Vì sao công an Hà Nội tiếp tục làm rõ hoạt động Cổng thanh toán Ngân Lượng của Shark Bình?

[David Dũng]

Trong bối cảnh vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh “Shark Bình” làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đang được Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, một trong những điểm nóng thu hút sự chú ý đặc biệt của cơ quan chức năng và dư luận chính là hoạt động của Cổng thanh toán Ngân Lượng – một đơn vị trực thuộc hệ sinh thái của NextTech.

Tại Hội nghị thông tin báo chí do Công an TP Hà Nội tổ chức ngày 14/10 vừa qua, nhiều câu hỏi đã được đặt ra xoay quanh vai trò của Cổng thanh toán Ngân Lượng trong các hoạt động tài chính liên quan đến vụ án. Đáng chú ý, Thiếu tướng Dương Đức Hải Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận rằng Cổng thanh toán Ngân Lượng là một trong những nền tảng tài chính thuộc hệ sinh thái của bị can Nguyễn Hòa Bình và hiện đang nằm trong diện điều tra mở rộng, đặc biệt liên quan đến các hoạt động chuyển tiền.

"Chúng tôi đang làm rõ rất nhiều các hoạt động liên quan đến việc chuyển tiền của Cổng thanh toán Ngân Lượng cũng như các hoạt động tài chính khác, không chỉ liên quan đến tiền ảo", Thiếu tướng Hải nhấn mạnh. Điều này cho thấy, vai trò của Ngân Lượng không chỉ dừng lại ở một cổng trung gian thanh toán, mà có thể còn liên quan mật thiết đến các dòng tiền được cho là bất minh trong quá trình phát hành và kinh doanh tiền số của ông Bình và các đồng phạm.
Thông tin từ Đại tá Thành Kiên Trung – Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội – càng củng cố thêm mức độ nghiêm trọng và tính chất phức tạp của vụ án. Theo ông, Ngân Lượng là một trong những "mắt xích đặc biệt quan trọng" cần được điều tra kỹ lưỡng do có liên quan đến nhiều hoạt động chuyển tiền thông qua ví điện tử trong nội bộ hệ sinh thái NextTech. “Với hệ sinh thái của Shark Bình thì không thể dừng lại ở 2 tội danh như đã nêu. Có rất nhiều vi phạm”, ông Trung khẳng định.
Cổng thanh toán Ngân Lượng, được thành lập từ năm 2012, từng được xem là một trong những đơn vị trung gian thanh toán uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Theo giới thiệu trên website chính thức, Ngân Lượng cho phép khách hàng thanh toán tức thì thông qua tài khoản internet banking cá nhân vào ví điện tử nganluong.vn một tiện ích được đánh giá là tiên phong trong giao dịch thương mại điện tử. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh hiện đại và chuyên nghiệp ấy, cơ quan chức năng từng phát hiện hàng loạt vi phạm. Trong năm 2024, công ty này đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng do các sai phạm trong lĩnh vực thuế.

Điểm mấu chốt khiến Cổng thanh toán Ngân Lượng bị đưa vào “tầm ngắm” điều tra chính là vai trò tiềm ẩn trong việc luân chuyển dòng tiền từ hoạt động phát hành tiền số AntEx. Cụ thể, từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm bị can dưới sự chỉ đạo của ông Bình đã phát hành 33,2 tỷ token AntEx, được cho là đã bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương hơn 117 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này được chuyển về các ví điện tử trên sàn giao dịch do nhóm đối tượng kiểm soát.

Đáng nói, trong quá trình “vẽ” dự án đầu tư, ông Bình còn lợi dụng danh tiếng cá nhân để quảng bá quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” với cam kết rót vốn lên tới 50 triệu USD trong vòng 10 năm nhằm tạo dựng niềm tin và lôi kéo nhà đầu tư. Hành vi này đã bị cơ quan điều tra xác định là thủ đoạn nhằm che mắt dư luận, hợp thức hóa việc phát hành đồng tiền số không được pháp luật công nhận và kiểm soát.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đối tượng khác để điều tra về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ lên tới khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, ngoại tệ (USD), 18 sổ đỏ và 2 xe ô tô.

Trong bối cảnh này, việc tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của Cổng thanh toán Ngân Lượng là điều tất yếu, bởi đây có thể là “đầu mối kỹ thuật” quan trọng giúp lần ra các giao dịch ẩn, nguồn tiền bất hợp pháp, cũng như các hành vi hợp thức hóa dòng tiền trong hệ sinh thái tài chính đa tầng mà Shark Bình từng dựng nên.

Sự việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính minh bạch, an toàn và giám sát trong lĩnh vực fintech tại Việt Nam – nơi các công ty trung gian thanh toán đang phát triển nhanh chóng nhưng vẫn chưa nằm trọn trong tầm kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước. Câu hỏi đặt ra lúc này là: Có bao nhiêu “Ngân Lượng khác” đang hoạt động dưới vỏ bọc công nghệ tài chính và liệu các lỗ hổng pháp lý có đang tiếp tay cho những mô hình lừa đảo tinh vi, ẩn mình sau bóng dáng của đổi mới sáng tạo?

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.
#SharkBinhAntEx
Nguồn: Tiền Phong

Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ hoạt động Cổng thanh toán Ngân lượng của Shark Bình

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ các hoạt động của Cổng thanh toán Ngân lượng.

tienphong.vn