Đoạn Video
Ảnh
Hoa Kỳ ngày nay✔
Thành viên nổi tiếng
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang yêu cầu tòa án tịch thu khoảng 61 triệu USD tiền mã hóa mà các công tố viên cho rằng có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu Iran trên thị trường chợ đen và được chuyển qua mạng lưới tiền số để né lệnh trừng phạt của Mỹ.
Theo Financial Times và hồ sơ của DOJ, hai công ty Trung Quốc là Blessed Trust và Hexa Whale bị cáo buộc sử dụng các tài khoản giao dịch trên Binance để xử lý tiền thu được từ việc bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran cho khách hàng tại Trung Quốc. Số tiền sau đó được chuyển tới Chính phủ Iran, các bên liên quan và những tổ chức có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo cáo buộc của các công tố viên Mỹ.
Đáng chú ý 61 triệu USD chỉ là một phần nhỏ trong dòng tiền mà nhà chức trách Mỹ đang điều tra. Theo đơn khiếu nại tịch thu dân sự, một nhóm các địa chỉ tiền mã hóa có liên quan đã nhận và chuyển tổng cộng hơn 1,5 tỷ USD tiền thu được từ hoạt động bán dầu Iran bị cho là bất hợp pháp. DOJ cáo buộc mạng lưới này đã sử dụng nhiều ví và giao dịch liên kết để che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và dòng di chuyển của tiền.
DOJ cho rằng một phần dòng tiền cuối cùng được chuyển tới các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và địa chỉ tiền mã hóa có liên hệ với IRGC. Cơ quan này cáo buộc số tiền được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự và các hoạt động mà Mỹ coi là khủng bố của Iran.
Binance không bị truy tố trong vụ việc này. Sàn giao dịch cho biết đã phát hiện và loại bỏ các tài khoản liên quan vào năm 2025 sau các cuộc rà soát tuân thủ nội bộ. Financial Times dẫn lời Binance khẳng định vụ kiện hiện tại không cáo buộc sàn này có hành vi sai phạm.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Binance từng nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền của Mỹ vào năm 2023 và đồng ý nộp khoảng 4,3 tỷ USD, trong khi nhà sáng lập Changpeng Zhao bị tuyên án 4 tháng tù. Ông Zhao sau đó được Tổng thống Donald Trump ân xá vào năm 2025.
Cần lưu ý rằng đây là vụ tịch thu tài sản dân sự. Chính DOJ cũng nêu rõ các cáo buộc trong đơn chưa được chứng minh cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết.
Theo Financial Times và hồ sơ của DOJ, hai công ty Trung Quốc là Blessed Trust và Hexa Whale bị cáo buộc sử dụng các tài khoản giao dịch trên Binance để xử lý tiền thu được từ việc bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran cho khách hàng tại Trung Quốc. Số tiền sau đó được chuyển tới Chính phủ Iran, các bên liên quan và những tổ chức có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo cáo buộc của các công tố viên Mỹ.
Đáng chú ý 61 triệu USD chỉ là một phần nhỏ trong dòng tiền mà nhà chức trách Mỹ đang điều tra. Theo đơn khiếu nại tịch thu dân sự, một nhóm các địa chỉ tiền mã hóa có liên quan đã nhận và chuyển tổng cộng hơn 1,5 tỷ USD tiền thu được từ hoạt động bán dầu Iran bị cho là bất hợp pháp. DOJ cáo buộc mạng lưới này đã sử dụng nhiều ví và giao dịch liên kết để che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và dòng di chuyển của tiền.
DOJ cho rằng một phần dòng tiền cuối cùng được chuyển tới các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và địa chỉ tiền mã hóa có liên hệ với IRGC. Cơ quan này cáo buộc số tiền được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự và các hoạt động mà Mỹ coi là khủng bố của Iran.
Binance không bị truy tố trong vụ việc này. Sàn giao dịch cho biết đã phát hiện và loại bỏ các tài khoản liên quan vào năm 2025 sau các cuộc rà soát tuân thủ nội bộ. Financial Times dẫn lời Binance khẳng định vụ kiện hiện tại không cáo buộc sàn này có hành vi sai phạm.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Binance từng nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền của Mỹ vào năm 2023 và đồng ý nộp khoảng 4,3 tỷ USD, trong khi nhà sáng lập Changpeng Zhao bị tuyên án 4 tháng tù. Ông Zhao sau đó được Tổng thống Donald Trump ân xá vào năm 2025.
Cần lưu ý rằng đây là vụ tịch thu tài sản dân sự. Chính DOJ cũng nêu rõ các cáo buộc trong đơn chưa được chứng minh cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết.
