Mr Pips hầu tòa trong vụ lừa đảo ngoại hối gần 1.600 tỉ đồng, shark Bình cười tươi ra tòa cùng

[Nguyen Duc Thanh Nguyen✔]

Sáng 26.10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến đường dây kinh doanh ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền ẢNH: PHÚC BÌNH
Do quy mô lớn và tính chất phức tạp của vụ án, phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.
Trong số các bị cáo, Phó Đức Nam bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị truy tố về tội rửa tiền.
DỰNG SÀN GIAO DỊCH GIẢ, CHIẾM ĐOẠT GẦN 1.600 TỈ ĐỒNG

Bị cáo Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips)
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam từng sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu mô hình hoạt động của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế và ngoại hối (forex). Sau khi về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên, xây dựng hệ thống hoạt động nhằm thu hút các nhà đầu tư.
Mặc dù không được cấp phép, nhóm của Nam vẫn lập nhiều website có tên tiếng Anh tương tự các sàn chứng khoán quốc tế, kết nối với các ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để tạo vỏ bọc như những nền tảng đầu tư hợp pháp.
Thực chất, các sàn này không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Toàn bộ hoạt động thắng, thua của nhà đầu tư được vận hành trong hệ thống do nhóm của Nam kiểm soát.
Để tổ chức đường dây, các bị cáo thành lập hàng chục công ty bình phong, phân chia thành nhiều bộ phận như kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tài vụ, kỹ thuật và quảng cáo.
Thủ đoạn được triển khai theo từng bước. Ban đầu, nhà đầu tư được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ, có lãi và có thể rút tiền. Khi tạo được niềm tin, nhân viên tiếp tục thúc giục khách hàng tăng vốn, thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn.
Đến khi nhà đầu tư đã nạp số tiền lớn, nhóm nhân viên đưa ra những thông tin bất lợi hoặc hướng dẫn thực hiện các lệnh giao dịch khiến tài khoản thua lỗ, thậm chí cháy tài khoản.
Cáo trạng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.
Sau khi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nam tìm cách che giấu nguồn gốc tài sản bằng nhiều hình thức như mua bất động sản, vàng và đổi ngoại tệ.
Phiên tòa được kỳ vọng sẽ làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng bị cáo trong đường dây, cũng như quá trình vận hành hệ thống giao dịch giả và dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo.

 

[Thinh Duc✔]

Qua vụ này cho thấy thêm , số liệu các Doanh nghiệp mới thành lập đều là ma , quỷ làm bình phong của trò lừa đảo như thế này . mặt khác, càng thêm nghi ngờ sự giàu có bất thường của các đại gia như Shark Bình, Thủy , Vượng vin..

 

[Hoang Ha✔]

Làm ăn gian dối, lừa đảo thì sớm muộn cũng ra tòa