Đoạn Video
Ảnh
David Dũng
Thành viên nổi tiếng
Cơ quan tố tụng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến việc sản xuất, buôn bán sữa giả HIUP và các sản phẩm dinh dưỡng giả do hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding thực hiện. Đáng chú ý, để tiêu thụ lượng lớn hàng giả, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng với nhiều người nổi tiếng, người có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên mạng xã hội, và chính kênh này mang lại phần lớn doanh thu.
Từ thuê gia công đến tự lập nhà máy sản xuất hàng giả
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, bị can Hoàng Quang Thịnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding – cùng hai Phó Tổng giám đốc là Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị truy tố về ba tội danh gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền. Ngoài ra, còn có 15 bị can khác bị truy tố liên quan trong cùng vụ án.
Công ty Cổ phần Z Holding được thành lập năm 2020 tại Hà Nội, vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng. Ba cá nhân nêu trên là những người góp vốn chính và luân phiên giữ vai trò đại diện pháp luật.
Hệ thống của Z Holding được mở rộng nhanh chóng với 4 công ty cổ phần, 19 công ty đứng tên chủ nhãn bán hàng online, cùng hàng chục hệ thống bán hàng và hàng trăm nhóm, hộ kinh doanh cá thể.
Trước năm 2023, Z Holding chủ yếu thuê các nhà máy bên ngoài gia công sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung. Sau đó, để giảm chi phí và tăng lợi nhuận, nhóm lãnh đạo quyết định thành lập Công ty Nature Made và tự xây dựng nhà máy sản xuất.
Tại đây, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất và nghiên cứu công thức. Hai người này chỉ đạo nhân viên tính toán nguyên liệu theo hướng cắt giảm chi phí, từ đó quyết định giá bán ra thị trường.
Doanh thu hàng nghìn tỷ đồng từ hàng giả
Viện Kiểm sát xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa lên tới gần 6.700 tỷ đồng. Trong đó, có 26 sản phẩm được xác định là hàng giả, gồm thực phẩm bổ sung và sữa dinh dưỡng HIUP GOLD, với giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.
Để che giấu doanh thu, nhóm này lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Thực tế thu hơn 7.825 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai nộp thuế trên hơn 1.148 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.633 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị can còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồng thông qua mua bán cổ phần và bất động sản.
Xây dựng mạng lưới bán hàng, thuê KOLs quảng cáo
Để tiêu thụ sản phẩm, lãnh đạo Z Holding chỉ đạo triển khai dự án bán hàng mang tên “Butaba”, xây dựng 26 hệ thống bán hàng theo mô hình nhiều tầng, từ trưởng nhóm, phó nhóm đến các nhóm nhỏ hơn, tổng cộng 208 nhóm bán hàng.
Việc bán hàng chủ yếu diễn ra trên môi trường trực tuyến. Các công ty thuộc Z Holding ký hợp đồng với KOLs để quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội, và đây được xác định là kênh mang lại doanh thu chính. Khi có đơn hàng, nhân viên cập nhật trên phần mềm quản lý, đơn vị vận chuyển giao hàng và thu tiền, sau đó chuyển về công ty để kế toán hạch toán tập trung.
Cơ quan điều tra xác định, 9 công ty trong hệ thống Z Holding đã bán ra thị trường hơn 4,25 triệu lon, hộp và gói của 22 sản phẩm giả, thu về hơn 2.436 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn chỉ khoảng 390 tỷ đồng, chênh lệch doanh thu sau giá vốn hơn 2.000 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế từ việc bán hàng giả là hơn 319 tỷ đồng. Trong đó, Hoàng Quang Thịnh hưởng hơn 41 tỷ đồng; Nguyễn Văn Minh hơn 30 tỷ đồng; La Khắc Minh hơn 26 tỷ đồng. Phần còn lại được chi trả cho nhân viên và các hệ thống bán hàng.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Theo cáo trạng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tách hồ sơ để làm rõ trách nhiệm của Công ty Nature Made trong việc sản xuất, bán sản phẩm cho nhiều đối tác khác; vai trò của các cá nhân tham gia quảng cáo sản phẩm; cũng như việc đăng ký, tự công bố sản phẩm. Nếu đủ căn cứ, các hành vi liên quan sẽ tiếp tục bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Từ thuê gia công đến tự lập nhà máy sản xuất hàng giả
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, bị can Hoàng Quang Thịnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding – cùng hai Phó Tổng giám đốc là Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị truy tố về ba tội danh gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền. Ngoài ra, còn có 15 bị can khác bị truy tố liên quan trong cùng vụ án.
Công ty Cổ phần Z Holding được thành lập năm 2020 tại Hà Nội, vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng. Ba cá nhân nêu trên là những người góp vốn chính và luân phiên giữ vai trò đại diện pháp luật.
Hệ thống của Z Holding được mở rộng nhanh chóng với 4 công ty cổ phần, 19 công ty đứng tên chủ nhãn bán hàng online, cùng hàng chục hệ thống bán hàng và hàng trăm nhóm, hộ kinh doanh cá thể.
Trước năm 2023, Z Holding chủ yếu thuê các nhà máy bên ngoài gia công sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung. Sau đó, để giảm chi phí và tăng lợi nhuận, nhóm lãnh đạo quyết định thành lập Công ty Nature Made và tự xây dựng nhà máy sản xuất.
Tại đây, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất và nghiên cứu công thức. Hai người này chỉ đạo nhân viên tính toán nguyên liệu theo hướng cắt giảm chi phí, từ đó quyết định giá bán ra thị trường.
Doanh thu hàng nghìn tỷ đồng từ hàng giả
Viện Kiểm sát xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa lên tới gần 6.700 tỷ đồng. Trong đó, có 26 sản phẩm được xác định là hàng giả, gồm thực phẩm bổ sung và sữa dinh dưỡng HIUP GOLD, với giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.
Để che giấu doanh thu, nhóm này lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Thực tế thu hơn 7.825 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai nộp thuế trên hơn 1.148 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.633 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị can còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồng thông qua mua bán cổ phần và bất động sản.
Xây dựng mạng lưới bán hàng, thuê KOLs quảng cáo
Để tiêu thụ sản phẩm, lãnh đạo Z Holding chỉ đạo triển khai dự án bán hàng mang tên “Butaba”, xây dựng 26 hệ thống bán hàng theo mô hình nhiều tầng, từ trưởng nhóm, phó nhóm đến các nhóm nhỏ hơn, tổng cộng 208 nhóm bán hàng.
Việc bán hàng chủ yếu diễn ra trên môi trường trực tuyến. Các công ty thuộc Z Holding ký hợp đồng với KOLs để quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội, và đây được xác định là kênh mang lại doanh thu chính. Khi có đơn hàng, nhân viên cập nhật trên phần mềm quản lý, đơn vị vận chuyển giao hàng và thu tiền, sau đó chuyển về công ty để kế toán hạch toán tập trung.
Cơ quan điều tra xác định, 9 công ty trong hệ thống Z Holding đã bán ra thị trường hơn 4,25 triệu lon, hộp và gói của 22 sản phẩm giả, thu về hơn 2.436 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn chỉ khoảng 390 tỷ đồng, chênh lệch doanh thu sau giá vốn hơn 2.000 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế từ việc bán hàng giả là hơn 319 tỷ đồng. Trong đó, Hoàng Quang Thịnh hưởng hơn 41 tỷ đồng; Nguyễn Văn Minh hơn 30 tỷ đồng; La Khắc Minh hơn 26 tỷ đồng. Phần còn lại được chi trả cho nhân viên và các hệ thống bán hàng.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Theo cáo trạng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tách hồ sơ để làm rõ trách nhiệm của Công ty Nature Made trong việc sản xuất, bán sản phẩm cho nhiều đối tác khác; vai trò của các cá nhân tham gia quảng cáo sản phẩm; cũng như việc đăng ký, tự công bố sản phẩm. Nếu đủ căn cứ, các hành vi liên quan sẽ tiếp tục bị xử lý theo quy định của pháp luật.
