Ánh Bình Minh✔
Thành viên nổi tiếng
Phó Đức Nam (Mr Pips) khai tặng anh trai người yêu chiếc Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng vì “tùy hứng”. Tuy nhiên, khi chuyển thừa 200 triệu đồng tiền trả công cho tổ tư vấn, bị cáo lại yêu cầu hoàn trả. Trước câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát về sự khác biệt này, Nam đáp gọn 5 chữ: “Tiền nào ra tiền đấy”.
Lời khai được đưa ra tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam và 187 đồng phạm diễn ra ngày 30/10, khi đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa Mr Pips với nhóm cố vấn gồm hai cựu cán bộ công an và một luật sư.
Tặng xe 4 tỷ đồng vì tùy hứng, chuyển thừa 200 triệu đồng phải trả lại
Theo lời khai của Phó Đức Nam, người được tặng chiếc Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng là Nguyễn Thanh Phong, anh trai Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của bị cáo.
Khi được hỏi về lý do tặng món quà có giá trị lớn, Nam cho biết bản thân thường xuyên mua ô tô nên quyết định tặng xe cho Phong xuất phát từ sự tùy hứng. Bị cáo cũng giải thích hai người có quan hệ thân thiết vì Phong là anh trai người yêu.
Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát đặt vấn đề về một giao dịch khác giữa hai người. Trong quá trình chuyển tiền cho Phong để thanh toán thù lao của tổ tư vấn, Nam có lần chuyển thừa khoảng 200 triệu đồng và sau đó yêu cầu người này hoàn trả.
Kiểm sát viên chất vấn vì sao bị cáo có thể tặng Phong chiếc ô tô trị giá hàng tỷ đồng nhưng lại yêu cầu trả lại khoản tiền chuyển thừa.
Trả lời, Phó Đức Nam cho rằng hai việc không có gì mâu thuẫn và nói: “Tiền nào ra tiền đấy”.
Theo thông tin được công bố tại phiên tòa, ngoài việc tặng ô tô, Nam còn cho Phong vay tiền mua căn hộ. Bị cáo khai các khoản vay này đã được Phong hoàn trả, đồng thời cho biết việc hỗ trợ tài chính xuất phát từ mối quan hệ tình cảm giữa hai bên.
Trả 6,44 tỷ đồng cho tổ tư vấn để duy trì quan hệ
Theo lời khai của Nam, ban đầu bị cáo không có ý định thành lập tổ tư vấn. Sau khi hệ thống sàn ngoại hối hoạt động, Nam nhận thấy nhiều vấn đề pháp lý phát sinh, đặc biệt là việc các sàn chưa được cấp phép tại Việt Nam, nhân viên thường xuyên bị khách hàng khiếu kiện và một số người bị cơ quan công an triệu tập.
Cuối năm 2020, Nam thông qua Nguyễn Thanh Phong để gặp Phạm Trường Sơn, khi đó là cán bộ công an, và luật sư Nguyễn Bá Sơn. Trong cuộc gặp đầu tiên, Nam đặt ra ba vấn đề muốn được hỗ trợ: khả năng xin cấp phép hoạt động forex tại Việt Nam, cách xử lý khi khách hàng khiếu kiện và phương án ứng phó khi nhân viên bị công an triệu tập.
Sau đó, các bên đề xuất thành lập bộ phận pháp chế hoặc quản trị rủi ro. Tuy nhiên, theo lời khai của Nam, kế hoạch phải được Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ cùng điều hành hệ thống, chấp thuận mới có thể triển khai.
Tổ tư vấn gồm Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn được trả 350 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra còn có khoản thưởng tùy từng vụ việc.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Phó Đức Nam đã 13 lần chuyển tổng cộng 6,44 tỷ đồng cho Phong để thanh toán thù lao tổ tư vấn. Trong số này, Phong chuyển hơn 2,2 tỷ đồng cho luật sư Nguyễn Bá Sơn, hơn 2 tỷ đồng cho Phạm Trường Sơn và giữ lại gần 2,2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khi được Viện Kiểm sát hỏi về hiệu quả hoạt động của nhóm, Nam thừa nhận có hai lần nhờ Phạm Trường Sơn tìm hiểu thông tin liên quan đến việc nhân viên bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ và vụ Bùi Trung Đức bị bắt. Tuy nhiên, cả hai lần Trường Sơn đều không tìm được thông tin.
Dù vậy, Nam vẫn tiếp tục chuyển tiền vì muốn duy trì mối quan hệ với những người này.
Nhóm cố vấn nói không biết hoạt động lừa đảo của Mr Pips
Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên tòa là lời khai khác nhau giữa Phó Đức Nam và các thành viên tổ tư vấn về mục đích cũng như hoạt động thực tế của nhóm.
Nam khẳng định không tiết lộ hoạt động phạm pháp của hệ thống cho những người này. Bị cáo cho rằng không ai lại tự nhận mình đang lừa đảo với công an rồi sau đó nhờ họ giúp đỡ.
Nam cũng nói nhóm Telegram mang tên "Đầu tư rượu vang" chủ yếu được sử dụng để trò chuyện, ăn uống và rủ nhau đi chơi, không trao đổi về hoạt động kinh doanh.
Trong khi đó, theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, nhóm này được sử dụng để trao đổi thông tin về những sự cố phát sinh tại hệ thống, đánh giá mức độ nghiêm trọng của các vụ việc và tư vấn cách xử lý khi nhân viên bị khách hàng tố giác hoặc cơ quan công an làm việc.
Tại phiên tòa ngày 28/10, Phạm Trường Sơn khai Nam từng giới thiệu hoạt động kinh doanh của mình là hợp pháp, được cấp phép tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sơn cho biết bản thân tin tưởng nguồn tiền Nam sử dụng là tiền sạch và nghĩ rằng mình chỉ hỗ trợ tìm hiểu chính sách về thị trường ngoại hối.
Sơn cũng thừa nhận đã nhận hơn 2 tỷ đồng trong gần hai năm nhưng cho rằng thời điểm đó bản thân nghĩ khoản tiền là chính đáng.
Đối với Nguyễn Thanh Phong, bị cáo này cũng khai không biết Nam điều hành hệ thống lừa đảo. Riêng luật sư Nguyễn Bá Sơn nhận tội, trong khi Phong và Trường Sơn đề nghị tòa xem xét lại hành vi của mình.
Hệ thống sàn ngoại hối bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng
Những khoản tiền hàng tỷ đồng dành cho tổ tư vấn được đặt trong bối cảnh quy mô đặc biệt lớn của đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, năm 2017, Nam quen Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Đến năm 2018, Nam sang nước này học cách vận hành sàn giao dịch rồi cùng Uran xây dựng hệ thống kinh doanh ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Cơ quan tố tụng xác định hai người đã tạo lập 36 website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng tên gọi tương tự những sàn giao dịch quốc tế để thu hút nhà đầu tư.
Tuy nhiên, các website này không thực hiện giao dịch đối ứng trên thị trường quốc tế như quảng cáo. Nhà đầu tư thực chất giao dịch với chủ sàn, trong đó kết quả thắng hoặc thua có thể được điều chỉnh. Khi khách hàng thua lỗ, nhóm điều hành được hưởng số tiền tương ứng.
Hệ thống được tổ chức thành nhiều bộ phận, với các văn phòng kinh doanh tại Việt Nam đảm nhiệm việc tuyển dụng, tiếp cận và lôi kéo khách hàng. Trong khi đó, các bộ phận công nghệ thông tin, vận hành nền tảng, kế toán và tài vụ đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Isik Uran trực tiếp quản lý.
Theo lời khai của Nam, nhóm quản lý cấp cao tại Việt Nam gồm bị cáo, Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức chỉ được chia từ 3-5% lợi nhuận sau khi trừ chi phí vận hành.
Cáo trạng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng của hơn 900 bị hại.
Ngoài hành vi lừa đảo, cơ quan tố tụng còn xác định Nam sử dụng hơn 560 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội để mua 32 bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa tài sản.
Những lời khai tại phiên tòa về chiếc Volvo XC90 trị giá 4 tỷ đồng, khoản tiền 200 triệu đồng chuyển thừa và 6,44 tỷ đồng chi trả cho tổ tư vấn đang góp phần làm rõ mối quan hệ giữa Mr Pips với những người được thuê hỗ trợ xử lý các vấn đề pháp lý cho hệ thống.
Vấn đề trọng tâm mà cơ quan tố tụng cần làm rõ là các thành viên tổ tư vấn thực sự biết đến đâu về bản chất hoạt động của những sàn giao dịch, cũng như vai trò và trách nhiệm của từng người trong đường dây bị cáo buộc lừa đảo quy mô gần 1.560 tỷ đồng.
Lời khai được đưa ra tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam và 187 đồng phạm diễn ra ngày 30/10, khi đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa Mr Pips với nhóm cố vấn gồm hai cựu cán bộ công an và một luật sư.
Tặng xe 4 tỷ đồng vì tùy hứng, chuyển thừa 200 triệu đồng phải trả lại
Theo lời khai của Phó Đức Nam, người được tặng chiếc Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng là Nguyễn Thanh Phong, anh trai Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của bị cáo.
Khi được hỏi về lý do tặng món quà có giá trị lớn, Nam cho biết bản thân thường xuyên mua ô tô nên quyết định tặng xe cho Phong xuất phát từ sự tùy hứng. Bị cáo cũng giải thích hai người có quan hệ thân thiết vì Phong là anh trai người yêu.
Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát đặt vấn đề về một giao dịch khác giữa hai người. Trong quá trình chuyển tiền cho Phong để thanh toán thù lao của tổ tư vấn, Nam có lần chuyển thừa khoảng 200 triệu đồng và sau đó yêu cầu người này hoàn trả.
Kiểm sát viên chất vấn vì sao bị cáo có thể tặng Phong chiếc ô tô trị giá hàng tỷ đồng nhưng lại yêu cầu trả lại khoản tiền chuyển thừa.
Trả lời, Phó Đức Nam cho rằng hai việc không có gì mâu thuẫn và nói: “Tiền nào ra tiền đấy”.
Theo thông tin được công bố tại phiên tòa, ngoài việc tặng ô tô, Nam còn cho Phong vay tiền mua căn hộ. Bị cáo khai các khoản vay này đã được Phong hoàn trả, đồng thời cho biết việc hỗ trợ tài chính xuất phát từ mối quan hệ tình cảm giữa hai bên.
Trả 6,44 tỷ đồng cho tổ tư vấn để duy trì quan hệ
Theo lời khai của Nam, ban đầu bị cáo không có ý định thành lập tổ tư vấn. Sau khi hệ thống sàn ngoại hối hoạt động, Nam nhận thấy nhiều vấn đề pháp lý phát sinh, đặc biệt là việc các sàn chưa được cấp phép tại Việt Nam, nhân viên thường xuyên bị khách hàng khiếu kiện và một số người bị cơ quan công an triệu tập.
Cuối năm 2020, Nam thông qua Nguyễn Thanh Phong để gặp Phạm Trường Sơn, khi đó là cán bộ công an, và luật sư Nguyễn Bá Sơn. Trong cuộc gặp đầu tiên, Nam đặt ra ba vấn đề muốn được hỗ trợ: khả năng xin cấp phép hoạt động forex tại Việt Nam, cách xử lý khi khách hàng khiếu kiện và phương án ứng phó khi nhân viên bị công an triệu tập.
Sau đó, các bên đề xuất thành lập bộ phận pháp chế hoặc quản trị rủi ro. Tuy nhiên, theo lời khai của Nam, kế hoạch phải được Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ cùng điều hành hệ thống, chấp thuận mới có thể triển khai.
Tổ tư vấn gồm Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn được trả 350 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra còn có khoản thưởng tùy từng vụ việc.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Phó Đức Nam đã 13 lần chuyển tổng cộng 6,44 tỷ đồng cho Phong để thanh toán thù lao tổ tư vấn. Trong số này, Phong chuyển hơn 2,2 tỷ đồng cho luật sư Nguyễn Bá Sơn, hơn 2 tỷ đồng cho Phạm Trường Sơn và giữ lại gần 2,2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khi được Viện Kiểm sát hỏi về hiệu quả hoạt động của nhóm, Nam thừa nhận có hai lần nhờ Phạm Trường Sơn tìm hiểu thông tin liên quan đến việc nhân viên bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ và vụ Bùi Trung Đức bị bắt. Tuy nhiên, cả hai lần Trường Sơn đều không tìm được thông tin.
Dù vậy, Nam vẫn tiếp tục chuyển tiền vì muốn duy trì mối quan hệ với những người này.
Nhóm cố vấn nói không biết hoạt động lừa đảo của Mr Pips
Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên tòa là lời khai khác nhau giữa Phó Đức Nam và các thành viên tổ tư vấn về mục đích cũng như hoạt động thực tế của nhóm.
Nam khẳng định không tiết lộ hoạt động phạm pháp của hệ thống cho những người này. Bị cáo cho rằng không ai lại tự nhận mình đang lừa đảo với công an rồi sau đó nhờ họ giúp đỡ.
Nam cũng nói nhóm Telegram mang tên "Đầu tư rượu vang" chủ yếu được sử dụng để trò chuyện, ăn uống và rủ nhau đi chơi, không trao đổi về hoạt động kinh doanh.
Trong khi đó, theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, nhóm này được sử dụng để trao đổi thông tin về những sự cố phát sinh tại hệ thống, đánh giá mức độ nghiêm trọng của các vụ việc và tư vấn cách xử lý khi nhân viên bị khách hàng tố giác hoặc cơ quan công an làm việc.
Tại phiên tòa ngày 28/10, Phạm Trường Sơn khai Nam từng giới thiệu hoạt động kinh doanh của mình là hợp pháp, được cấp phép tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sơn cho biết bản thân tin tưởng nguồn tiền Nam sử dụng là tiền sạch và nghĩ rằng mình chỉ hỗ trợ tìm hiểu chính sách về thị trường ngoại hối.
Sơn cũng thừa nhận đã nhận hơn 2 tỷ đồng trong gần hai năm nhưng cho rằng thời điểm đó bản thân nghĩ khoản tiền là chính đáng.
Đối với Nguyễn Thanh Phong, bị cáo này cũng khai không biết Nam điều hành hệ thống lừa đảo. Riêng luật sư Nguyễn Bá Sơn nhận tội, trong khi Phong và Trường Sơn đề nghị tòa xem xét lại hành vi của mình.
Hệ thống sàn ngoại hối bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng
Những khoản tiền hàng tỷ đồng dành cho tổ tư vấn được đặt trong bối cảnh quy mô đặc biệt lớn của đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, năm 2017, Nam quen Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Đến năm 2018, Nam sang nước này học cách vận hành sàn giao dịch rồi cùng Uran xây dựng hệ thống kinh doanh ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Cơ quan tố tụng xác định hai người đã tạo lập 36 website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng tên gọi tương tự những sàn giao dịch quốc tế để thu hút nhà đầu tư.
Tuy nhiên, các website này không thực hiện giao dịch đối ứng trên thị trường quốc tế như quảng cáo. Nhà đầu tư thực chất giao dịch với chủ sàn, trong đó kết quả thắng hoặc thua có thể được điều chỉnh. Khi khách hàng thua lỗ, nhóm điều hành được hưởng số tiền tương ứng.
Hệ thống được tổ chức thành nhiều bộ phận, với các văn phòng kinh doanh tại Việt Nam đảm nhiệm việc tuyển dụng, tiếp cận và lôi kéo khách hàng. Trong khi đó, các bộ phận công nghệ thông tin, vận hành nền tảng, kế toán và tài vụ đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Isik Uran trực tiếp quản lý.
Theo lời khai của Nam, nhóm quản lý cấp cao tại Việt Nam gồm bị cáo, Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức chỉ được chia từ 3-5% lợi nhuận sau khi trừ chi phí vận hành.
Cáo trạng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng của hơn 900 bị hại.
Ngoài hành vi lừa đảo, cơ quan tố tụng còn xác định Nam sử dụng hơn 560 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội để mua 32 bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa tài sản.
Những lời khai tại phiên tòa về chiếc Volvo XC90 trị giá 4 tỷ đồng, khoản tiền 200 triệu đồng chuyển thừa và 6,44 tỷ đồng chi trả cho tổ tư vấn đang góp phần làm rõ mối quan hệ giữa Mr Pips với những người được thuê hỗ trợ xử lý các vấn đề pháp lý cho hệ thống.
Vấn đề trọng tâm mà cơ quan tố tụng cần làm rõ là các thành viên tổ tư vấn thực sự biết đến đâu về bản chất hoạt động của những sàn giao dịch, cũng như vai trò và trách nhiệm của từng người trong đường dây bị cáo buộc lừa đảo quy mô gần 1.560 tỷ đồng.
