiều quy trình vận hành đã được thiết lập từ trước.
Ngọ thừa nhận biết các sàn giao dịch thuộc hệ thống không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng ban đầu mình chỉ chia sẻ kiến thức đầu tư trực tuyến, không trực tiếp quản lý toàn bộ quy trình giao dịch của khách hàng.
Về dòng tiền, Ngọ khai biết nhà đầu tư được hướng dẫn nạp tiền vào các sàn có kết nối với ví điện tử Ngân Lượng, nhưng không nắm rõ tiền được luân chuyển như thế nào sau khi vào ví.
Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, hệ thống của Phó Đức Nam sử dụng các website mô phỏng sàn giao dịch tài chính quốc tế, kết nối với những ứng dụng giao dịch như MT4 và MT5. Các website này bị xác định không thực hiện giao dịch đối ứng thực sự trên thị trường quốc tế, mà được lập trình để khách hàng giao dịch với chính hệ thống vận hành sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó trở thành nguồn thu của nhóm tổ chức.
Những lời khai về phạm vi công việc và mức độ hiểu biết của Ngọ sẽ được đối chiếu với tài liệu điều tra, chứng cứ và lời khai của các bị cáo khác để xác định trách nhiệm cụ thể.
Bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng trong 287 vụ
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Lê Khắc Ngọ bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế trên phạm vi toàn quốc. Ngọ được giao tổ chức, quản lý mạng lưới văn phòng kinh doanh, tuyển dụng nhân viên và triển khai hoạt động tiếp cận khách hàng.
Cơ quan truy tố xác định Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng. Bị cáo bị truy tố về hai tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Trong khi đó, toàn bộ vụ án liên quan đến 188 bị cáo, với hơn 900 người bị hại và tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định ở mức gần 1.560 tỷ đồng. Ngoài Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, vụ án còn có các bị cáo bị truy tố về những hành vi liên quan đến rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.
Tại phiên tòa ngày 28/10, một nữ bị hại còn khai từng bị khoảng 20 người đến nhà đe dọa, khiến bà phải ra nước ngoài lánh nạn. Đây là lời trình bày của người bị hại tại phiên xét xử, cần được xem xét cùng các chứng cứ liên quan.
Phiên tòa đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng bị cáo, nguồn gốc khối tài sản bị thu giữ và trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân. Đề nghị sung công quỹ phần tài sản còn dư của Lê Khắc Ngọ mới là nguyện vọng được trình bày tại tòa, chưa phải quyết định cuối cùng về việc xử lý tài sản.
