Đoạn Video
Ảnh
Mimosa
Thành viên nổi tiếng
Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra với nhiều diễn biến mới. Từ những lô hàng kim cương được vận chuyển trái phép từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 3.700 viên kim cương, khởi tố nhiều bị can, trong đó có một số cá nhân từng giữ vị trí quản lý tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC).
Dưới đây là toàn cảnh vụ án tính đến thời điểm hiện nay.
Đường dây buôn lậu kim cương bị phát hiện như thế nào?
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Chuyên án 268V được xác lập để điều tra đường dây buôn lậu kim cương hoạt động trong thời gian dài với phương thức nhập hàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam trái quy định.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn 2022-2024, các đối tượng đã tổ chức đặt mua kim cương từ nước ngoài, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm tiêu thụ trong nước.
Đây được xác định là đường dây có quy mô lớn, giá trị tang vật đặc biệt lớn và hoạt động có tổ chức.
Hơn 3.700 viên kim cương bị thu giữ
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã nhiều lần khám xét, thu giữ tang vật.
Ở giai đoạn đầu của chuyên án, lực lượng điều tra thu giữ hơn 3.400 viên kim cương các loại với tổng giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Diễn biến mới nhất, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thu giữ thêm 354 viên kim cương, trị giá gần 69 tỷ đồng, nâng tổng số tang vật bị phát hiện trong toàn chuyên án lên hơn 3.700 viên kim cương.
Đây là một trong những vụ thu giữ kim cương nhập lậu có quy mô lớn nhất được công bố trong thời gian gần đây.
Khởi tố thêm 4 bị can, mở rộng điều tra
Cùng với việc thu giữ thêm tang vật, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm:
Phạm Thị Hồng Duyên (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC);
Trần Công;
Trần Hữu Thanh Quân;
Hoàng Trung Bắc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng - thời điểm đó giữ chức Tổng Giám đốc SJC - được xác định đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Các nội dung trên hiện là kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng và vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Vì sao vụ án thu hút sự quan tâm?
Chuyên án 268V gây chú ý không chỉ bởi số lượng kim cương bị thu giữ rất lớn mà còn bởi những cá nhân bị khởi tố có liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý hàng đầu Việt Nam.
Song song với diễn biến điều tra, dư luận cũng quan tâm đến báo cáo tài chính của SJC trong giai đoạn 2022-2024 - khoảng thời gian cơ quan điều tra xác định hành vi buôn lậu diễn ra.
Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, doanh thu của SJC tăng từ khoảng 17.689 tỷ đồng năm 2021 lên 32.193 tỷ đồng năm 2024, trong khi lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt khoảng 253 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với các năm trước.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đến nay cơ quan điều tra chưa kết luận mức tăng doanh thu hay lợi nhuận của SJC có liên quan đến hoạt động buôn lậu kim cương. Đây là hai thông tin diễn ra cùng giai đoạn thời gian nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định mối quan hệ nhân quả.
Báo cáo kiểm toán cũng có nhiều điểm đáng chú ý
Ngoài diễn biến vụ án, các báo cáo tài chính của SJC còn thu hút sự chú ý khi đơn vị kiểm toán liên tiếp đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với một số khoản mục.
Trong các năm 2024 và 2025, kiểm toán cho biết chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác nhận tính hợp lý của một số khoản mục liên quan đến hàng tồn kho, đồng thời lưu ý việc doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên các biên bản tự đánh giá.
Bên cạnh đó, báo cáo kiểm toán năm 2024 cũng nêu việc chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận cao hơn thực tế hơn 13 tỷ đồng, dẫn đến một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính bị phản ánh sai lệch.
Tuy nhiên, các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có hành vi gian lận, mà phản ánh việc kiểm toán không có đủ cơ sở để đưa ra sự đảm bảo đầy đủ đối với một số khoản mục.
Vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng
Với việc liên tiếp khởi tố thêm bị can và thu giữ thêm lượng lớn kim cương, Chuyên án 268V vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng cá nhân, nguồn gốc số kim cương nhập lậu, phương thức vận chuyển, tiêu thụ cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Kết quả điều tra trong thời gian tới sẽ là cơ sở để xác định đầy đủ trách nhiệm của các bên liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay, mọi đánh giá về trách nhiệm hình sự của các cá nhân, tổ chức đều phải chờ kết luận chính thức của cơ quan tiến hành tố tụng và phán quyết của tòa án.
Dưới đây là toàn cảnh vụ án tính đến thời điểm hiện nay.
Đường dây buôn lậu kim cương bị phát hiện như thế nào?
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Chuyên án 268V được xác lập để điều tra đường dây buôn lậu kim cương hoạt động trong thời gian dài với phương thức nhập hàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam trái quy định.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn 2022-2024, các đối tượng đã tổ chức đặt mua kim cương từ nước ngoài, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm tiêu thụ trong nước.
Đây được xác định là đường dây có quy mô lớn, giá trị tang vật đặc biệt lớn và hoạt động có tổ chức.
Hơn 3.700 viên kim cương bị thu giữ
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã nhiều lần khám xét, thu giữ tang vật.
Ở giai đoạn đầu của chuyên án, lực lượng điều tra thu giữ hơn 3.400 viên kim cương các loại với tổng giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Diễn biến mới nhất, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thu giữ thêm 354 viên kim cương, trị giá gần 69 tỷ đồng, nâng tổng số tang vật bị phát hiện trong toàn chuyên án lên hơn 3.700 viên kim cương.
Đây là một trong những vụ thu giữ kim cương nhập lậu có quy mô lớn nhất được công bố trong thời gian gần đây.
Khởi tố thêm 4 bị can, mở rộng điều tra
Cùng với việc thu giữ thêm tang vật, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm:
Phạm Thị Hồng Duyên (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC);
Trần Công;
Trần Hữu Thanh Quân;
Hoàng Trung Bắc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng - thời điểm đó giữ chức Tổng Giám đốc SJC - được xác định đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Các nội dung trên hiện là kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng và vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Vì sao vụ án thu hút sự quan tâm?
Chuyên án 268V gây chú ý không chỉ bởi số lượng kim cương bị thu giữ rất lớn mà còn bởi những cá nhân bị khởi tố có liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý hàng đầu Việt Nam.
Song song với diễn biến điều tra, dư luận cũng quan tâm đến báo cáo tài chính của SJC trong giai đoạn 2022-2024 - khoảng thời gian cơ quan điều tra xác định hành vi buôn lậu diễn ra.
Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, doanh thu của SJC tăng từ khoảng 17.689 tỷ đồng năm 2021 lên 32.193 tỷ đồng năm 2024, trong khi lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt khoảng 253 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với các năm trước.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đến nay cơ quan điều tra chưa kết luận mức tăng doanh thu hay lợi nhuận của SJC có liên quan đến hoạt động buôn lậu kim cương. Đây là hai thông tin diễn ra cùng giai đoạn thời gian nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định mối quan hệ nhân quả.
Báo cáo kiểm toán cũng có nhiều điểm đáng chú ý
Ngoài diễn biến vụ án, các báo cáo tài chính của SJC còn thu hút sự chú ý khi đơn vị kiểm toán liên tiếp đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với một số khoản mục.
Trong các năm 2024 và 2025, kiểm toán cho biết chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác nhận tính hợp lý của một số khoản mục liên quan đến hàng tồn kho, đồng thời lưu ý việc doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên các biên bản tự đánh giá.
Bên cạnh đó, báo cáo kiểm toán năm 2024 cũng nêu việc chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận cao hơn thực tế hơn 13 tỷ đồng, dẫn đến một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính bị phản ánh sai lệch.
Tuy nhiên, các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có hành vi gian lận, mà phản ánh việc kiểm toán không có đủ cơ sở để đưa ra sự đảm bảo đầy đủ đối với một số khoản mục.
Vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng
Với việc liên tiếp khởi tố thêm bị can và thu giữ thêm lượng lớn kim cương, Chuyên án 268V vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng cá nhân, nguồn gốc số kim cương nhập lậu, phương thức vận chuyển, tiêu thụ cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Kết quả điều tra trong thời gian tới sẽ là cơ sở để xác định đầy đủ trách nhiệm của các bên liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay, mọi đánh giá về trách nhiệm hình sự của các cá nhân, tổ chức đều phải chờ kết luận chính thức của cơ quan tiến hành tố tụng và phán quyết của tòa án.
