TIỀN ĐÂU MÀ RỬA LẮM THẾ: Khởi tố ba người liên quan đường dây có dấu hiệu rửa tiền gần 50.000 tỉ đồng

[David Dũng]

Đọc tin mà giật mình: một đường dây tại Lai Châu bị điều tra với 35.788 lượt giao dịch, tổng số tiền gần 50.000 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính bước đầu được xác định hơn 130 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu (áo trắng) chúc mừng Ban giám đốc Công an tỉnh và các thành viên ban chuyên án - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

50.000 tỉ đồng là con số quá lớn để một người bình thường có thể hình dung.

Điều đáng nói là dòng tiền này được cơ quan công an xác định có dấu hiệu liên quan đến đánh bạc, rửa tiền, trốn thuế, thông qua các giao dịch mua bán USDT và cung cấp dịch vụ thanh toán trên các nền tảng xuyên biên giới. Vụ án mới được điều tra bước đầu và đã khởi tố 3 người liên quan.

Tôi cứ nghĩ mãi một câu rất đời thường:

Tiền đâu mà rửa lắm thế?

Thực ra, điều đáng sợ không chỉ nằm ở con số 50.000 tỉ. Đáng sợ hơn là phía sau những con số giao dịch khổng lồ ấy có thể là cả một hệ thống vận hành rất tinh vi trên không gian mạng, với hàng chục nghìn giao dịch và những dòng tiền liên tục di chuyển qua nhiều nền tảng.

Ngày trước, nghe đến “rửa tiền”, nhiều người hình dung đó là những vali tiền mặt, những giao dịch bí mật.

Bây giờ thì khác.

Tiền có thể chạy trên mạng, đi qua tài khoản, tiền số, nền tảng xuyên biên giới… và để lại phía sau một mê cung giao dịch mà người bình thường gần như không thể nhìn thấy.

Bởi vậy, khi công nghệ tài chính phát triển, tội phạm công nghệ cao cũng ngày càng biến hóa.

Và câu chuyện này cũng là một lời nhắc: đừng cho người khác mượn tài khoản ngân hàng, đừng đứng tên hộ, đừng nhận chuyển tiền hộ nếu không biết rõ nguồn tiền. Một giao dịch tưởng như “giúp người quen” đôi khi có thể khiến mình vướng vào một câu chuyện mà hậu quả không hề đơn giản.

50.000 tỉ đồng.

Một con số nghe thôi đã thấy… tiền đâu mà rửa lắm thế!

Tối 9-9, Công an tỉnh Lai Châu cho biết chiều cùng ngày đơn vị đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án lớn, trong đó có kết quả điều tra bước đầu về đường dây đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế đặc biệt lớn.

Trước đó, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án trinh sát 0826N để tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu của tội phạm đánh bạc, rửa tiền, trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức trên không gian mạng và có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Kết quả đến nay đã khởi tố 3 người liên quan đến vụ việc, nhưng chưa công bố danh tính.

Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định ổ nhóm nói trên có dấu hiệu rửa tiền thông qua các giao dịch mua bán USDT và cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng trên các nền tảng thanh toán xuyên biên giới.

Qua rà soát, phát hiện 35.788 lượt giao dịch với tổng số tiền gần 50.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 130 tỉ đồng.

Nguồn: Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/khoi-to-ba-nguoi...tien-gan-50000-ti-dong-100260909225218863.htm