Đoạn Video
Ảnh
David Dũng
Thành viên nổi tiếng
Dưới vỏ bọc “đầu tư quốc tế”: Hé lộ khối tài sản khổng lồ của Mr Pips Phó Đức Nam và mạng lưới gần 600 đồng phạm
Một đế chế tài chính ảo, nhưng tài sản lại rất thật.
Một nhân vật ẩn danh mạng, nhưng danh sách tài sản trải dài từ Đông Nam Á đến Trung Đông, từ Úc đến châu Âu.
Đó là chân dung Phó Đức Nam, biệt danh “Mr Pips” – kẻ đứng đầu một trong những đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia lớn nhất từng được Công an Hà Nội triệt phá.
Từ các sàn Forex ảo… đến căn hộ bạc triệu trên khắp thế giới
Tại buổi họp báo quý III ngày 6/10 của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó giám đốc Công an TP Hà Nội – lần đầu công bố những thông tin gây choáng váng: Mr Pips Phó Đức Nam không chỉ thao túng hệ thống tài chính ngầm trong nước mà còn âm thầm tạo dựng một danh mục tài sản quốc tế khổng lồ, đủ để khiến nhiều “đại gia thật” cũng phải dè chừng.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, Phó Đức Nam sở hữu ít nhất 6 bất động sản cao cấp tại nước ngoài:
Chưa dừng lại ở đó, Nam còn nhờ người thân gửi 1,5 triệu đô la Singapore vào ngân hàng tại Singapore, hiện đang được phối hợp với Interpol phong tỏa. Hàng chục bất động sản khác tại Việt Nam cũng đang bị tạm dừng giao dịch.
“Đế chế Mr Pips” vận hành như thế nào?
Dưới cái mác "đầu tư tài chính quốc tế", Mr Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm tạo ra một hệ thống lừa đảo quy mô lớn, sử dụng các ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân đầu tư chứng khoán, tiền tệ (Forex) quốc tế.
Chìa khóa thành công của đường dây này nằm ở chiến thuật tạo niềm tin tinh vi:
Tổng cộng, gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức, trong đó:
Những người này được đào tạo bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, mạng xã hội, hứa hẹn “lợi nhuận khủng, rủi ro bằng 0” – công thức kinh điển của các vụ lừa đảo tài chính.
Dòng tiền bẩn được rửa như thế nào?
Toàn bộ hệ thống được vận hành chuyên nghiệp đến mức xây dựng một website nội bộ riêng – salesnetwork.info – nơi các nhân viên đăng ký tài khoản, nhận lương và hoa hồng qua tài khoản trung gian, nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.
Qua sao kê, cơ quan điều tra phát hiện:
Tài sản thu giữ khiến nhiều người sửng sốt
Quá trình điều tra đến nay đã thu hồi lượng tài sản cực lớn, lên đến 5.315 tỉ đồng, gồm:
Đặc biệt, có đến 133 bất động sản đã bị tạm dừng giao dịch, đang trong diện điều tra truy xuất nguồn gốc.
Góc tối phía sau ánh hào quang đầu tư
“Mr Pips” không đơn độc. Hệ thống của Phó Đức Nam được vận hành như một doanh nghiệp thực thụ – với cấp quản lý, cơ chế thưởng-phạt, quy trình đào tạo và hệ thống quản trị nhân sự hoàn chỉnh. Điều đáng nói là, nhiều người trong số gần 600 đồng phạm có học vấn cao, ngoại ngữ tốt, nhưng đã bị cuốn vào guồng máy lừa đảo vì lợi ích tài chính.
Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết:
“Chúng tôi đã cơ bản hoàn tất hồ sơ và thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội để khởi tố gần 600 người liên quan. Đây là vụ án phức tạp, xuyên quốc gia, có tổ chức và được điều hành bởi những cá nhân có hiểu biết sâu về công nghệ, tâm lý và tài chính.”
Cảnh báo còn nguyên giá trị
Vụ việc Mr Pips Phó Đức Nam là lời cảnh báo đanh thép với cộng đồng đầu tư, đặc biệt là những người nhẹ dạ cả tin vào các sàn giao dịch tài chính mập mờ, không được cấp phép tại Việt Nam.
Không có kênh đầu tư nào “lợi nhuận cao, rủi ro bằng 0”. Trong thời đại số, sự tỉnh táo và hiểu biết là tấm lá chắn cuối cùng trước những cạm bẫy ngụy trang bằng công nghệ và lời hứa làm giàu nhanh.
Một đế chế tài chính ảo, nhưng tài sản lại rất thật.
Một nhân vật ẩn danh mạng, nhưng danh sách tài sản trải dài từ Đông Nam Á đến Trung Đông, từ Úc đến châu Âu.
Đó là chân dung Phó Đức Nam, biệt danh “Mr Pips” – kẻ đứng đầu một trong những đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia lớn nhất từng được Công an Hà Nội triệt phá.
Từ các sàn Forex ảo… đến căn hộ bạc triệu trên khắp thế giới
Tại buổi họp báo quý III ngày 6/10 của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó giám đốc Công an TP Hà Nội – lần đầu công bố những thông tin gây choáng váng: Mr Pips Phó Đức Nam không chỉ thao túng hệ thống tài chính ngầm trong nước mà còn âm thầm tạo dựng một danh mục tài sản quốc tế khổng lồ, đủ để khiến nhiều “đại gia thật” cũng phải dè chừng.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, Phó Đức Nam sở hữu ít nhất 6 bất động sản cao cấp tại nước ngoài:
- Hai căn hộ tại Campuchia, tổng trị giá 800.000 USD
- Một căn hộ tại Dubai, trị giá khoảng 600.000 USD
- Hai căn chung cư tại Úc, tổng trị giá 700.000 USD
- Một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, trị giá 400.000 USD
“Đế chế Mr Pips” vận hành như thế nào?
Dưới cái mác "đầu tư tài chính quốc tế", Mr Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm tạo ra một hệ thống lừa đảo quy mô lớn, sử dụng các ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân đầu tư chứng khoán, tiền tệ (Forex) quốc tế.
Chìa khóa thành công của đường dây này nằm ở chiến thuật tạo niềm tin tinh vi:
- Ban đầu cho các nhà đầu tư “thắng nhỏ” vài lệnh để tạo cảm giác an toàn.
- Sau đó, chúng giả lập sự cố kỹ thuật, lỗi giao dịch để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Tổng cộng, gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức, trong đó:
- 870 nhân viên sale
- 119 trưởng nhóm
- 34 quản lý cấp cao (senior manager)
- 5 quản lý văn phòng cấp cao
Những người này được đào tạo bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, mạng xã hội, hứa hẹn “lợi nhuận khủng, rủi ro bằng 0” – công thức kinh điển của các vụ lừa đảo tài chính.
Dòng tiền bẩn được rửa như thế nào?
Toàn bộ hệ thống được vận hành chuyên nghiệp đến mức xây dựng một website nội bộ riêng – salesnetwork.info – nơi các nhân viên đăng ký tài khoản, nhận lương và hoa hồng qua tài khoản trung gian, nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.
Qua sao kê, cơ quan điều tra phát hiện:
- 550 sale nhận tiền thưởng
- 36 người nhận từ 500 triệu đồng trở lên
- 28 người nhận từ 200 - 500 triệu đồng
- Thu nhập cá nhân dao động từ 300.000 đồng đến hơn 6,2 tỉ đồng
Tài sản thu giữ khiến nhiều người sửng sốt
Quá trình điều tra đến nay đã thu hồi lượng tài sản cực lớn, lên đến 5.315 tỉ đồng, gồm:
- 69 tỉ đồng tiền mặt
- 2,3 triệu USD
- 890 miếng vàng SJC và 246kg vàng nguyên khối
- 156 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng
- 41 ô tô, trong đó có cả xe sang Volvo XC90
- 59 đồng hồ hàng hiệu, hàng loạt trang sức và túi xách đắt tiền
Đặc biệt, có đến 133 bất động sản đã bị tạm dừng giao dịch, đang trong diện điều tra truy xuất nguồn gốc.
Góc tối phía sau ánh hào quang đầu tư
“Mr Pips” không đơn độc. Hệ thống của Phó Đức Nam được vận hành như một doanh nghiệp thực thụ – với cấp quản lý, cơ chế thưởng-phạt, quy trình đào tạo và hệ thống quản trị nhân sự hoàn chỉnh. Điều đáng nói là, nhiều người trong số gần 600 đồng phạm có học vấn cao, ngoại ngữ tốt, nhưng đã bị cuốn vào guồng máy lừa đảo vì lợi ích tài chính.
Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết:
“Chúng tôi đã cơ bản hoàn tất hồ sơ và thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội để khởi tố gần 600 người liên quan. Đây là vụ án phức tạp, xuyên quốc gia, có tổ chức và được điều hành bởi những cá nhân có hiểu biết sâu về công nghệ, tâm lý và tài chính.”
Cảnh báo còn nguyên giá trị
Vụ việc Mr Pips Phó Đức Nam là lời cảnh báo đanh thép với cộng đồng đầu tư, đặc biệt là những người nhẹ dạ cả tin vào các sàn giao dịch tài chính mập mờ, không được cấp phép tại Việt Nam.
Không có kênh đầu tư nào “lợi nhuận cao, rủi ro bằng 0”. Trong thời đại số, sự tỉnh táo và hiểu biết là tấm lá chắn cuối cùng trước những cạm bẫy ngụy trang bằng công nghệ và lời hứa làm giàu nhanh.
