Đoạn Video
Ảnh
Minh Phương✔
Thành viên nổi tiếng
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan tiếp tục hé lộ những tình tiết đáng chú ý sau khi Bộ Công an hoàn tất điều tra bổ sung. Theo kết luận điều tra, Lê Xuân Định nhận 10 tỷ đồng và 120.750 USD từ một giám đốc doanh nghiệp để lo việc mua bán, xuất khẩu quặng sắt. Sau đó, Định đưa một phần tiền cho cựu lãnh đạo VTM và Nguyễn Ngọc Khiêm, người được cho là có quan hệ thân thiết với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Khiêm đã hưởng lợi bất chính 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD từ việc sử dụng ảnh hưởng cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp xin hạn ngạch xuất khẩu quặng. Trong khi đó, vụ án còn liên quan đến các cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai bị đề nghị truy tố vì những sai phạm trong quá trình tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản.
Nhận 13 tỷ đồng để lo từ khâu mua quặng đến xuất khẩu
Theo kết luận điều tra bổ sung của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), đầu năm 2019, Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông sản An Bình, có nhu cầu mua quặng sắt từ VTM để kinh doanh trong nước và xuất khẩu.
Biết Lê Xuân Định có nhiều mối quan hệ, Nghiệp nhờ người này đứng ra hỗ trợ. Đổi lại, Định nhận từ Nghiệp 10 tỷ đồng và 120.750 USD, tổng giá trị được xác định tương đương khoảng 13 tỷ đồng.
Định sau đó tìm cách giải quyết công việc cho Công ty An Bình qua nhiều đầu mối. Trước hết là khâu mua quặng từ VTM, nơi Bùi Thanh Bình khi đó giữ chức Tổng giám đốc.
Theo cáo buộc, Định làm trung gian giữa VTM và Công ty An Bình, đề nghị Bình tạo điều kiện bán quặng cho doanh nghiệp với thỏa thuận chi 10.000 đồng cho mỗi tấn quặng. Bình đồng ý và ký hợp đồng bán 216.000 tấn quặng sắt.
Tháng 12/2019, Định mang 1,8 tỷ đồng tiền mặt đến khu vực một quán cà phê trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội, đưa cho Bình theo thỏa thuận.
Tuy nhiên, việc mua được quặng mới chỉ giải quyết một phần nhu cầu của doanh nghiệp. Để xuất khẩu, Công ty An Bình còn cần được cấp hạn ngạch theo quy định. Đây là lúc Định tiếp tục sử dụng các mối quan hệ mà mình có để tìm cách tháo gỡ vướng mắc.
Dựa vào quan hệ với cựu Bí thư Tỉnh ủy để xin hạn ngạch
Theo C03, Định cùng Nghiệp tìm đến Nguyễn Ngọc Khiêm vì biết người này có quan hệ thân quen với ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thời điểm đó, cũng như một số lãnh đạo UBND tỉnh.
Cơ quan điều tra cáo buộc Định đã ba lần đưa tiền cho Khiêm, tổng cộng 4,25 tỷ đồng và 100.000 USD. Trong đó, hai lần đầu liên quan trực tiếp đến việc xin hạn ngạch xuất khẩu quặng sắt và tạo điều kiện cho Công ty An Bình xuất khẩu.
Theo kết luận điều tra, Khiêm sử dụng ảnh hưởng từ mối quan hệ với ông Vịnh để nhờ hỗ trợ doanh nghiệp. Khiêm sau đó đề nghị ông Vịnh tác động đến cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng và cựu Giám đốc Sở Công Thương Đỗ Trường Giang.
Mục đích là để UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp hạn ngạch xuất khẩu quặng cho Công ty An Bình mà không cần kiểm tra đầy đủ các điều kiện xuất khẩu theo quy định.
Cơ quan điều tra xác định ông Hưng và ông Giang biết Khiêm có quan hệ thân quen với ông Vịnh, thường xuyên đi cùng trong các sự kiện của tỉnh, nên đã đồng ý tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Sau đó, Khiêm đưa ông Hưng 100 triệu đồng và ông Giang 50 triệu đồng.
Tuy nhiên, kết luận điều tra phân biệt rõ vai trò của ông Vịnh với hành vi của những người liên quan. Theo C03, ông Vịnh không thỏa thuận nhận tiền, không chỉ đạo cấp dưới làm sai và không biết việc cấp dưới thực hiện sai phạm. Ông Vịnh chỉ trao đổi rằng sẽ hỗ trợ Công ty An Bình cũng như các doanh nghiệp khác theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương. Vì vậy, cơ quan điều tra xác định chưa có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Vịnh trong vụ việc này.
Nguyễn Ngọc Khiêm hưởng lợi gần 6 tỷ đồng
Từ khoản tiền nhận được để hỗ trợ Công ty An Bình xin hạn ngạch xuất khẩu, Khiêm được xác định hưởng lợi cá nhân 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD, tổng giá trị khoảng 5,85 tỷ đồng.
Đây là khoản tiền liên quan đến hai lần nhận tiền nhằm xin hạn ngạch và tạo điều kiện xuất khẩu. Cơ quan điều tra xác định Khiêm đã chuyển một phần cho các cựu lãnh đạo tỉnh, phần còn lại được người này giữ lại.
Ngoài hai lần nhận tiền nói trên, khoảng tháng 1/2020, Khiêm tiếp tục nhận 250 triệu đồng từ Định khi Công ty An Bình bị UBND tỉnh Lào Cai tạm dừng xuất khẩu quặng sắt.
Theo kết luận điều tra bổ sung, ở lần này, Khiêm tìm hiểu nguyên nhân doanh nghiệp bị dừng xuất khẩu và biết công ty còn thiếu phương án vận chuyển quặng cùng phương án bảo vệ môi trường. Khiêm thông báo lại cho Định, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục để được xuất khẩu trở lại.
C03 xác định trong lần này, Khiêm không liên hệ hay tác động đến bất kỳ cá nhân nào tại UBND tỉnh hoặc Sở Công Thương để giải quyết việc xuất khẩu, kể cả ông Hưng và ông Giang. Vì vậy, khoản 250 triệu đồng không được tính vào số tiền hưởng lợi từ hành vi lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi, nhưng vẫn bị yêu cầu thu hồi.
Tổng cộng, cơ quan điều tra xác định Khiêm hưởng lợi bất chính 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD, đồng thời yêu cầu nộp lại khoản 250 triệu đồng liên quan đến lần nhận tiền sau đó.
Thầy phong thủy giữ lại bao nhiêu tiền?
Sau khi nhận 10 tỷ đồng và 120.750 USD từ Nguyễn Duy Nghiệp, Lê Xuân Định được xác định đã sử dụng một phần để chi cho những người có thể giúp giải quyết công việc cho Công ty An Bình.
Các khoản tiền được cơ quan điều tra làm rõ gồm 1,8 tỷ đồng đưa cho Bùi Thanh Bình để tạo điều kiện bán quặng và 4,25 tỷ đồng cùng 100.000 USD đưa cho Nguyễn Ngọc Khiêm liên quan đến việc xin hạn ngạch xuất khẩu.
Sau khi trừ các khoản tiền đã đưa cho những người khác, Định được xác định còn hưởng lợi 3,95 tỷ đồng và 20.750 USD.
Định và Nghiệp bị cáo buộc tội Đưa hối lộ. Khiêm bị cáo buộc tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Các cáo buộc này được nêu trong kết luận điều tra, chưa đồng nghĩa với việc những người bị buộc tội đã bị tòa án kết án.
Vụ án lớn hơn phía sau những khoản tiền chạy việc
Vụ việc liên quan đến Định, Nghiệp và Khiêm chỉ là một phần trong hồ sơ sai phạm tại VTM, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan.
VTM được thành lập để triển khai hai dự án lớn là mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy Gang thép Lào Cai. Giấy phép hoạt động cho phép doanh nghiệp cung cấp quặng sắt và xuất khẩu quặng tinh để đối lưu nhập khẩu than cốc.
Trong giai đoạn 2015-2020, sau khi mua quặng của VTM, 11 doanh nghiệp được UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Công Thương cấp phép xuất khẩu, với tổng hạn ngạch khoảng 3 triệu tấn trên tổng số 5,7 triệu tấn quặng đã mua.
Theo các kết luận điều tra được công bố, vụ án bao gồm nhiều nhóm sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước, hoạt động mua bán nguyên liệu, nhận hối lộ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản.
Cựu Tổng giám đốc VTM Bùi Thanh Bình bị đề nghị truy tố về ba tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Trong kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời xác định nghĩa vụ khắc phục hậu quả đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Khiêm đã hưởng lợi bất chính 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD từ việc sử dụng ảnh hưởng cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp xin hạn ngạch xuất khẩu quặng. Trong khi đó, vụ án còn liên quan đến các cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai bị đề nghị truy tố vì những sai phạm trong quá trình tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản.
Nhận 13 tỷ đồng để lo từ khâu mua quặng đến xuất khẩu
Theo kết luận điều tra bổ sung của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), đầu năm 2019, Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông sản An Bình, có nhu cầu mua quặng sắt từ VTM để kinh doanh trong nước và xuất khẩu.
Biết Lê Xuân Định có nhiều mối quan hệ, Nghiệp nhờ người này đứng ra hỗ trợ. Đổi lại, Định nhận từ Nghiệp 10 tỷ đồng và 120.750 USD, tổng giá trị được xác định tương đương khoảng 13 tỷ đồng.
Định sau đó tìm cách giải quyết công việc cho Công ty An Bình qua nhiều đầu mối. Trước hết là khâu mua quặng từ VTM, nơi Bùi Thanh Bình khi đó giữ chức Tổng giám đốc.
Theo cáo buộc, Định làm trung gian giữa VTM và Công ty An Bình, đề nghị Bình tạo điều kiện bán quặng cho doanh nghiệp với thỏa thuận chi 10.000 đồng cho mỗi tấn quặng. Bình đồng ý và ký hợp đồng bán 216.000 tấn quặng sắt.
Tháng 12/2019, Định mang 1,8 tỷ đồng tiền mặt đến khu vực một quán cà phê trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội, đưa cho Bình theo thỏa thuận.
Tuy nhiên, việc mua được quặng mới chỉ giải quyết một phần nhu cầu của doanh nghiệp. Để xuất khẩu, Công ty An Bình còn cần được cấp hạn ngạch theo quy định. Đây là lúc Định tiếp tục sử dụng các mối quan hệ mà mình có để tìm cách tháo gỡ vướng mắc.
Dựa vào quan hệ với cựu Bí thư Tỉnh ủy để xin hạn ngạch
Theo C03, Định cùng Nghiệp tìm đến Nguyễn Ngọc Khiêm vì biết người này có quan hệ thân quen với ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thời điểm đó, cũng như một số lãnh đạo UBND tỉnh.
Cơ quan điều tra cáo buộc Định đã ba lần đưa tiền cho Khiêm, tổng cộng 4,25 tỷ đồng và 100.000 USD. Trong đó, hai lần đầu liên quan trực tiếp đến việc xin hạn ngạch xuất khẩu quặng sắt và tạo điều kiện cho Công ty An Bình xuất khẩu.
Theo kết luận điều tra, Khiêm sử dụng ảnh hưởng từ mối quan hệ với ông Vịnh để nhờ hỗ trợ doanh nghiệp. Khiêm sau đó đề nghị ông Vịnh tác động đến cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng và cựu Giám đốc Sở Công Thương Đỗ Trường Giang.
Mục đích là để UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp hạn ngạch xuất khẩu quặng cho Công ty An Bình mà không cần kiểm tra đầy đủ các điều kiện xuất khẩu theo quy định.
Cơ quan điều tra xác định ông Hưng và ông Giang biết Khiêm có quan hệ thân quen với ông Vịnh, thường xuyên đi cùng trong các sự kiện của tỉnh, nên đã đồng ý tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Sau đó, Khiêm đưa ông Hưng 100 triệu đồng và ông Giang 50 triệu đồng.
Tuy nhiên, kết luận điều tra phân biệt rõ vai trò của ông Vịnh với hành vi của những người liên quan. Theo C03, ông Vịnh không thỏa thuận nhận tiền, không chỉ đạo cấp dưới làm sai và không biết việc cấp dưới thực hiện sai phạm. Ông Vịnh chỉ trao đổi rằng sẽ hỗ trợ Công ty An Bình cũng như các doanh nghiệp khác theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương. Vì vậy, cơ quan điều tra xác định chưa có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Vịnh trong vụ việc này.
Nguyễn Ngọc Khiêm hưởng lợi gần 6 tỷ đồng
Từ khoản tiền nhận được để hỗ trợ Công ty An Bình xin hạn ngạch xuất khẩu, Khiêm được xác định hưởng lợi cá nhân 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD, tổng giá trị khoảng 5,85 tỷ đồng.
Đây là khoản tiền liên quan đến hai lần nhận tiền nhằm xin hạn ngạch và tạo điều kiện xuất khẩu. Cơ quan điều tra xác định Khiêm đã chuyển một phần cho các cựu lãnh đạo tỉnh, phần còn lại được người này giữ lại.
Ngoài hai lần nhận tiền nói trên, khoảng tháng 1/2020, Khiêm tiếp tục nhận 250 triệu đồng từ Định khi Công ty An Bình bị UBND tỉnh Lào Cai tạm dừng xuất khẩu quặng sắt.
Theo kết luận điều tra bổ sung, ở lần này, Khiêm tìm hiểu nguyên nhân doanh nghiệp bị dừng xuất khẩu và biết công ty còn thiếu phương án vận chuyển quặng cùng phương án bảo vệ môi trường. Khiêm thông báo lại cho Định, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục để được xuất khẩu trở lại.
C03 xác định trong lần này, Khiêm không liên hệ hay tác động đến bất kỳ cá nhân nào tại UBND tỉnh hoặc Sở Công Thương để giải quyết việc xuất khẩu, kể cả ông Hưng và ông Giang. Vì vậy, khoản 250 triệu đồng không được tính vào số tiền hưởng lợi từ hành vi lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi, nhưng vẫn bị yêu cầu thu hồi.
Tổng cộng, cơ quan điều tra xác định Khiêm hưởng lợi bất chính 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD, đồng thời yêu cầu nộp lại khoản 250 triệu đồng liên quan đến lần nhận tiền sau đó.
Thầy phong thủy giữ lại bao nhiêu tiền?
Sau khi nhận 10 tỷ đồng và 120.750 USD từ Nguyễn Duy Nghiệp, Lê Xuân Định được xác định đã sử dụng một phần để chi cho những người có thể giúp giải quyết công việc cho Công ty An Bình.
Các khoản tiền được cơ quan điều tra làm rõ gồm 1,8 tỷ đồng đưa cho Bùi Thanh Bình để tạo điều kiện bán quặng và 4,25 tỷ đồng cùng 100.000 USD đưa cho Nguyễn Ngọc Khiêm liên quan đến việc xin hạn ngạch xuất khẩu.
Sau khi trừ các khoản tiền đã đưa cho những người khác, Định được xác định còn hưởng lợi 3,95 tỷ đồng và 20.750 USD.
Định và Nghiệp bị cáo buộc tội Đưa hối lộ. Khiêm bị cáo buộc tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Các cáo buộc này được nêu trong kết luận điều tra, chưa đồng nghĩa với việc những người bị buộc tội đã bị tòa án kết án.
Vụ án lớn hơn phía sau những khoản tiền chạy việc
Vụ việc liên quan đến Định, Nghiệp và Khiêm chỉ là một phần trong hồ sơ sai phạm tại VTM, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan.
VTM được thành lập để triển khai hai dự án lớn là mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy Gang thép Lào Cai. Giấy phép hoạt động cho phép doanh nghiệp cung cấp quặng sắt và xuất khẩu quặng tinh để đối lưu nhập khẩu than cốc.
Trong giai đoạn 2015-2020, sau khi mua quặng của VTM, 11 doanh nghiệp được UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Công Thương cấp phép xuất khẩu, với tổng hạn ngạch khoảng 3 triệu tấn trên tổng số 5,7 triệu tấn quặng đã mua.
Theo các kết luận điều tra được công bố, vụ án bao gồm nhiều nhóm sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước, hoạt động mua bán nguyên liệu, nhận hối lộ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản.
Cựu Tổng giám đốc VTM Bùi Thanh Bình bị đề nghị truy tố về ba tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Trong kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời xác định nghĩa vụ khắc phục hậu quả đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm.
