Vì sao Ngân hàng phải cung cấp thông tin người liên quan lãnh đạo cho cơ quan thuế?

[John Phạm]

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến các lãnh đạo và cổ đông của các tổ chức tín dụng cho cơ quan thuế, theo quy định tại Nghị định 20/2025, sửa đổi và bổ sung Nghị định 132/2020 của Chính phủ. Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch và quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với những cá nhân và tổ chức có quyền lợi liên quan.

Mục đích của việc cung cấp thông tin

Việc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin về người có liên quan của các lãnh đạo doanh nghiệp và cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo quản lý thuế hiệu quả và ngăn ngừa hành vi trốn thuế. Theo quy định, các ngân hàng phải phối hợp cung cấp danh sách những người có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, cùng với cổ đông sở hữu từ 1% trở lên của tổ chức tín dụng. Đây là những thông tin cần thiết để cơ quan thuế có thể theo dõi và đánh giá các giao dịch tài chính, từ đó phát hiện các vấn đề về thuế, tránh gian lận và trốn thuế.

Tầm quan trọng của Nghị định 20/2025

Nghị định 20/2025 không chỉ mở rộng các quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước phải phối hợp cung cấp thông tin về người có liên quan của các lãnh đạo cấp cao và cổ đông sở hữu lớn trong các tổ chức tín dụng, cũng như các công ty liên kết.

Việc cung cấp thông tin này sẽ giúp cơ quan thuế có cái nhìn rõ ràng hơn về cấu trúc sở hữu và mối quan hệ trong các doanh nghiệp, từ đó quản lý thuế một cách chặt chẽ hơn. Đặc biệt, việc giám sát các giao dịch liên kết giúp ngăn ngừa tình trạng các doanh nghiệp chuyển giá, hay thực hiện các giao dịch không minh bạch để giảm thiểu nghĩa vụ thuế.

Cải thiện công tác quản lý thuế

Trước đó, các quy định về thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết chưa được thực thi đầy đủ, dẫn đến những bất cập trong việc kiểm soát các hoạt động tài chính, nhất là đối với các doanh nghiệp lớn có giao dịch xuyên quốc gia hoặc giữa các công ty con. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2020 thành Nghị định 20/2025 với các quy định rõ ràng hơn về việc cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo ra một hệ thống giám sát thuế hiệu quả, giảm thiểu tình trạng gian lận thuế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.


Quy định yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin người liên quan đến các lãnh đạo và cổ đông của các tổ chức tín dụng cho cơ quan thuế là một bước đi quan trọng trong công tác quản lý thuế và chống gian lận tài chính. Nhờ sự phối hợp này, cơ quan thuế có thể kiểm soát và đảm bảo các giao dịch tài chính diễn ra minh bạch, từ đó nâng cao tính công bằng trong nền kinh tế và giảm thiểu nguy cơ trốn thuế trong các doanh nghiệp lớn.

 

[giao hoang Tran]

CHỉ có những lãnh đạo , cán bộ , người doanh nghiệp, người làm trong ngành giải trí ,người nổi tiếng , thì mới hay có chuyện lách thuế , còn ******* tiền thuế ko đáng kể, lách làm gì cho mệt