Đoạn Video
Ảnh
Trần Dương
Thành viên nổi tiếng
Hoa Kỳ đã tịch thu 15 tỷ đô la tiền điện tử có liên quan đến doanh nhân người Trung Quốc gốc Campuchia Chen Zhi, phiên âm Trần Chí, chủ tịch của Prince Holding Group và là cố vấn của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Chen và 118 công ty liên kết đang bị điều tra vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Theo một tuyên bố được đưa ra vào ngày 14/10, các công tố viên ở New York cho biết Chen Zhi có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù nếu bị kết tội. Các nhà điều tra liên bang cáo buộc hàng ngàn lao động đã bị buôn bán sang Campuchia với những lời hứa hẹn việc làm hợp pháp, chỉ để bị ép buộc tham gia vào các mạng lưới lừa đảo mạng, đầu tư tiền điện tử giả mạo và các dự án gian lận khác.
Bộ Tư pháp cho biết các điều tra viên của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát hiện bằng chứng từ hơn 1.200 điện thoại di động, được kết nối với hơn 76.000 tài khoản mạng xã hội được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo. Các quan chức mô tả Prince Group là một trong những doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, hiện đang hoạt động tại 30 quốc gia.
Một báo cáo điều tra của Trung Quốc năm 2024 cũng xác định Trần Chí là người đứng đầu Prince Group, được thành lập năm 2015 và hoạt động trên khắp Campuchia trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bán lẻ và dịch vụ xa xỉ, được cho là tạo ra doanh thu hàng tỷ đô la mỗi năm. Trần Chí cũng được cho là sở hữu 25% cổ phần của công ty xì gà quốc gia Cuba, trị giá 2,8 tỷ đô la, và một bất động sản văn phòng trị giá 114 triệu đô la tại khu vực cao cấp của London.
Vào tháng 4/2024, ông Hun Sen đã bổ nhiệm Chen Zhi làm cố vấn cá nhân của mình, một năm sau khi doanh nhân này được trao tặng danh hiệu danh dự “Oknha” vì những đóng góp tài chính của ông cho nhà nước Campuchia.
Vụ bắt giữ của Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường nỗ lực chống tội phạm mạng xuyên biên giới. Đầu tuần này, Hạ viện Hoa Kỳ đã trình Dự luật HR 5490, nhằm mục đích thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên ngành để triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng quốc tế hoạt động từ Campuchia.
Ông Soeng Senkaruna, Chủ tịch Ủy ban Dân chủ Khmer, hôm nay phát biểu rằng gian lận trực tuyến và nạn buôn người không thể được giải quyết chỉ bởi giới lãnh đạo Campuchia mà cần sự can thiệp của quốc tế. "Cộng đồng quốc tế rõ ràng không tin tưởng vào khả năng ngăn chặn những tội ác này của Campuchia", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng FBI, Hàn Quốc và Anh đều đã tiến hành các cuộc điều tra độc lập.
Đáp lại, Prince Bank tuyên bố vào ngày 15/10 rằng khuôn khổ quản trị của ngân hàng tuân thủ các tiêu chuẩn minh bạch và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng Quốc gia Campuchia. Ngân hàng khẳng định các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) áp đặt sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động trong nước của ngân hàng.
Tuy nhiên, Hội đồng giám sát Campuchia Men Nath cáo buộc ngân hàng lừa dối khách hàng, gọi tuyên bố của ngân hàng là "một nỗ lực cố ý nhằm đánh lừa lòng tin của công chúng". Ông cảnh báo rằng một khi chính quyền Hoa Kỳ và Anh đóng băng tài sản toàn cầu của Chen Zhi, các mạng lưới tài chính quốc tế sử dụng tiêu chuẩn đô la Mỹ sẽ tự động hạn chế các hoạt động của ngân hàng.
Ông Men Nath cho biết thêm rằng ngay cả khi được cơ quan quản lý Campuchia chấp thuận, Ngân hàng Prince vẫn không thể thoát khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế nếu cuộc điều tra xác nhận hành vi sai trái. Ông cũng cảnh báo rằng nếu Ngân hàng Quốc gia Campuchia bị phát hiện đồng lõa, ngân hàng này cũng có thể phải đối mặt với các hạn chế từ hệ thống ngân hàng trung ương toàn cầu.
Vụ việc này đánh dấu một trong những vụ tịch thu tài sản liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và làm nổi bật sự giám sát ngày càng tăng đối với vai trò bị cáo buộc của Campuchia là trung tâm cho các hoạt động tội phạm mạng trong khu vực. (Cambodia Daily)
Mỹ và các quốc gia phương Tây đang làm rất gắt vấn đề này. Gì chứ riêng vấn đề này mình ủng hộ
Campuchiađã làm lơ cho cácổ tội phạm lừa đảo trực tuyến hoạt động, lộng hành.Không biết họđã kiếmđược bao nhiêu tỷđô qua những hoạtđộng này nhưng chắc chắn mộtđiều, danh tiếng của mộtđất nướcđã bị vấy bẩn, còn lâu mới gột sạch!
Theo một tuyên bố được đưa ra vào ngày 14/10, các công tố viên ở New York cho biết Chen Zhi có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù nếu bị kết tội. Các nhà điều tra liên bang cáo buộc hàng ngàn lao động đã bị buôn bán sang Campuchia với những lời hứa hẹn việc làm hợp pháp, chỉ để bị ép buộc tham gia vào các mạng lưới lừa đảo mạng, đầu tư tiền điện tử giả mạo và các dự án gian lận khác.
Bộ Tư pháp cho biết các điều tra viên của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát hiện bằng chứng từ hơn 1.200 điện thoại di động, được kết nối với hơn 76.000 tài khoản mạng xã hội được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo. Các quan chức mô tả Prince Group là một trong những doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, hiện đang hoạt động tại 30 quốc gia.
Một báo cáo điều tra của Trung Quốc năm 2024 cũng xác định Trần Chí là người đứng đầu Prince Group, được thành lập năm 2015 và hoạt động trên khắp Campuchia trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bán lẻ và dịch vụ xa xỉ, được cho là tạo ra doanh thu hàng tỷ đô la mỗi năm. Trần Chí cũng được cho là sở hữu 25% cổ phần của công ty xì gà quốc gia Cuba, trị giá 2,8 tỷ đô la, và một bất động sản văn phòng trị giá 114 triệu đô la tại khu vực cao cấp của London.
Vào tháng 4/2024, ông Hun Sen đã bổ nhiệm Chen Zhi làm cố vấn cá nhân của mình, một năm sau khi doanh nhân này được trao tặng danh hiệu danh dự “Oknha” vì những đóng góp tài chính của ông cho nhà nước Campuchia.
Vụ bắt giữ của Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường nỗ lực chống tội phạm mạng xuyên biên giới. Đầu tuần này, Hạ viện Hoa Kỳ đã trình Dự luật HR 5490, nhằm mục đích thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên ngành để triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng quốc tế hoạt động từ Campuchia.
Ông Soeng Senkaruna, Chủ tịch Ủy ban Dân chủ Khmer, hôm nay phát biểu rằng gian lận trực tuyến và nạn buôn người không thể được giải quyết chỉ bởi giới lãnh đạo Campuchia mà cần sự can thiệp của quốc tế. "Cộng đồng quốc tế rõ ràng không tin tưởng vào khả năng ngăn chặn những tội ác này của Campuchia", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng FBI, Hàn Quốc và Anh đều đã tiến hành các cuộc điều tra độc lập.
Đáp lại, Prince Bank tuyên bố vào ngày 15/10 rằng khuôn khổ quản trị của ngân hàng tuân thủ các tiêu chuẩn minh bạch và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng Quốc gia Campuchia. Ngân hàng khẳng định các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) áp đặt sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động trong nước của ngân hàng.
Tuy nhiên, Hội đồng giám sát Campuchia Men Nath cáo buộc ngân hàng lừa dối khách hàng, gọi tuyên bố của ngân hàng là "một nỗ lực cố ý nhằm đánh lừa lòng tin của công chúng". Ông cảnh báo rằng một khi chính quyền Hoa Kỳ và Anh đóng băng tài sản toàn cầu của Chen Zhi, các mạng lưới tài chính quốc tế sử dụng tiêu chuẩn đô la Mỹ sẽ tự động hạn chế các hoạt động của ngân hàng.
Ông Men Nath cho biết thêm rằng ngay cả khi được cơ quan quản lý Campuchia chấp thuận, Ngân hàng Prince vẫn không thể thoát khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế nếu cuộc điều tra xác nhận hành vi sai trái. Ông cũng cảnh báo rằng nếu Ngân hàng Quốc gia Campuchia bị phát hiện đồng lõa, ngân hàng này cũng có thể phải đối mặt với các hạn chế từ hệ thống ngân hàng trung ương toàn cầu.
Vụ việc này đánh dấu một trong những vụ tịch thu tài sản liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và làm nổi bật sự giám sát ngày càng tăng đối với vai trò bị cáo buộc của Campuchia là trung tâm cho các hoạt động tội phạm mạng trong khu vực. (Cambodia Daily)
Mỹ và các quốc gia phương Tây đang làm rất gắt vấn đề này. Gì chứ riêng vấn đề này mình ủng hộ
Campuchiađã làm lơ cho cácổ tội phạm lừa đảo trực tuyến hoạt động, lộng hành.Không biết họđã kiếmđược bao nhiêu tỷđô qua những hoạtđộng này nhưng chắc chắn mộtđiều, danh tiếng của mộtđất nướcđã bị vấy bẩn, còn lâu mới gột sạch!
