"Ông thần" 36 tuổi cầm đầu đường dây rửa tiền 30.000 tỷ. Làm cách nào?

vnrcraw7 · 23/01/2025

Website Bộ Công an cho biết" Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30 nghìn tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng)...

Kết quả điều tra ban đầu

vnrcraw7 · 23/01/2025

Đối tượng T.Q.T (36 tuổi, Đà Nẵng) đã thực hiện một đường dây phạm tội phức tạp từ năm 2022-2024 với các hành vi chính:

Làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp
Làm giả con dấu của nhiều ngân hàng và cơ quan Nhà nước
Mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để:

Luân chuyển tiền
Hợp thức hoá dòng tiền từ các hoạt động phạm tội như lừa đảo, đánh bạc

vnrcraw7 · 23/01/2025

Quy mô và số liệu:

Tổng số tiền giao dịch: Gần 30 nghìn tỷ đồng
Ngoại hối: Hơn 300 tỷ đồng

vnrcraw7 · 23/01/2025

Các đối tượng liên quan:

N.H.M (23 tuổi): Câu kết làm giả căn cước
H.N (25 tuổi): Lập và bán tài khoản ngân hàng
N.T (29 tuổi): Nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin tài khoản
M.D (26 tuổi): Hỗ trợ thu hồi tiền từ hoạt động phạm tội

vnrcraw7 · 23/01/2025

Kết quả điều tra:

Khởi tố 5 đối tượng về các tội: Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản, Làm giả tài liệu
Thu giữ: 122 con dấu giả, 40 giấy đăng ký doanh nghiệp, nhiều phương tiện làm giả tài liệu

Cơ quan Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.