Thủ thuật che giấu dòng tiền trong vụ dự án của Shark Bình

[Nguyễn Thị Phương Thúy]

Dự án tiền số AntEx bị nghi sử dụng nhiều thủ thuật che giấu dòng tiền, thậm chí có thể dùng máy trộn, gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan chức năng. Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm chương trình ChainTracer. Ảnh: Vân Anh/VBA. Chia sẻ thêm thông tin về vụ dự án tiền số AntEx, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án truy vết ChainTracer cho biết các đối tượng sử dụng nhiều thủ thuật để làm cho việc lần theo dòng tiền trở nên khó khăn, điển hình như luân chuyển liên tục, chia nhỏ...

Đọc bài gốc tại đây