Đoạn Video
Ảnh
Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Phùng Thị Minh Hằng (SN 1985, trú tại thôn 6, xã Bạch Đằng, TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Giả tạo sổ tiết kiệm, nhận trước lãi hậu “cắm” vào Forex
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2025, do thiếu tiền chơi và muốn “đánh” sàn giao dịch ngoại hối (Forex), bà Hằng bịa ra việc đang giữ nhiều sổ tiết kiệm ngắn hạn với lãi suất hấp dẫn. Hằng nói rằng một số khách hàng của mình muốn rút tiền trước hạn nhưng gặp khó khăn về thủ tục, cần người đứng ra ứng trước khoản tiền gốc lẫn lãi.
Để tạo niềm tin, Hằng lập nhiều tài khoản Zalo “ảo”, giả vờ là cán bộ ngân hàng hoặc trợ lý của lãnh đạo, soạn sẵn đoạn chat trao đổi với “khách hàng” về việc huy động vốn, rồi gửi cho nạn nhân xem. Tin tưởng đó là quy trình giải ngân chính thức, nhiều người đã chuyển tiền đặt cọc, phí trước hạn cho Hằng.
Thua lỗ toàn bộ số tiền chuyển vào Forex
Chỉ trong hai tháng, từ tháng 3 đến tháng 4/2025, bà Hằng thu về tổng cộng 3,5 tỷ đồng từ các bị hại. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận đủ tiền, thay vì gửi ngân hàng, Hằng đem đi đầu tư Forex và thua trắng, không còn đồng vốn nào để trả lại.
Khi nạn nhân gọi đến yêu cầu nhận “lãi suất” hoặc rút gốc, Hằng tìm cách né tránh, viện nhiều lý do để trì hoãn. Cuối cùng, khi số tiền đã mất hết, người bị hại đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.
Công an vào cuộc, tiếp tục làm rõ
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ án đang được khẩn trương thu thập thêm chứng cứ, xác minh các tài khoản Zalo “ảo” và mối quan hệ giữa Hằng với nạn nhân, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi gian dối, mức độ thiệt hại và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Vụ việc một lần nữa cảnh báo người dân cần thận trọng trước những “bí kíp kiếm lời nhanh” trên mạng xã hội, tránh mất trắng tiền tỷ chỉ vì tin vào những lời chào mời lãi suất cao bất thường.
Giả tạo sổ tiết kiệm, nhận trước lãi hậu “cắm” vào Forex
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2025, do thiếu tiền chơi và muốn “đánh” sàn giao dịch ngoại hối (Forex), bà Hằng bịa ra việc đang giữ nhiều sổ tiết kiệm ngắn hạn với lãi suất hấp dẫn. Hằng nói rằng một số khách hàng của mình muốn rút tiền trước hạn nhưng gặp khó khăn về thủ tục, cần người đứng ra ứng trước khoản tiền gốc lẫn lãi.
Để tạo niềm tin, Hằng lập nhiều tài khoản Zalo “ảo”, giả vờ là cán bộ ngân hàng hoặc trợ lý của lãnh đạo, soạn sẵn đoạn chat trao đổi với “khách hàng” về việc huy động vốn, rồi gửi cho nạn nhân xem. Tin tưởng đó là quy trình giải ngân chính thức, nhiều người đã chuyển tiền đặt cọc, phí trước hạn cho Hằng.
Thua lỗ toàn bộ số tiền chuyển vào Forex
Chỉ trong hai tháng, từ tháng 3 đến tháng 4/2025, bà Hằng thu về tổng cộng 3,5 tỷ đồng từ các bị hại. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận đủ tiền, thay vì gửi ngân hàng, Hằng đem đi đầu tư Forex và thua trắng, không còn đồng vốn nào để trả lại.
Khi nạn nhân gọi đến yêu cầu nhận “lãi suất” hoặc rút gốc, Hằng tìm cách né tránh, viện nhiều lý do để trì hoãn. Cuối cùng, khi số tiền đã mất hết, người bị hại đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.
Công an vào cuộc, tiếp tục làm rõ
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ án đang được khẩn trương thu thập thêm chứng cứ, xác minh các tài khoản Zalo “ảo” và mối quan hệ giữa Hằng với nạn nhân, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi gian dối, mức độ thiệt hại và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Vụ việc một lần nữa cảnh báo người dân cần thận trọng trước những “bí kíp kiếm lời nhanh” trên mạng xã hội, tránh mất trắng tiền tỷ chỉ vì tin vào những lời chào mời lãi suất cao bất thường.
